09/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N o d 2 . 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 8 6 9 9 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N T E L I S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C t t i a r l e r o i
E N T R E L E
3 1 3 1 . 1 1 , 2 0 1 3
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 6 0 4 3 R a n s a r t , 4 4 r u e F o n t a i n e d e s M a l a d e s
O b j e t d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S P O U V O I R S R E U N i O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
' u n p r o c è s - v e r b a l d a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e v i n g t c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s c i n q r e n v o i s A u l e r b u r e a u d e [ ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 v o l u m e 9 6 f o l i o 4 6 c a s e 1 2 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) P L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , i l r é s u l t e q u e : S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A N T E L I S « , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 6 0 4 3 R a n s a r t , 4 4 r u e F o n t a i n e d e s M a l a d e s , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a l t e J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , N o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 7 7 7 9 5 , L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E S E P T D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s c o m m e s u i t
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e . c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E V I N G T T R O I S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t t r o i s d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s c o m m e s u i t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
D E M 1 S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e :
M a d a m e V E R D I N A n d r é e ,
M o n s i e u r Z A N E T T E A n t o i n e , p r é n o m m é s e t d e M a d a m e Z A N E T T E E l i s a P a u l i n e J o s é p h i n a , v e u v e d e M o n s i e u r W i l y Q u i n e t , d o m i c i l i é e à R a n s a r t , 4 4 r u e F o n t a i n e d e s M a l a d e s ( N N 3 0 0 9 3 0 1 1 0 7 1 ) , d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à l a d a t e d u v i n g t c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e M o n s i e u r W i l y Q U I N E T e s t d é c é d é à G o s s e l i e s , l e 1 4 m a r s 2 0 1 1 e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c e l u i - c i a d è s l o r s p r i s f i n à c e t t e d a t e ,
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r D I P A O L O G i o r d a n o E n r i c o , d r n i c i l i é à 6 0 3 0 M a i c h i e n n e - a u - P o n t , 2 4 1 A 0 2 2 r u e C h a p e l l e
B e a u s a r t ,
M o n s i e u r E S P O S I T O C l a u d i o , d o m i c i l i é à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v é q u e , 1 0 / 4 r u e d e s C l o u t e r i e s
M a d a m e V A N D O O R N E M a r t i n e N e l l y , d o m i c i l i é e à 6 0 2 0 D a m p r é m y , 2 4 0 r u e H o u s s i è r e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t , à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s , d é c l a r a n t c o n s t i t u e r l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t d é c l a r a n t v a l a b l e m e n t s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
M o n s i e u r D I P A O L O G i o r d a n o , p r é c i t é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s ; u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P h i l i p p e D A E M S
N O T A I R E " N O T A R I S
5 r u e W i l l y C o p p e n s " W i l l y C o p p e n s s t r a a t 5
1 1 7 0 B r u x e l l e s " 1 1 7 0 B r u s s e l
T E L 0 2 1 5 7 2 , 2 2 . 7 5 F A X 0 2 1 6 7 5 . 3 8 . 9 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e