AMAGRA

Dénomination : AMAGRA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 451.431.763

Publication

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 20.06.2013 13193-0026-011
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 22.08.2012 12436-0048-011
17/01/2012

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�POS� AU GREFFE LE

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TRIBUNAL DE COMMERCE EPIeff.9UR I

N� d'entreprise : 0451.431.763

D�nomination

(en entier) : AMAGRA

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE COMMERCIALE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE ANONYME Si�ge : 7911 Frasnes-lez-Buissenal (Frasnes-lez-Anvaing), Rue L�on Desmottes, n�35.

(adresse compl�te)

� Obiet(s) de l'acte : IDENTIFICATION DU TENEUR DE COMPTES AGREES.

Tous les titres au porteur de la S.A. AMAGRA ont �t� convertis en titres d�mat�rialis�s le 16 d�cembre? 2011 et la S.A. AMAGRA a choisi comme teneur de comptes agr��s la S.A. KBC SECURITIES (R.P.M. 0437.060.521), qui a son si�ge social � 1080 Bruxelles, Avenue du port, n�2.

Pour la S.A. AMAGRA

son administrateur-d�l�gu�

Tanguy LOIX

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/12/2011

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\vrir

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

d�pos� au greffe le 5 mc,

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Gre �llot 'ar ~ ,~-Guy

Cira.ffipr_a smill�

N� d'entreprise : 0451.431.763

D�nomination

(en entier) : AMAGRA

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE COMMERCIALE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE ANONYME

Si�ge : 7911 Frasnes-lez-Buissenal (Frasnes-lez-Anvaing), Rue L�on Desmottes, n�35. (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATIONS ET ACTUALISATION DES STATUTS.

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Serge CAMBIER, Notaire � Flobecq, le onze d�cembre deux mil onze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est tenue en l'�tude dudit Notaire l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme "AMAGRA", ayant son si�ge social � 7911 Frasnes-lez-Buissenal (Frasnes-lez-Anvaing), Rue L�on Desmottes, n�35, inscrite au registre des personnes morales de Tournai sous: le num�ro 0451.431.763, non immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ayant �t� inscrite au registre d& commerce de Tournai sous le num�ro 76792.

Ladite assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, a d�cid� � l'unanimit� les r�solutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide la conversion du capital en euros. En cons�quence, l'article cinq des statuts se libelle d�sormais comme suit :

"Le capital social est fix� � la somme de UN MILLION QUARANTE-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-' VINGT-NEUF EUROS SOIXANTE-ET-UN CENTS (1.048.589,61 E). Il est repr�sent� par quatre cent vingt-trois; actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un quatre cent vingt-troisi�me du capital social.' Ces actions sont enti�rement lib�r�es".

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de limiter la libre disponibilit� des actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es de lai

soci�t� et d'ajouter dans les statuts un article 9bis libell� comme suit:

"Article 9bis.- CESSION DES ACTIONS NOMINATIVES ET/OU

DEMATERIALISEES.

� 1. Cessions libres.

Les actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un actionnaire, au conjoint d'un actionnaire, aux ascendants ou descendants en ligne; directe d'un actionnaire.

� 2. Cessions soumises � agr�ment.

Tout actionnaire qui voudra c�der ses actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es entre vifs, � titre gratuit ou � titre on�reux, � une personne autre que celles vis�es au paragraphe pr�c�dent, devra, � peine de nullit�,; obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des actionnaires, poss�dant les trois quarts au moins des actions,: d�duction faite des actions dont la cession est propos�e.

A cette fin, il devra adresser au conseil d'administration, sous pli recommand�, une demande indiquant les. noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisag�e et les conditions �conomiques de l'op�ration.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, le conseil d'administration en transmet la teneur, par pli' recommand�, � chacun des actionnaires, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient; consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, le conseil d'administration notifie au c�dant le sort: r�serv� � sa demande.

S'agissant des transmissions � cause de mort l�gales, testamentaires ou contractuelles, les h�ritiers,? l�gataires ou donataires autres que ceux vis�s au paragraphe premier ci-dessus, seront tenus de solliciter; l'agr�ment des actionnaires selon les m�mes formalit�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou dela peerrsoonnee ou des personnes

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Le refus d'agr�ment est sans recours. N�anmoins, l'actionnaire voulant c�der tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du Tribunal de Commerce statuant sur requ�te unilat�rale pr�sent�e par la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois de l'accord qui pourrait intervenir sur le prix ou, � d�faut, dans les six mois de la cl�ture de l'expertise.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs ou � cause de mort, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de pareilles actions.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de c�der, � titre gratuit ou � titre on�reux, tout ou partie de ses actions librement."

TROiSIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide la suppression dans les statuts de toute r�f�rence aux lois coordonn�es sur les

soci�t�s commerciales, celles-ci ayant �t� remplac�es par le Code des soci�t�s.

