C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N , , . j a r . . . 1 1 2 4 e t e t
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" l r i o u i ' i a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e I e 2 2 M A 1 2 0 1 4
' d a g t M a r i e - G u y G r e f f i e r ~ " ~ . . : . '
4 7 3 . 5 4 7 . 4 6 6
A P I F & I
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E S B A R D A N E S 9 - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 7 F E V R I E R 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A A P I F & I s e s o n t r é u n i s c e j o u r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
P r é a l a b l e m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 ) d e d é m i s s i o n n e r l a B V B A C Y P R I S , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 8 5 6 0 W e v e l g e m , V a n n e p u t s t r a a t , 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e R A M B O U X , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
2 ) d e n o m m e r à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , P i e r r e R A M B O U X , D o m i c i l i é à 8 5 6 0 W e v e l g e m , V a n n e p u t s t r a a t 1 , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A A P I F & I s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- F r a n c i s R A M B O U X : a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- P i e r r e R A M B O U X : a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- C o l e t t e I S E B A E R T : a d m i n i s t r a t e u r
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , r a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
F r a n c i s R A M B O U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s