17/07/2014
ÿþa p r è s d é p ô t d e l ' a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I i i ! l l 1 1 . 1 1 1 1 I I
e a u g r e f f e
' u t . i t i . 1
T i J u t . e - v , r i t = e c i t C 1 - . . - J k - , f o i E N T R E L E
r i 1 e r , l e
L i L 4 L . i . . ; , J 1 '
b i e i i i i ' î l " " . . r
M a l P O P / 1 1
V f j E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" s y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i . 1 1 2 g e n _ h i j h e t B e 1 g i s c h S t a a t s h l a d _ - 1 7 _ 1 0 7 1 2 0 1 4 - . A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
N e . c l ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 6 9 0 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L T R A C O L I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a N o u v e l l e U s i n e s r i , 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 / 0 5 / 2 0 1 4 a d é c i d é :
- l a r e n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 2 0 d e :
" M o n s i e u r F r é d é r i c L E R O Y , r é s i d a n t à 5 0 7 0 F O S S E S - L A - V I L L E , r u e d e l a P l a g e 3 6 ; . M o n s i e u r P O N L O T M i c h e l , r é s i d a n t à 5 6 8 0 D O I S C H E , R u e d e M a z é e 3 1 ;
" M o n s i e u r P A T T I J N B a r t , r é s i d a n t à R O E S E L A E R E , S p a a n j e s t r a a t 2 4 ; . M o n s i e u r C a r b o n e z P i e r r e , r é s i d a n t à K O K S U D E , D e v v i t t e l a a n 3 7 / 4 0 2 ;
. M a d a m e A N D R I E S M a r i j k e , r é s i d a n t à R O E S E L A E R E , S p a a n j e s t r a a t 2 4 ;
- l a n o m i n a t i o n p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e e n 2 0 2 0 d e :
. l a S P R L Y D E A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à M e l l e t r u e H e l s e n 2 9 r e p r é s e n t é e p a r s o n
g é r a n t M o n s i e u r D E H A N Y v e s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r Y v e s D E H A N d é m i s s i o n n a i r e .
I m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r M i c h e l P O N L O T e t a p p e l l e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S P R L Y D E A L a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s D E H A N .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a p p e l l e n t à l a f o n c t i o n d e r e s p o n s a b l e d e l ' a c t i v i t é " t r a n s p o r t " l a s o c i é t é Y D E A L S P R L a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s D E H A N , t i t u l a i r e d u c e r t i f i c a t d e c a p a c i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e t r a n s p o r t d e c h o s e s p a r r o u t e , q u i s e v o i t c o n f i e r
s p é c i f i q u e m e n t c o m m e a t t r i b u t i o n l e p o u v o i r d ' i n t e r v e n i r r é g u l i è r e m e n t d a n s l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" l ' a c q u i s i t i o n d e s v é h i c u l e s ;
" l a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s a v e c l e s d o n n e u r s d ' o r d r e e t l e s s o u s - t r a i t a n t s ;
" l a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e ;
l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
" l a d i r e c t i o n o p é r a t i o n n e l l e c o m p r e n a n t l a p l a n i f i c a t i o n e t l a s u r v e i l l a n c e d e s v o y a g e s ;
" l e c a l c u l d u p r i x d e r e v i e n t e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e s o f f r e s d e p r i x ;
" l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e s v é h i c u l e s e t n o t a m m e n t l ' i m m a t r i c u l a t i o n , l e s l i c e n c e s d e t r a n s p o r t , l e s d r o i t s d ' u s a g e d u r é s e a u r o u t i e r e t l a t a x e d e c i r c u l a t i o n ;
" l a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s e n m a t i è r e d ' a c h a t e t d e v e n t e . ( s é ) D E H A N Y v e s , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
_ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e