04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 29.06.2014 14241-0517-011
13/01/2015
ÿþr
l i n i i i i i a i i i i
I V I
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L A ) D i O n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 3 ~ ' ~ + ^ ~ ~ " º%
r ' . . _ , - . j ' 1 ~ z C . ~ l 1 i ~ F
r = ' G r e f f e
Ç N 1 º%,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 4 7 . 0 2 8
j ! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A P A G A M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3
7 5 0 0 T o u r n a i
O b i e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à ; C e l l e s ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u v i n g t - ' : i < r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A P A G A M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e 3 5 3 , a p r i s à Í f u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E L I B E R A T I O N S
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s ; i F r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e s a p p o r t s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
b ) d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , : l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e l a S P R L V P C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e : p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s P R I G N O N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 ; L i è g e , R u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« 6 . C O N C L U S I O N
J ' a i é t é i n v e s t i d e l a m i s s i o n p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i v e à l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r P i e r r e M A T d e s t i t r e s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a S à R L V E N T I S p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 5 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R .
S u r b a s e d e s t r a v a u x e f f e c t u é s , j e s u i s e n m e s u r e d ' a f f i r m e r q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s ; R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ; à n o t e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r i l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o _ n _ i b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s f i f r e s c r é é s e n c o n t r e p a r t i e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
r +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r ' " b e l g e
C e t a p p o r t n e d o n n e r a p a s l i e u à l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u
c a p i t a l .
E n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , j e m e d o i s d e
r a p p e l e r q u e m o n r a p p o r t n e p e u t ê t r e a s s i m i l é à u n e o p i n i o n s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e .
L i è g e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4
S c P R L J e a n - L o u i s P R I G N O N
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
S i g n é
J e a n - L o u i s P R I G N O N
G é r a n t » .
L e r a p p o r t d u g é r a n t n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i , d i v i s i o n T o u r n a i e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 ° ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s
( 5 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e
c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 4 . 4 4 5 . 4 6 4 E U R ) à v i n g t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e
q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 2 0 . 2 4 5 . 4 6 4 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s , p a r l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e d e u x c e n t s e p t a n t e ( 2 7 0 ) p a r t s
r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V E N T I S » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 5 9 0 0 0 L i l l e , R u e d u D o c t e u r J e n n e r , 7 4 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u
c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s l e 7 j a n v i e r 2 0 0 4 , 4 5 1 4 4 3 8 7 3 R C S L i l l e M é t r o p o l e .
3 ° ) M o d i f i c a t i o n d e " a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n
a u p o i n t 2 ) c i - d e s s u s , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t
s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 2 0 . 2 4 5 . 4 6 4 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e
e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e
c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s
p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
P o u r l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , l e s a s s o c i é s e t l i q u i d a t e u r s e c o n f o r m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r » .
5 ° ) P o u v o i r s a u A é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4
M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- R a p p o r t d r e s s é p a r l a S C S P R L « J e a n - L o u i s P R I G N O N R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r J e a n - L o u i s P R 1 G N O N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u
C o d e d e s S o c i é t é s ;
- R a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s
c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 21.06.2013 13202-0103-011
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 15.06.2012 12179-0255-010
06/02/2012
ÿþ M o d 1 , 1 . 1
B i j h I g ë n b i j h e t B e l g W e f i S t a a t s b l a d
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v l e t ~ 1 e 1
t ' i ' i I l ' i I ' i l 1 1 I I I l I I 1 I l ' i 1 1 1 1 l l l l
* 1 2 0 3 1 4 6 3
R é
M o
b i
T r i b u n a l d e C o m m e r . ( ,
d é . s é a u r l r e f t ~ f . 2 , ! A W . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 4 7 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A P A G A M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
; ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3
7 5 0 0 T o u r n a i
1 O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a !
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A P A G A M a n a g e m e n t ] i ! » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L u c J A N S S E N S e t B e r n a r d D O G O T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d e r é s i d e n c e à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , e n d a t e d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t .
" 1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e s a p p o r t s e t d e i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r i l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , ; l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e l a S P R L V P C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s P R I G N O N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e C h a u d f o n t a i n e , 1 3 , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s t e x t u e l l e m e n t c i - ; a p r è s :
« 6 . C O N C L U S I O N
J ' a i é t é i n v e s t i d e l a m i s s i o n p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i v e à i i i l ' a p p o r t à l a S P R L A P A G A M A N A G E M E N T d e 8 3 5 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e 3 7 , 5 1 % d u c a p i t a l d e l a S A V E N T I S , d é t e n u e s p a r M o n s i e u r P i e r r e M A T .
' i S u r b a s e d e s t r a v a u x e f f e c t u é s , j e s u i s e n m e s u r e d ' a f f i r m e r q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t ;
d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . A n o t e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d e l a ; d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e i i p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é ; p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u ;
m o n t a n t n o m i n a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n r e g i s t r é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
i .
E t a n t d o n n é l ' i d e n t i t é e n t r e l a p e r s o n n e a s s u r a n t l ' a p p o r t e t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e
l a S P R L A P A G A M A N A G E M E N T i l a é t é d é c i d é d e n e p a s c r é e r d e n o u v e l l e s p a r t s e n l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
r M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
E n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s d e l ' i n s t i t u t s d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , j e m e d o i s d e
r a p p e l e r q u e m o n r a p p o r t n e p e u t ê t r e a s s i m i l é à u n e o p i n i o n s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e é t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e .
L i è g e , l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2
S c P R L J - L P R I G N O N
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
J e a n - L o u i s P R I G N O N
G é r a n t » .
L e r a p p o r t d u g é r a n t n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e d e T o u r n a i e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
1 . 2 D é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e : d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s
q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 4 . 4 2 6 . 8 6 4 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 4 . 4 4 5 . 4 6 4 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e h u i t c e n t t r e n t e - c i n q ( 8 3 5 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V E N T I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 5 4 0 . 8 9 6 , R P M T o u r n a i e t à l a N A s o u s l e n u m é r o N A 6 E 0 4 7 7 . 5 4 0 . 8 9 6 .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e
e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n
a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e
c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 4 . 4 4 5 . 4 6 4 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j f i è t B é l g i s e l S t a a t s i a d - 0 W [ 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , f e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ;
B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ( V e l a i n e s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 22.07.2016 16346-0487-014