En cons�quence, elle d�cide de libeller l'article quarante des statuts d�sormais comme suit :

"Article 40.- DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi et en particulier au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es

non �crites.

A cet �gard, toutes r�f�rences aux anciennes lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales dans les

articles des statuts qui pr�c�dent dont notamment les articles six, onze, douze, vingt, vingt-et-un, vingt-quatre,

vingt-huit, vingt-neuf, trente-deux, trente-trois, trente-quatre et trente-six, doivent �tre consid�r�es comme non

�crites depuis leur abrogation."

QUATRIEME RESOLUTION: COORDINATION ET REFONTE DES STATUTS.

L'assembl�e d�cide la coordination et la refonte int�grale des statuts (� l'exception de la d�nomination de la

soci�t�, du si�ge social, de son objet social, de la dur�e, de son exercice social et de la date de son assembl�e

g�n�rale annuelle qui demeurent inchang�s) pour les mettre en concordance avec les r�solutions qui

pr�c�dent, avec le nouveau Code des soci�t�s et avec les d�cisions des assembl�es g�n�rales extraordinaires

ant�rieures qui ont �galement d�j� modifi� les statuts.

Les anciens statuts de la soci�t� anonyme "AMAGRA" sont en cons�quence abrog�s et ses statuts

actualis�s et coordonn�s se libellent d�sormais comme suit :

"TITRE I.- CARACTERES DE LA SOCIETE.

Article 1.- OENOMINATION.

La soci�t� anonyme existe sous la d�nomination: "AMAGRA".

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, cette d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "Soci�t� Anonyme" ou des initiales "S.A.". Elle doit en outre �tre accompagn�e

de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� et de son num�ro d'entreprise pr�c�d� de l'abr�viation RPM

(registre des personnes morales) et suivi de l'indication du ou des si�ges du Tribunal de Commerce dans le

ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation.

Article 2.- SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 7911 Frasnes-lez-Buissenal (Frasnes-lez-Anvaing), Rue L�on Desmottes,

num�ro 35.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut de m�me, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir des si�ges administratifs,

si�ges d'exploitations, succursales, d�p�ts, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3.- OBJET SOCIAL.

La soci�t� a pour objet d'acqu�rir et d'ali�ner des immeubles b�tis ou non b�tis, de les mettre en valeur et

de les g�rer, soit sous forme de location, soit, en ce qui concerne les immeubles non b�tis, par l'exploitation

directe (exploitation agricole, horticole, foresti�re; �levage, pisciculture).

La soci�t� a �galement pour objet:

- d'acqu�rir et d'ali�ner des biens meubles et objets d'art;

- de n�gocier l'achat et la vente de meubles et immeubles;

- d'exercer l'activit� d'une agence de pr�ts, placements et assurances;

- faire tous travaux d'administration, de conseil, de secr�tariat et de gestion comptables, financiers,

commerciaux, industriels et juridiques;

- prendre des participations financi�res dans des entreprises industrielles et commerciales et les g�rer.

Elle pourra accomplir toutes op�rations n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet social et

notamment placer ses disponibilit�s en valeurs mobili�res de toute nature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut r�aliser son objet pour son compte personnel ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes mani�res et selon les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es. Elle peut faire en Belgique et � l'�tranger, d'une fa�on g�n�rale, toutes op�rations commerciales et industrielles, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation et s'int�resser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes les soci�t�s existantes ou � cr�er, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien et qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilit� de d�bouch�s.

La soci�t� pourra fournir des garanties r�elles ou personnelles au profit de soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle est int�ress�e ou au profit de tiers moyennant r�mun�ration.

Article 4.- DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Outre les causes l�gales de dissolution, seule une assembl�e g�n�rale extraordinaire statuant comme en mati�re de modification des statuts peut d�cider la dissolution de la soci�t�.

TITRE II.- CAPITAL.

Article 5.- CAPITAL SOCIAL.-SOUSCRIPTION.-LIBERATION.

Le capital social est fix� � la somme de UN MILLION QUARANTE-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS SOIXANTE-ET-UN CENTS (1.048.589,61 � ). Ii est repr�sent� par quatre cent vingt-trois actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un quatre cent vingt-troisi�me du capital social. Ces actions sont enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 6.- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, le conseil d'administration doit, conform�ment � l'article 633 du Code des soci�t�s, dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre, r�unir une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires en vue de d�lib�rer de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et d'autres mesures �ventuelles annonc�es dans l'ordre du jour.

ARTICLE 7.- APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III.- TITRES.

