28/02/2011
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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~ R u x ~ . ~ - ~
G r e i e 6 F E V . 2 4 Î 1
1 1 1 1 ~ n i i A i ~ N i ~ i n 1 1 0 3 1 5 6 3 i w
R é s
M o r b e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 5 4 . 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A H O K
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b l i t é l i m i t é e
s i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 3 8 8 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 j a n v i e r 2 0 1 1
L e 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 0 9 . 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l d o - M i c h e l M U N G O .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l n ' y a , d è s l o r s , p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n . L e P r é s i d e n t i n d i q u e q u e M o n s i e u r P h i l i p p e C O N S T A N T e s t i n v i t é à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d a n s l e c a d r e d e l a c e s s i o n d e s p a r t s q u i i n t e r v i e n d r a s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e . L e s a s s o c i é s e t M o n s i e u r P h i l i p p e C O N S T A N T i n d i q u e n t a v o i r p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s d a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e .
L e P r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r :
- A b a n d o n p a r t i e l d e s a c r é a n c e , s u r l a s o c i é t é , p a r M o n s i e u r A l d o - M i c h e l M U N G O , à l a d a t e d u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 0 , e t à h a u t e u r d e 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ;
- A p p r o b a t i o n d e c e t a b a n d o n ;
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ;
- A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e ;
- D é c h a r g e a u g é r a n t d e s a g e s t i o n d u l e r j a n v i e r 2 0 1 0 a u 4 j a n v i e r 2 0 1 1 ;
- c e s s i o n d e p a r t s d e l a s o c i é t é ;
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
- D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n ;
- m a n d a t à M o n s i e u r A l d o - M i c h e l M U N G O , p o u r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i l a é t é m a n d a t é p o u r s u i v r e e t e x é c u t e r . l ' o p é r a t i o n d e c e s s i o n d e s p a r t s j u s q u ' à m a x i m u m 1 0 0 % d e s p a r t s d a n s l e c a d r e d e s c o n t a c t s a v e c l e ' r e p r é s e n t a n t d ' u n e s o c i é t é é t a b l i e e n S u i s s e p o u r l e r a c h a t d e 5 1 à 1 0 0 % d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . C e s n é g o c i a t i o n s o n t a b o u t i s ; l a c e s s i o n s e r a d e 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a e f f e c t u é e à M o n s i e u r C O N S T A N T à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t i n d i q u e a u s s i q u e p o u r f a c i l i t e r l e s n é g o c i a t i o n s d e r e p r i s e i l a f a i t a b a n d o n d ' u n e p a r t i e d e s o n c o m p t e c o u r a n t p o u r c o u v r i r e t a n n u l e r 1 0 0 % d e l a p e r t e c o m p t a b l e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 . E n o u t r e , i l c è d e a u c e s s i o n n a i r e l e s o l d e d e s a c r é a n c e s u r l a s o c i é t é p o u r a s s u r e r l e r e p r e n e u r q u ' i l n ' e n d e m a n d e r a p a s l e . r e m b o u r s e m e n t .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s ,
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l ' a b a n d o n d e c r é a n c e , à h a u t e u r d e 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( q u a r a n t e e t u n m i l l e ) , d e M o n s i e u r
A l d o - M i c h e l M U N G O e n c o m p e n s a t i o n d e l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e e t l a c e s s i o n d u s o l d e d e s a c r é a n c e , s o i t ;
2 8 . 7 2 4 , 6 3 ê ( v i n g t h u i t m i l l e s e p t c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e t r o i s c e n t ) , a u c e s s i o n n a i r e ;
- L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 s o n t a p p r o u v é s ;
- L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e s t r e p o r t é à n o u v e a u ;
- P a r v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e e s t d o n n é e a u g é r a n t , M o n s i e u r A l d o - M i c h e l M U N G O , p o u r s a g e s t i o n c o u v r a n t
l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 0 a u 4 j a n v i e r 2 0 1 1 ;
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a c e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r P h i l i p p e C O N S T A N T , l e
d o c u m e n t d e c e s s i o n s e r a s i g n é à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- À l ' i n t e r v e n t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e C O N S T A N T , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à 7 0 0 0 M o n s , r u e C h i s a i r e 1 b t e 3 ;
- D u f a i t d e l a c e s s i o n , M o n s i e u r A l d o - M i c h e l M U N G O d o n n e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t ;
- L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p p e C O N S T A N T , d o m i c i l i é à 1 2 0 1 G e n è v e e n S u i s s e ( C o n f é d é r a t i o n H e l v é t i q u e ) , r u e S i s m o n d i 1 6 . S o n m a n d t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3 ;
P l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , e t l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s t r e n t e .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P h i l i p p e C O N S T A N T , g é r a n t
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e