22/05/2014
ÿþM o d 2 . 7
v o e _ n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i l l I t M E 1 1 0 1 1 1 1
1 3 M A I 2 o n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 7 7 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N I M A V E T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m r p u n t é l a f o r m é d ' u n e s o c i é t é p r é v i é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 3 3 C u e s m e s ( M o n s ) , r u e d e F r a m e r i e s 5 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : R a p p e l d ' u n e a s s e m b l é e a n t é r i e u r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - R a p p o r t s - A p p o r t e n n a t u r e - R é m u n é r a t i o n - C o n s t a t a t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u t e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s l e 2 1 m ê m e m o i s v o l u m e 2 2 6 f o l i o 9 1 c a s e 1 6 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) C h r i s t o p h e S C H O L L A E R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r S é b a s t i e n D U B O I S r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e ' d e l a s o c i é t é l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t ' b r u t d e 8 5 . 6 7 2 , 2 7 E u r o s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l 1 ° n o u v e a u d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s « 1 9 9 2 » , a v e c p a y e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t ( 1 0 % ) e t à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e s ,
M o n s i e u r S é b a s t i e n D U B O I S r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é :
- u n e x t r a i t c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s ,
- l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s r é f é r e n c e « 0 0 0 0 / 0 1 0 0 / 5 0 1 4 » e t l a p r e u v e d e p a y e m e n t d u 0 5 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r S é b a s t i e n D U B O I S d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 7 7 . 1 0 5 , 0 4 E u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s à 9 5 . 7 0 5 , 4 0 E u r o s e t d e c r é e r 1 . 5 4 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r S é b a s t i e n D U B O I S d i s p e n s e e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d r e s s é p a r M a d a m e E v e l y n e A N D R E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à A n d e r l u e s , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a S c P R L E V E L Y N E A N D R E E T C I E , e n d a t e d u 0 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M o n s i e u r D U B O I S r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
Q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ,
Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o r r e s p o n d à u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 7 7 . 1 0 5 , 0 4 E U R c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t s o u s c r i t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s : p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 5 4 2 p a r t s s o c i a l e s , é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e
q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
Q u e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 1 . 5 4 2
n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s a n c i e n n e s e t j o u i s s a n t s d e s
m ê m e s d r o i t s e n t i è r e m e n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r S é b a s t i e n D U B O I S .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t .
F a i t à A n d e r l u e s , l e 8 / 0 1 / 2 0 1 4 L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( s i g n é ) E v e l y n e A N D R E r e p r é s e n t a n t l a S c P R L
E V E L Y N E A N D R E E T C I E R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
E n s u i t e d e q u o i , M o n s i e u r S é b a s t i e n D U B O I S d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d u c o m p t e c o u r a n t
o u v e r t à s o n p r o f i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a m ê m e s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 7 7 . 1 0 5 , 0 4 E u r o s ,
r e p r é s e n t a n t l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t à l a s u i t e d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r é r a p p e l é e .
C e t a p p o r t e s t a c c e p t é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r S é b a s t i e n D U B O I S , l e s 1 . 5 4 2 p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s .
L e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a m i s à j o u r à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
1 . M o n s i e u r S é b a s t i e n D U B O I S c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à 9 5 . 7 0 5 , 0 4 E u r o s e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 9 1 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s .
I l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s p r e m i e r e t d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 9 5 . 7 0 5 , 0 4 E u r o s . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 9 1 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s . »
2 . S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 1 8 m a i 2 0 0 9 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 7 - 2 7 / 0 9 1 0 6 3 7 6 , M o n s i e u r D U B O I S d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 3 3 C u e s m e s ( M o n s ) , r u e d e F r a m e r i e s 5 0 3 . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u g é r a n t p o u r l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s e t l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é c e j o u r ; e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e t t r e d ' a c c o r d d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s V é t é r i n a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e