ARTICLE 8.- NATURE DES TITRES.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es, au choix de l'actionnaire dans les

limites pr�vues par la loi. Les actionnaires peuvent, � tout moment et � leurs frais, demander la conversion de

leurs actions en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou aupr�s d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

ARTICLE 9.- INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. Celle-ci ne conna�t qu'un seul propri�taire par action.

Le conseil d'administration peut suspendre les droits attach�s aux actions aussi longtemps qu'il existe un

litige concernant la pleine propri�t�, l'usufruit ou la nue-propri�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Les copropri�taires doivent se faire repr�senter par un seul mandataire et en donner connaissance � la

soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier, sauf accord diff�rent entre l'usufruitier et le nu-propri�taire.

Article 9 BIS.- CESSION DES ACTIONS NOMINATIVES ET/OU DEMATERIALISEES.

� 1. Cessions libres.

Les actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un actionnaire, au conjoint d'un actionnaire, aux ascendants ou descendants en ligne directe d'un actionnaire.

� 2. Cessions soumises � agr�ment.

Tout actionnaire qui voudra c�der ses actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es entre vifs, � titre gratuit ou � titre on�reux, � une personne autre que celles vis�es au paragraphe pr�c�dent, devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des actionnaires, poss�dant tes trois quarts au moins des actions, d�duction faite des actions dont la cession est propos�e.

A cette fin, il devra adresser au conseil d'administration, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisag�e et les conditions �conomiques de l'op�ration.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, le conseil d'administration en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des actionnaires, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, ie conseil d'administration notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

S'agissant des transmissions � cause de mort l�gales, testamentaires ou contractuelles, les h�ritiers, l�gataires ou donataires autres que ceux vis�s au paragraphe premier ci-dessus, seront tenus de solliciter l'agr�ment des actionnaires selon les m�mes formalit�s.

Le refus d'agr�ment est sans recours. N�anmoins, l'actionnaire voulant c�der tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du Tribunal de Commerce statuant sur requ�te unilat�rale pr�sent�e par la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois de l'accord qui pourrait intervenir sur le prix ou, � d�faut, dans les six mois de la cl�ture de l'expertise.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs ou � cause de mort, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des actions nominatives et/ou d�mat�rialis�es ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de pareilles actions.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de c�der, � titre gratuit ou � titre on�reux, tout ou partie de ses actions librement.

ARTICLE 10.- EMISSION D'OBLIGATIONS.

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV.- ADMINISTRATION ET CONTROLE.

ARTICLE 11.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, en tout temps r�vocables par elle et r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil

d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une

r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12.- VACANCE.

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le

mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13.- PRESIDENCE.

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14.- REUNIONS.

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas

d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige

ainsi que dans les quinze jours d'une requ�te � cet effet �manant de deux administrateurs.

Les r�unions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqu�s dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une

convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la

convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15.- DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A) Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil d'administration et y voter en ses lieu et place. Nul ne peut cependant �tre porteur de plus d'une procuration.

Lorsqu'� une s�ance, le conseil ne s'est pas trouv� en nombre, il sera tenu une seconde r�union end�ans la quinzaine, avec le m�me ordre du jour � laquelle les administrateurs seront convoqu�s par lettre recommand�e; le conseil d�lib�rera valablement � cette seconde s�ance, quelque soit le nombre des membres pr�sents ou repr�sent�s.

B) Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix des membres pr�sents ou repr�sent�s, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

C) Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

II ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

D) L'administrateur qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans la d�cision ou l'ex�cution d'une op�ration est tenu d'en pr�venir le conseil d'administration et les commissaires et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la s�ance du conseil. II ne peut prendre part � la d�cision ni � l'ex�cution de cette op�ration.

ARTICLE 16.- PROCES-VERBAUX.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17.- POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Article 17 BIS.- RESPONSABILITE.

Les administrateurs ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�.

Ils sont responsables vis-�-vis de fa soci�t� et des tiers des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leur mandat, conform�ment au droit commun et aux articles 527 � 530 du Code des soci�t�s.

ARTICLE 18.- LE COMITE DE DIRECTION.

Conform�ment � l'article 524 bis du Code des soci�t�s, le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi. Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit� de direction.

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Le conseil d'administration d�signe les membres du comit� de direction, d�termine les conditions de leur d�signation, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524bis du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

ARTICLE 18 BIS.- GESTION JOURNALIERE.

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une

partie des affaires sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) II fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations, fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19.- REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes (dont notamment ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel) et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment;

- soit par deux membres du comit� de direction, agissant conjointement, dans te cadre de l'ex�cution des d�cisions prises par le comit� de direction.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. ARTICLE 20.- CONTROLE.

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter ou assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � ka soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V.- ASSEMBLEES GENERALES.

ARTICLE 21.- COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22.- REUNION.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit obligatoirement chaque ann�e le dernier lundi du mois de mai �

dix-huit heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23.- CONVOCATIONS.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et sera, en tout cas, consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24.- FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale:

- les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de

l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que

du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote:

- les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de

l'assembl�e g�n�rale, d�poser au si�ge social ou aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation une attestation,

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�tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date

de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es;

ARTICLE 25.- REPRESENTATION.

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 26.- BUREAU.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu� ou, � son d�faut, par un administrateur d�sign� par ses coll�gues ou, � son d�faut, par

un actionnaire pr�sent et acceptant d�sign� par l'assembl�e.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi ses membres si le nombre d'actionnaires pr�sents le justifie.

ARTICLE 27.- PROROGATION DE L'ASSEMBLEE.

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re .

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 28.- DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29.- DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous

les actionnaires sont pr�sents et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur des sujets nouveaux.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la

majorit� des voix.

Une liste de pr�sences, indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres, est sign�e par

chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 30.- MAJORITE SPECIALE.

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31.- DECISION PAR ECRIT.

A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, les actionnaires peuvent, �

l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

A cette fin, le conseil d'administration enverra une circulaire, au moins vingt jours avant la date de

l'assembl�e g�n�rale, par voie de lettre, de fax, d'e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des

propositions de d�cisions, � tous les actionnaires, administrateurs, commissaires, obligataires, titulaires de

droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs, demandant aux actionnaires d'approuver les

propositions de d�cisions et de renvoyer le document d�ment sign� dans un d�lai de vingt jours apr�s r�ception

du document au si�ge de la soci�t� ou dans tout autre lieu indiqu� dans le document.

La d�cision doit �tre consid�r�e comme ayant �t� non prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuv�

celle-ci dans le d�lai susmentionn�.

ARTICLE 31 BIS.- PROCES-VERBAUX.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par [es membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI.- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS.

ARTICLE 32.- EXERCICE SOCIAL.

Volet B - Suite

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 33.- VOTE DES COMPTES ANNUELS.

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 34.- DISTRIBUTION.

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� chaque ann�e au moins cinq pour cent (5 %) pour la cr�ation de la

r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35.- PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. II fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 36.- LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par le

conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 37.- REPARTITION.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII.- DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 38.- ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, membre du comit� de direction, commissaire, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39.- COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, membres du comit� de direction, commissaires, directeurs et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des

" pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y

renonce express�ment.

ARTICLE 40.- DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement � fin d'insertion aux Annexes du Moniteur

Belge.

SIGNE SERGE CAMBIER, NOTAIRE A FLOBECQ.

D�pos�s en m�me temps l'exp�dition de l'acte modificatif et le texte coordonn� des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

16/08/2011 : TO076792
02/08/2011 : TO076792
16/07/2010 : TO076792
03/12/2009 : TO076792
09/09/2009 : TO076792
04/09/2008 : TO076792
10/09/2007 : TO076792
15/07/2005 : TO076792
28/07/2015

��Mal 26

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce .e Tournai ive"

d�pos� au greffe le 1 6 MIL. 2D15

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0451.431.763

D�nomination

(en entier) : AMAGRA

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue L�on Desmottes 35, 7911 Frasnes-lez Anvaing

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 26 mai 2015 au si�ge social:

L'assembl�e constate que les mandats des administrateurs actuels viennent � �ch�ance.

Conform�ment aux propositions du conseil d'administration, les actionnaires d�cident de renouveler,

� compter du 25/05/2015 le mandat de Monsieur LOIX Tanguy, comme administrateur et

de fixer la dur�e de son mandat � 6 ans soit jusqu'au 25/05/2021, les actionnaires d�cident de renouveler,

� compter du 25/06/2016 le mandat de Madame VAN DE PUTTE Caroline en tant qu'administrateur et

de fixer la dur�e de son mandat � 6 ans soit jusqu'au 25/05/2021.

( )

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration tenu le 26 mai 2015

Le Conseil d'Administration d�cide � l'unanimit� des voix de renouveler le mandat de Monsieur LOIX Tanguy au poste d'administrateur-d�l�gu� pour une p�riode de 6 ans.

LOIX Tanguy

Administrateur-d�l�gu�

VAN DE PUTTE Caroline

Administrateur

LOIX Matthieu

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

AI

*1518839+

12/07/2004 : TO076792
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 29.07.2015 15371-0420-011
22/10/2003 : TO076792
16/07/2003 : TO076792
22/08/2002 : TO076792
06/10/2001 : TO076792
17/06/2000 : TO076792
13/07/1999 : TO076792

Coordonnées
AMAGRA

Adresse
RUE LEON DESMOTTES 35 7910 FRASNES-LEZ-ANVAING

Code postal : 7910
Localité : Anvaing
Commune : FRASNES-LEZ-ANVAING
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées AMAGRA

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AMAGRA