25/01/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M 1 1 1 . 1 1 1 W l l I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
i 4 J A g ,
~ R ~
6 , v f a l x a
4 N f ° d ' e n t r e p r i s e J ~ J 2 - v 1 . "
e - t 6
D i n c w M n r d o i l
( e n e n t i e r ) A N Q U E T I L
F a n - n w , j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . r u e d u G r a n d P l a t e a u 5 à 6 2 3 0 P o n t à - C e l l e s
b i w t l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r L E B R U N à C o u r c e l l e s , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A N Q U E T I L » d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o n d a t e u r _
M a d e m o i s e l l e A N Q U E T I L , M é l a n i e S a n d r i n e C h r i s t e l l e , n é e à B o u l o g n e - s u r - M e r ( F r a n c e ) , l e 2 9 a v r i l 1 9 8 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 2 3 0 P O N T - À - C E L L E S , r u e d u G r a n d P l a t e a u ,
D é n o m i n a t i o n : « A N Q U E T I L »
S i è g e : 8 2 3 0 P O N T - A C E L L E S , R u e d u G r a n d P l a t e a u , 5 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s .
O b j e t
L a s o c i é t é a u r a p o u r p r i n c i p a l o b j e t s o c i a l t o u t e s o p é r a t i o n s d e s o i n s i n f i r m i e r s a u s e n s l a r g e d u t e r m e e t à l a d i s p e n s e d e s o i n s d e s a n t é d i v e r s , à d o m i c i l e , e n c a b i n e t , e n h ô p i t a l , h o m e o u a u x é t a b l i s s e m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s t e c h n i q u e s c o n n e x e s a c t u e l l e s o u à v e n i r e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s i n t é r e s s a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a p r o f e s s i o n d ' i n f i r m i è r e e t d e s a g e - f e m m e , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t t o u s a p p a r e i l s o u p r o d u i t s d e s o i n s d e s a n t é e t a c c e s s o i r e s d e b i e n - ê t r e . E l l e p o u r r a é t e n d r e
s o n a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s s a n i t a i r e s o u s o c i a u x
E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e s , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
D u r é e _ i l l i m i t é e .
C a p i t a l : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O S , e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 8 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e s u n ( 1 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 )
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l e f o n d a t e u r .
A d m i n i s t r a t i o n
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o n s e i l d é l i b é r a n t c o l l é g i a l e m e n t . L e c o n s e i l d e s g é r a n t s a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p e u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s e t p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t , t o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s s p é c i a l e m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
M e n t F o n n ~ r s u r l a r l t i r n F è r , ^ p a g e o u V o i e û r ~ F . 1 r s ç 8 c a i ~ o m e t o u a G t ~ n o i a í r . F r t z . i r u r n a n t a n t O u d e i a p e r s o n n C o u d e = p e r s o n n e s
s ; + a n t p o u v o i r d e f : " = % p e r s o n n e , m o r a l e t i ' e c i a r d d e = t i e r s .
L ` a a V Z r S 0 - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s
q u ' i l s d é t e r m i n e n t
C h a q u e g é r a n t p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l , a g i r s e u l a u n o m d e l a
s o c i é t é , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s n ' e s t p a s l i m i t é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r é v u e a u m o m e n t d e l e u r
n o m i n a t i o n o u a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à M a d e m o i s e l l e A N Q U E T I L , M é l a n i e p r é c i t é e .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r c e t t e s i t u a t i o n .
L e g é r a n t a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x , L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i
p a r m i l e s a s s o c i é s o u é m e t t r e l e u r v o t e p a r é c r i t ,
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , u n v i n g t i è m e a u m o i n s e s t p r é l e v é e t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , c h a q u e a n n é e , d e p l e i n d r o i t , l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t
f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s t e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e c o m p é t e n t , p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l q u a t o r z e .
A P P O R T S E N N A T U R E .
a ) R a p p o r t s
L e f o n d a t e u r a d i s p e n s é [ e N o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a S c P R L E v e l y n e A N D R E , &