30/06/2011
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N " d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 . 8 3 3 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N T H O N Y P I R A R D , N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : P l a c e d e Q u e v a u c a m p s , 3 4 - 7 9 7 2 Q U E V A U C A M P S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t D E L C R O I X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à M o n s , l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e o n z e , . e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A n t h o n y P I R A R D , N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à Q u e v a u c a m p s , . P l a c e d e Q u e v a u c a m p s 3 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o : 0 8 8 0 . 8 3 3 . 4 4 2
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e d e u x m a i d e u x m i l l e : s i x , s o u s l e n u m é r o 7 5 7 7 3 .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r A n t h o n y , A n d r é , P I R A R D , n é à I x e l l e s , l e d o u z e s e p t e m b r e m i l n e u f ' c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à W a v r e ( S e c t i o n L i m a i ) , R o u t e d e R i x e n s a r t , 2 1 , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e : t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , s o i t C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X p a r t s , r e p r é s e n t a n t d o n c l a t o t a l i t é d u - c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E : Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 2 8 1 . 4 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S à T R O I S : C E N T M I L L E E U R O S , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t l i b é r é e e n t i è r e m e n t l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
E n s u i t e i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r A n t h o n y P I R A R D , p r é q u a l i f i é , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à , l ' i n s t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t o t a l i t é e t i l l i b è r e i n t é g r a l e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o m m e g l o b a l e d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E Q U A T R E C E N T S ; E U R O S s e t r o u v e d è s à p r é s e n t , à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l , n u m é r o 3 6 3 0 8 8 7 4 0 5 - 8 9 , o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N G B e l g i q u e , à B r u x e l l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e i c i l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a . l i b é r a t i o n d u c a p i t a l p a r c e t t e s o u s c r i p t i o n i n c o n d i t i o n n e l l e e t i n t é g r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 7 , a l i n é a 2 d u ' C o d e d e s S o c i é t é s , e t s a l i b é r a t i o n c o n f o r m e a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 3 0 5 d u m ê m e C o d e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N , D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ; e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e i e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) . V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l : C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T M I L L E ( 3 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) , p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , ' e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M M 2 . 1
V o l e t a , '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 9 7 9 0 6
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 2 0 J U I N 2 0 1 1
o L 9 I I " p u y
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T r e f f t e r a s s u m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e e "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e