13/07/2015
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 1 . L a v e n t e a u c o m p t o i r d a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s c o n s o m m é s s u r p l a c e e t q u i e n g é n é r a l s o n t o f f e r t s e n e m b a l l a g e s j e t a b l e s d a n s d e s p i z z e r i a s
1 2 . L e s s e r v i c e s d e l i v r a i s o n : r a m a s s e r d e s m a r c h a n d i s e s , r a s s e m b l e r l e s m a r c h a n d i s e s i n d i v i d u e l l e s p r ê t s à e x p é d i e r , à d i s t r i b u e r e t à l i v r e r à d o m i c i l e d è s l e u r a r r i v é e
1 3 . L e r a m a s s a g e , l e t r a n s p o r t e t l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e d e c o l i s e x p r è s d e 5 0 0 k i l o s a u m a x i m u m
1 4 . D a u t r e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l o r g a n i s a t i o n d u t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s
1 5 . L e n e t t o y a g e d e l i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u t g e n r e : b u r e a u x , u s i n e s , m a g a s i n s , é c o l e s , i m m e u b l e s e t c .
1 6 . L e l a v a g e d e v i t r e s
1 7 . L e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s e t l e n e t t o y a g e d e f o y e r s , â t r e s , p o ê l e s , f o u r s , c h a u d i è r e s d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e c a n a u x d e v e n t i l a t i o n e t d e s s y s t è m e s d é c h a p p e m e n t
1 8 . L a d é s i n f e c t i o n e t l a l u t t e c o n t r e l a v e r m i n e d a n s d e s b â t i m e n t s , b a t e a u x , t r a i n s , e t c .
1 9 . L e n e t t o y a g e d e t r a i n s , a u t o b u s , a v i o n s , n a v i r e s , p é t r o l i e r s i n c l u s
2 0 . L a l i v r a i s o n d e j o u r n a u x e t m a g a z i n e s e t l e u r l i v r a i s o n à d o m i c i l e
2 1 . L e s s e r v i c e s d e t r a d u c t i o n e t l e s i n t e r p r è t e s
2 2 . L a p r o m o t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n o u i n v e s t i s s e m e n t
2 3 . A c c o r d e r d e s e m p r u n t s e t d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s e t à d e s p a r t i c u l i e r s s o u s n i m p o r t e q u e l l e f o r m e ; d a n s c e c a d r e , e l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t e o u a v a l i s e r , a u s e n s l e p l u s l a r g e , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s a u f c e l l e s q u i p a r l o i s o n t r é s e r v é e s a u x b a n q u e s d e d é p ô t s , t i t u l a i r e s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , c a i s s e s d é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n .
2 4 . L e m b a l l a g e a u t o m a t i q u e o u n o n , d é p ô t , t r i a g e , p r é p a r a t i o n à l e x p é d i t i o n e t é t i q u e t a g e d e t o u t e s s o r t e s d e m a r c h a n d i s e s p o u r p r o p r e c o m p t e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
2 5 . L e c o m m e r c e , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , c o m m e r c e e n d é t a i l o u e n g r o s , e n t r e m i s e d e n é g o c e d e m a r c h a n d i s e s , a s s o r t i m e n t g é n é r a l , m a t é r i a u x e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s c i t é e s c i - d e s s u s , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , p e i n t u r e s , v e r n i s , p a p i e r s p e i n t s , r e v ê t e m e n t s d e s o l , t e x t i l e s , m e u b l e s d e t o u t e e s p è c e e t r e v ê t e m e n t , e t c . P a s d e n t r e m i s e d e n é g o c e s p é c i a l i s é e .
P o u r l e x é c u t i o n d e s e s t â c h e s e t p o u r l o b s e r v a t i o n d e m a n d a t s d e g e s t i o n , l a s o c i é t é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s o n g é r a n t o u t o u t a u t r e t i e r s r e p r é s e n t a n t m a n d a t é p a r l a s o c i é t é p o u r e x é c u t e r e n s o n p r o p r e n o m m a i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r a v e c , p a r t i c i p e r à , o u p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d a u t r e s e n t r e p r i s e s s o u s n i m p o r t e q u e l l e f o r m e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t a u s s i b i e n c o m m e g a r a n t i e d e c o n t r a t s p e r s o n n e l s q u e c o m m e g a r a n t i e d e c o n t r a t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e e n d o n n a n t e n h y p o t h è q u e o u e n n a n t i s s a n t s e s b i e n s , s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e i n c l u s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s e t d a s s o c i a t i o n s , à s a v o i r e n p a r t i c i p a n t à e t e n p r ê t a n t a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n , l a d i r e c t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s , q u e l s q u e s o i e n t l e u r o b j e c t i f e t a c t i v i t é , e n e x é c u t a n t l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r g é n é r a l , m a n a g e r , l i q u i d a t e u r , p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n o u m a n d a t a i r e o u d e t o u t e a u t r e f o n c t i o n d e h a u t e p o s i t i o n q u i p e u t ê t r e c o n f i é e p a r l a s o c i é t é e n v e r t u d u n e n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e o u à l a s u i t e d u n a c c o r d à u n m a n a g e r i n d é p e n d a n t .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , p r o d u i r e , t r a n s m e t t r e o u é c h a n g e r d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , d e s m a t é r i a u x e t d e s m a t é r i e l s e t o u t i l l a g e s , e t e n g é n é r a l e x é c u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c s o n b u t s o c i a l , s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l i n c l u s e , e t l e x p l o i t a t i o n d e t o u s l e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t i n d u s t r i e l s o u p r o p r i é t é s c o m m e r c i a l e s q u i y s o n t r e l i é e s . E l l e p e u t a c q u é r i r c o m m e i n v e s t i s s e m e n t t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i l s n e s o n t n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c l e b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i v i t é s q u i n é c e s s i t e n t u n e l i c e n c e e t / o u a u t o r i s a t i o n p r é l i m i n a i r e , n e s e r o n t e x é c u t é e s q u e d a n s l a m e s u r e o ù c e s l i c e n c e s e t a u t o r i s a t i o n s s o n t o b t e n u e s .
D u r é e : l a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t : l a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : m o n s i e u r A m g h a r H a s i m , p r é n o m m é .
A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s à c o n v o q u e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e I N G . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n d e u x m i l d i x - s e p t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é : l e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .