C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k e b S É A U G R E F F E L E L l M C :
0 7 - 1 0 - 2 0 1 3
T R I B U N 6 e E C O M M E R C E
D E e U U R N A I
C I - I A U ' l e
3 R 1 G r e f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 1 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 0 1 3 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L S C O S M E T I C
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
R u e d u P e t i t P o n t 9 , 7 7 8 2 P l o e g s t e e r t , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s ; C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
O R D I N A I R E T E N U E
A U S T E G E S O C I A L L E 1 1 J U I N 2 0 1 3 à 1 7 . 0 0 H E U R E S
3 . E x p o s é d u p r é s i d e n t
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
4 . N o m i n a t i o n d u c o - g é r a n t
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a r u e d u P e t i t P o n t 9 à 7 7 8 2 P I o e g s t e e r t à l a C h a u s s é e d e R e n a i x 2 à 7 7 6 0 C e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 ` r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
E n r é f é r e n c e a u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é i t è r e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G é r a l d S a v e r e n t a n t q u e g é r a n t .
L e P r é s i d e n t ,
M o n s i e u r G é r a l d S A V E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M a n i t e b e l g e
I I
T I B U N A L D E C p M { ~ , ~ ~ ~ l l o t M a x l e " G ü y
~
a s s u i a e
D É P O S É A U G R E F F E L E
2 S - 0 5 - 2 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e é 0 8 2 2 . 0 1 3 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L S C O S M E T I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P e t i t P o n t 9 , 7 7 8 2 P l o e g s t e e r t , B e l g i q u e E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 3 a v r i l
2 0 1 3 .
S P R L « A L S C O S M E T I C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
R u e d u P e t i t P o n t 9
7 7 8 2 P L O E G S T E E R T
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 0 1 3 8 3 0
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
- L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e B a t t e u r e n t a n t q u e g é r a n t e P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e - L i s e B A T T E U R , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i - R u e B a r r e S a i n t - B r i c e 0 0 2 6 , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M o n s i e u r G é r a l d S A V E R
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à t " " é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b - I g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e s p , ) (
,
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
. r
R é s e r a u M o n i t b e l c
1 1 I I I M M i i u u u 1 1 1
r
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 2 . 0 1 3 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L S C O S M E T I C
( e n a b r é g é )
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 i t J R _ 2 1 5
S i è g e : C h a u s s é e d e R e n a i x 2 , 7 7 6 0 C e l l e s ( h i t . ) , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 3 j u i l l e t
2 0 1 6
S P R L « A L S C O S M E T I C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
C h a u s s é e d e R e n a i x 2
7 7 6 0 C E L L E S
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 0 1 3 8 3 0 .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t :
- M a n d a t g r a t u i t d u g é r a n t
- l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i
e t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s e s s t a t u t s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t d e v i e n t g r a t u i t e t c e à p a r t i r
d u 1 e r m a i 2 0 1 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r G é r a l d S A V E R
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e