23/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 7
T r i b u n a l u e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
I I M E M 1 1 1 1 u 1 3 J A N , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 7 9 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S H E N R I D E B L I Q U I T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e s M i n e u r s , 2 5 à 7 1 3 4 P E R O N N E S - L E Z - B I N C H E
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s . D u f a i t q u e l a S A E T S H E N R I D E B L I Q U I T « A b s o r b a n t e » d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a S A T R A N S P O R T S D I V E R S « A b s o r b é e » , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 à 7 2 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , q u i p r é v o i e n t n o t a m m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é .
C o m m e l a S A E T S H E N R I D E B L I Q U I T « A b s o r b a n t e » d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S A T R A N S P O R T S D I V E R S « A b s o r b é e » , e l l e e n t e n d p r o c é d e r à s o n a b s o r p t i o n p u r e e t s i m p l e .
N o u s a v o n s e n c o n s é q u e n c e l ' h o n n e u r d e r é d i g e r l e p r o j e t d e f u s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s : A b s o r b a n t e
S A E T S H E N R I D E B L I Q U I T
R u e d e s M i n e u r s , 2 5
7 1 3 4 P E R O N N E S - L E Z B 1 N C H E
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 4 . 5 7 9 . 8 9 3
S o c i é t é a n o n y m e c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e s o c i é t é a n o n y m e « A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S H E N R I D E B L I Q U I T » à E P I N O I S , a u x t e r m e s d ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e F e r n a n d G u s t a v e B A B U S 1 A U X , N o t a i r e à B I N C H E l e 2 8 j u i n 1 9 8 8 ; i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 5 7 9 . 8 9 3 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à r u e d e s M i n e u r s , 2 5 P E R O N N E S - L E Z - B I N C H E .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u s t r a n s p o r t s e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x t r a n s p o r t s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t s u r t o u t e s l e s f o r m e s e t n o t a m m e n t , l e s t r a n s p o r t s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x , o p é r a t i o n s d e d o u a n e , i m p o r t - e x p o r t , a f f r è t e m e n t s , e x p é d i t i o n s , g e s t i o n d ' e n t r e p ô t s , m a n u t e n t i o n d e p i è c e s e t d e m a r c h a n d i s e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
A b s o r b é e
S A T R A N S P O R T S D I V E R S
R u e d e s M i n e u r s , 2 5
7 1 3 4 P E R O N N E S - L E Z - B I N C H E
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 2 8 . 7 7 6 . 5 2 3
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n t l
V o l e t B - S u i t e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e M a î t r e A n n i e D ' H A E Y E R à D A M P R E M Y l e p r e m i e r a v r i l 1 9 8 6 s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T R A N S P O R T S D I V E R S e t C ° » à L E S B O N S V I L L E R S ; i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 7 7 6 . 5 2 3 . T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e p a r a c t e d u n o t a i r e M a î t r e A n n i e D ' H A E Y E R à D A M P R E M Y l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 8 9 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à r u e d e s M i n e u r s , 2 5 P E R O N N E S - L E Z - B I N C H E .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , l e t r a n s p o r t r o u t i e r d e m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s , m a t é r i e l , m a t é r i a u x e t t o u t e s d e n r é e s q u e l c o n q u e s .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n g r a i s , d e p a i l l e s e t f o u r r a g e s .
L ' e n t r e p r i s e d e t o u s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t s , t r a v a u x d e d r a i n a g e , l a l o c a t i o n d u m a t é r i e l à c e d e s t i n é
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
L e s s o c i é t é s p e u v e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l n ' e s t p a s r e q u i s d ' a r r ê t e r l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u e x p e r t s - c o m p t a b l e s d è s l o r s q u ' a u c u n r a p p o r t d ' é c h a n g e n ' e s t d r e s s é .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r c o n t r e a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t a d m i n i s t r a t i f c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r i a f u s i o n a u r a l i e u d a n s [ e s d é l a i s l é g a u x , s o i t d a n s m i n i m u m 6 s e m a i n e s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e r a a u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e l e s é t a t s
c o m p t a b l e s e t l e r a p p o r t . t
F a i t à P e r o n n e s - l e z - B i n c h e , l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 .
P o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , S A A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S D E B L I Q U I T , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S A C O D E P A R
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e W A N T Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R e s e r 3 ' é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- C o m m e r v .
l b A N , 2 0 1 2
e H A R h é F 3 1 r ~ ~
- _ ~ r e ~ ' é
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i z o a s a s ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 5 7 9 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S H E N R I D E B L I Q U I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 1 3 4 P E R O N N E S - L E Z - B I N C H E , r u e d e s M i n e u r s , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x , d e B i n c h e , " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i à B i n c h e l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l 5 6 9 , f o l 8 1 c a s e 0 9 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) s i g n é l e R e c e v e u r C l a u d e L o g i s ( " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e u r r e m p l a c e m e n t p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
2 /
a ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
b ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r é t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , s ' i l é c h e t , d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' A s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e , e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ,
L e s o b l i g a t a i r e s , s ' i l é c h e t , p e u v e n t a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é s l e s f o r m a l i t é s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e . »
2 b i s / A l a v u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , c h a c u n e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s c i - a v a n t , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d o n t i l s ' a g i t , e s t c o n v e r t i e e n a c t i o n n o m i n a t i v e : i l e s t é t a b l i u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e p r e n a n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s .
3 / C o n f i r m a t i o n , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 9 - 0 2 - 1 3 1 0 0 2 3 5 0 0 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B i n c h e s e c t i o n d e P é r o n n e s l e z B i n c h e , r u e d e s M i n e u r s , 2 5 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
4 / I I y a l i e u d e c o r r i g e r l ' e r r e u r m a t é r i e l l e f i g u r a n t à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t y r e m p l a c e r l e s m o t s « d e u x c e n t s » p a r l e s m o t s « d e u x c e n t c i n q u a n t e » .
5 / T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" s
S e r g e B a b u s i a u x , N o t a i r e é B i n c h e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2015
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
r , t 7 . i
+ ~ 1 \
5 g ~ ; ' E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 0 A V R . 2 0 1 5
L G f f i e r
~ r e ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 7 9 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S H E N R I D E B L I Q U I T
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 3 4 P é r o n n e s - L e z - B i n c h e , R u e d e s M i n e u r s , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F u s i o n é t a b l i e e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 1 , 6 9 3 e t 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S e r g e B A B U S I A U X , n o t a i r e à B i n c h e , e n d a t e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5 , e n c o u r s ' d ' e n r e g i s t r e m e n t , I I r é s u l t e q u e :
" S ' E S T R E U N I E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S H E N R I D E B L I Q U I T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 4 B i n c h e ( P é r o n n e s - l e z - B i n c h e ) , r u e d e s . M i n e u r s , 2 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 5 7 9 . 8 9 3 e t à l a T . V . A . s o u s ' l e n u m é r o B E 0 4 3 4 . 5 7 9 . 8 9 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F e r n a n d - G u s t a v e B A B U S I A U X , a l o r s à B i n c h e , e n d a t e d u 2 8 j u i n 1 9 8 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 8 0 7 1 4 - 1 8 5 - 5 7 0 , , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 7 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o . 1 2 0 2 5 8 6 7 .
B U R E A U
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 9 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e W A N T Y , c i - a p r è s p l u s ' a m p l e m e n t q u a l i f i é , l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r B e n o i t S O E N E N d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à B i n c h e - - s e c t i o n d e W a u d r e z .
L ' a s s e m b l é e n e c h o i s i t p a s d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 / M o n s i e u r C h r i s t o p h e P i e r r e M i c h e l W A N T Y , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à L e u v e n l e q u a t r e o c t o b r e . m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à E s t i n n e s s e c t i o n d e P e i s s a n t , r u e d e l a P r a i l e , 6 .
D é t e n t e u r d e n e u f a c t i o n s : 9
2 I M o n s i e u r W A N T Y M i c h e l , J a c q u e s , C h r i s t i a n , G h i s l a i n , i n g é n i e u r c i v i l , n é à V e l l e r e i l l e - l e s - B r a y e u x , l e ; t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t é p o u x d e M a d a m e P U Y T S D a n i e l l e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à B i n c h e ( s e c t i o n d ' E p i n o i s ) , r u e G u s t a v e D i r i c q , n u m é r o 6 .
D é t e n t e u r d e n e u f a c t i o n s 9
l o i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e W A N T Y p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i '
d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 / L a s o c i é t é a n o n y m e C O D E P A R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B i n c h e s e c t i o n d e P é r o n n e s l e z B i n c h e , r u e d e s M i n e u r s , 2 5 , R P M C h a r l e r o i , 8 9 4 . 5 7 6 . 7 5 8 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e B A B U S I A U X à B i n c h e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 8 - 0 1 - 0 9 1 0 0 0 6 0 5 1 . I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r C h r i s t o p h e W A N T Y p r é n o m m é , n o m m é à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e C O D E P A R S A d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , n ° 1 3 1 3 8 9 8 8 e t a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T D E B L I Q U I T S A d u 0 6 j u i n 2 0 1 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 a o û t s u i v a n t , n ° 1 4 1 5 2 7 3 9 .
D é t e n t e u r d e d e u x c e n t r e t r e n t e d e u x a c t i o n s 2 3 2
E n s e m b l e , l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s 2 5 0
r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S
L ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E X P O S E P R E A L A B L E
P r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , l e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e s t t i t u l a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S P O R T S D I V E R S E T C I E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 3 4 B i n c h e ( s e c t i o n d e L e v a l - T r a h e g n i e s ) , R u e d e s M i n e u r s , 2 5 T V A B E 0 4 2 8 . 7 7 6 . 5 2 3 R P M C h a r l e r o i .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a d i t e s o c i é t é « T R A N S P O R T S D I V E R S E T C I E » , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e : A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S P O R T S D I V E R S E T C I E » .
2 . D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n e t d e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
B , - P r o j e t d e f u s i o n
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e . I I a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 s o u s l e s n u m é r o s 1 5 0 1 2 1 4 9 e t 1 5 0 1 2 1 5 0 .
O n t é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e x e m p l a i r e d e s p r o j e t s d e f u s i o n e t l a p r e u v e d u d é p ô t a u g r e f f e .
C , - I n f o r m a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
1 . C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e c o p i e d u p r o j e t d e f u s i o n e t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é t r a n s m i s e a u x p e r s o n n e s q u i o n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u t a c t i o n n a i r e a p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e
s o c i a l , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
1 ° l e p r o j e t d e f u s i o n ;
2 ° d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e ;
3 ° l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t , l e c a s é c h é a n t d e s c o m m i s s a i r e s , d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s ;
4 ° d e s é t a t s c o m p t a b l e s v i s é s à l ' a r t i c l e 7 2 0 § 2 4 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s a r r ê t é s a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
T o u t a c t i o n n a i r e a p u o b t e n i r s a n s f r a i s e t p a r s i m p l e d e m a n d e u n e c o p i e i n t é g r a l e o u p a r t i e l l e d e s d o c u m e n t s r e p r i s c i - d e s s u s s u b 1 ° à 4 ° , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
D . - T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
E Q u e p o u r a s s i s t e r à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s , r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F . - I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a p i t a l .
- - . , - l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
I f r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t .
G . - P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s m i s e s á l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
H . - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s
P r o j e t d e f u s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S H E N R I D E B L I Q U I T » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S P O R T S D I V E R S E T C I E » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . C e s p r o j e t s d e f u s i o n o n t é t é d é p o s é s c o m m e d i t c i - d e s s u s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i , t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r t a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e n o u t r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n .
L a s o c i é t é a b s o r b é e a d é c i d é , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e j o u r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é s u i v a n t u n p r o j e t d e f u s i o n i d e n t i q u e à c e l u i r e l a t é c i - a v a n t .
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e l a l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é ,
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n e t s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n e t d u t r a n s f e r t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r i a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S P O R T S D I V E R S E T C I E » , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
V o t e : L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
C o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
M o n s i e u r C h r i s t o p h e W A N T Y , p r é n o m m é , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à l u i c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S P O R T S D I V E R S E T C I E » , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e q u e l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p r e n d , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , e n e u r o s :
A C T I V E M E N T
* I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s : 9 6 7 . 6 5 8 , 0 0
* i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s : 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
' s t o c k s e t c o m m a n d e s e n c o u r s : 0
* C r é a n c e s à u n a n a u p l u s s 1 . 0 0 2 . 7 7 5 , 0 0
* V a l e u r s d i s p o n i b l e s : 8 . 2 9 5 , 0 0
* c o m p t e s r é g u l a r i s a t i o n : 3 3 . 7 1 3 , 0 0
T o t a l d e l ' a c t i f : 2 . 0 1 2 . 4 4 1 , 0 0
P A S S I V E M E N T
* C a p i t a l s o u s c r i t : 2 2 3 . 1 0 4 , 0 0
* R é s e r v e s : 2 2 . 3 1 0 , 0 0
* B é n é f i c e r e p o r t é : 7 8 4 . 5 6 6 , 0 0
* P r o v i s i o n p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s : 0
* D e t t e s à p l u s d ' u n a n : 2 2 4 . 2 5 7 , 0 0
* d e t t e s à u n a n a u p l u s : 7 5 8 . 0 6 2 , 0 0
* c o m p t e d e r é g u l a r i s a t i o n : 1 4 2 , 0 0
T o t a l d u p a s s i f : 2 . 0 1 2 . 4 4 1 , 0 0
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
2 , L e t r a n s f e r t p r é d é c r i t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s c e t t e d a t e s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 , L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S P O R T S D I V E R S E T C I E » , e t l a s o c i é t é « A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S H E N R I D E B L I Q U I T » , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 , D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ,
5 , L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
- s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
- s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
V o t e : L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a f u s i o n e t d e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
, é
V o l e t B - s u i t e
f o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t á i r é s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r g u s , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , ! a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S P O R T S D I V E R S E T C I E » a c e s s é d ' e x i s t e r ,
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S P O R T S D I V E R S E T C I E » e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e « A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S H E N R I D E B L I Q U I T » ;
- l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t a n n u l é e s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s d i t e s p a r t s .
V o t e ; L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é
a b s o r b é e
L e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r e l a t i f s à l a p é r i o d e v i s é e à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s ' s o c i é t é s , o n t é t é é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C e s c o m p t e s s o n t a p p r o u v é s e t d é c h a r g e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . V o t e : L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A T T E S T A T I O N
L e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t
f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
L a p r é s e n t e f u s i o n a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 , § 1 e r e t 1 2 0 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s d r o i t s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , 2 1 1 § 1 e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s e t 1 1 e t 1 8 , § 3 , d u C o d e d e l a t a x e s u r l a
v a l e u r a j o u t é e .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s 3 0 .
S e r g e B A B U S I A U X , N o t a i r e à B i n c h e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
a d
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e