ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, - 1 - & : E , q _ e ' A ' A L G O , Y , : i 1 4 J . r a s " - - o X ; f r 1
- G r e f f e
1
1 1 0 9 E 1 0 I I
D é n o m i n a t i o n A L T A I R
F o r m e j u r i d i q u e S . A .
S i è g e : A v e n u e d e l a P r é v o y a n c e , 9 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 6 5 6 8 1 6
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é + T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a r s 2 0 1 4
1 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s P I R S O N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i a n n e H A L L O I N T d e s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r M i c h e l P O N C E L E T e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t M o n s i e u r Q u e n t i n P O N C E L E T e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . L e p r é s i d e n t s o u m e t a u v o t e d u c o n s e i l l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , s u i v a n t l e q u e l " l e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e é t a b l i e n n ' i m p o r t e q u e l e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " .
I l e s t p r o p o s é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B â t i m e n t 1 - T e c h I n c u b a t o r 2 , R u e A u g u s t e P i c c a r d 4 8 / 1 7 à 3 - 6 0 4 1 C H A R L E R O I ( G o s s e l i e s ) .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
M i c h e l P O N C E L E T
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
ÿþ \ y - r - d r e r â C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e a u
; S . , . 1 - 1 - ; " - : 4 E L E
F 1 1
G r e f f e
I I
* 1 4 0 8 7 2 7 5 *
D é n o m i n a t i o n : A L T A I R
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : A v e n u e d e l a P r é v o y a n c e 9 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 6 5 6 8 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a r s 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é e s p a r M o n s i e u r Y v e s P 1 R S O N e t M a d a m e M a r i a n n e H A L L O I N T , C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r M i c h e l P O N C E L E T , d o m i c i l i é r u e C u r v e r s , 1 8 à 4 0 5 3 E M B O U R G
- M o n s i e u r Q u e n t i n P O N C E L E T , d o m i c i l i é r u e C u r v e r s , ' 1 8 à 4 0 5 3 E M B O U R G
- M o n s i e u r J e a n - L u c L I E S S E , d o m i c i l i é r u e d e s S o r b i e r s , 2 8 à 4 0 0 0 L I E G E
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . l i s p r e n d r o n t d o n c f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l e 2 8 m a r s 2 0 2 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e a u p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e " .
A t i t r e e x c e p t i o n n e l , l ' e x c e r c i c e e n c o u r s c o m m e n c é l e l e r o c t o b r e 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a d o n c l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n e x e r c i c e d ' u n e d u r é e t o t a l e d e 1 5 m o i s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e , i l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n r e m p l a ç a n t l e s a l i n é a s e r e t 2 d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h 0 0 ; s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i " .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
M i c h e l P O N C E L E T
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e