27/03/2015
ÿþR é s e n , a u M o n i t e b e l g e
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M O D W O R D 1 1 . 1
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G r e f f e : , " t i _ , ~ .
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1
d e C o m m e r c e d é T o u r n a i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a ( ] : ) ; s : : ] u g r E : l i e . l e ~ 7 E i _ , R 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 2 3 . 9 6 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M B R E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s V i c t i m e s , ' 1 6 à 7 7 3 0 B a i l l e u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e l a r é u n i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d u 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n g é r a n t s - t r a n s f e r t s i è g e
E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e G é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r
F r a n ç o i s - C h a r l e s D E B E U N N E , n é à L i l l e l e 2 1 m a i 1 9 7 1 d o m i c i l i é à 7 7 3 0 B a i l l e u l , r u e d e s V i c t i m e s , 1 6 .
L e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , l u i d o n n e n t q u i t u s p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
A f i n d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , l e s a s s o c i é s , d é c i d e n t d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , à p a r t i r d e c e j o u r e t
p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r O l i v i e r M U L L I E Z , n é à W a t t r e l o s l e 0 5 m a r s 1 9 5 9
M o n s i e u r G i l l e s M U L L I E Z , n é à W a t t r e l o s l e 0 4 f é v r i e r 1 9 6 1
M o n s i e u r J e a n - L u c M U L L I E Z , n é à R o u b a i x , l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 5 6
L e s q u e l s p r é s e n t s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t a i n s i c o n f é r é .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t p o u r t o u t e d é c i s i o n p a r d e u x g é r a n t s .
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , à l ' u n a n i m i t é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r
d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 2
7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n
F a i t à R a m g n i e s - C h i n l e 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5
O l i v i e r M U L L I E Z J e a n - L u c M U L L I E Z
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2015
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
b
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' I I I ~ I I I N ~ I N I I I G I I I I I
" 1 5 0 5 5 2 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 9 2 3 . 9 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A M B R E
C e P O S É A C ! G R E F F E L E
n 3 - 0 4 - 2 0 1 5
! B U N , U . r 0 e C O M M E R C E . D E T f i ü k N A l
T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 2 à T o u r n a i ( 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n ) ( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l o t t e D E C O C K , n o t a i r e a s s o c i é à T o u r n a i , e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e T o u m a i - A A l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 0 0 , f o l i o 0 0 0 , c a s e 4 9 5 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a :
1 / p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t q u e l e s g é r a n t s o n t d r e s s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 0 m a r s 2 0 1 5 .
2 / d é c i d é e n s u i t e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n y a s s o c i é e s .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r . »
3 / c o n f i r m é a u x f i n s d e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s l a d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r i s e e n d a t e d u 1 0 m a r s 2 0 1 5 , a c t a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n , c h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C h a r l o t t e D E C O C K
N o t a i r e a s s o c i é à T o u r n a i
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t l e r a p p o r t d e s g é r a n t s e t u n e p r o c u r a t i o n l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e