02/01/2014
ÿþe e , M o d 1 1 . 1
i
\ j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e 1 : 1 9 D E C . 2 0 1 3
A E R I V e r z f r g e
= . 1 : 6 1 1 8 M a r i e - ' = T
G r e f f t e r - a s s u r à
i i i
4 0 1 6 1 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 3 3 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N T H O N Y L E L E U N O T A I R E A S S O C I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e W e r v i c q , 4 6
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e G a h y l l e , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e T o u r n a i , e n d a t e d u ; 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s ! s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R e n v o i à l a d é c i s i o n p r é a l a b l e d ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e , d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C . I . R .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a u x t e r m e s d e l a q u e l l e a é t é p r i s e l a d é c i s i o n d ' a t t r i b u t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n d i v i d e n d e b r u t d ' u n ; m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , s o i t a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , ; d ' u n m o n t a n t n e t d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 7 4 , 7 0 0 , 0 0 ) , l e t o u t e n a p p l i c a t i o n d e ; l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C . I . R . e t d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e d i t a r t i c l e p o u r o b t e n i r e t m a i n t e n i r ; l ' a p p l i c a t i o n d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r .
S e c o n d e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s ! e u r o s ( ¬ 7 4 . 7 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ; e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R à n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 9 3 , 3 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
I m m é d i a t e m e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s à l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ ; 7 4 . 7 0 0 , 0 0 )
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e q u e l e s s o m m e s a f f e c t é e s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; p r o v i e n n e n t d e l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n à l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - A d a p t a t i o n ; d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e ' , i q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 9 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e t a d a p t é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 9 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - ! d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e ; t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E n s u i t e l e s g é r a n t s d é c i d e n t d e m a n d a t e r A L A S K A K O R T R I J K I E P E R , E n g e l s e W a n d e l i n g 7 6 8 5 1 0 ! M a r k e , l ' u n d e s e s g é r a n t s o u e m p l o y é s , a v e c f a c u l t é d e s u b r o g a t i o n o u d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 x M o d 1 1 . 1
f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e ' m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o ù p l u s i e u r s g u i c h e t ( s ) d ' e n t r e p r i s e ( s ) q u i e s t / s o n t a g r é é s .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
A n n e G a h y l l e , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e