13/04/2012
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
[ ) J [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 i 1 J 1 1 ~ " s o o e ~ N
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 $ 0 9 . 0 7 0 . 6 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P P Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s S a u l e s 7 4 à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s ( N e c h i n ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A P P Y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s ( N é c h i n ) , R u e d e s S a u l e s 7 4 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e N A B E 0 8 0 9 . 0 7 0 . 6 6 4 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 8 9 2 5 8 , d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d u v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e d i x l e s i è g e s o c i a l d e 7 7 3 0 E s t a i m p u l s , R u e R e i n e A s t r i d 9 0 à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s ( N é c h i n ) , R u e D e s S a u l e s 7 4 , e t c e l a c o m m e r e p r i s s o u s l ' a r t i c l e 2 d a n s l a s e p t i è m e r é s o l u t i o n c l - a p r è s q u i a d o p t e u n t o u t n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t u n e j u s t i f i c a t i o n c i r c o n s t a n c i é e d e l a m o d i f i c a t i o n e n v i s a g é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l a j u s t i f i c a t i o n q u e c e l u i - c i c o n t i e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e r e f o r m u l e r e t d ' é l a r g i r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é a v e c l e s a c t i v i t é s d e c o m m e r c e d e t o u s a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t a i n s i q u ' a v e c l e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t d e h o l d i n g , e t c e c o m m e é t a n t p r é v u s o u s l ' a r t i c l e 3 d a n s l a s e p t i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s q u i a d o p t e u n t o u t n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ( R e ) f o r m u l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s e n t r e v i f s e t e n c a s d e d é c è s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s e n t r e v i f s e t e n c a s d e d é c è s , c o m m e é t a n t p r é v u à l ' a r t i c l e 8 b i s s o u s l a s e p t i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s q u i a d o p t e u n t o u t n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n S u p p r e s s i o n d e s d e u x c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d e u x c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ( a d m i n i s t r a t e u r s c a t é g o r i e A e t a d m i n i s t r a t e u r s c a t é g o r i e B ) é t a n t p r é v u a c t u e l l e m e n t d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e e n c e s e n s q u e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s q u ' i l s n e d o i v e n t j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n R e f o r m u l a t i o n d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e ( r e ) f o r m u l e r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s r e l a t i v e s : a u s i è g e s o c i a l ; à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e w a r r a n t s ; à l ' a m o r t i s s e m e n t d e c a p i t a l ; à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s t e n u e s e n i n d i v i s i o n ; à l a r é u n i o n , l a c o m p o s i t i o n , l a c o m p é t e n c e e t a u f o n c t i o n n e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d u c o m i t é d ' a u d i t ; à l a n o m i n a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s ; à l a r é u n i o n e t a u f o n c t i o n n e m e n t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ; à l ' a c c è s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ; à l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t à l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , t o u t c e c i c o m m e é t a n t p r é v u à l a s e p t i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s s t a t u t s e n a d o p t a n t u n t o u t n o u v e a u t e x t e c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t e n s u p p r i m a n t t o u t e s d i s p o s i t i o n s s u p e r f l u e s ,
H u i t i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A E O L E 2 0 0 0 » , s u i t e à l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n ( f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ) d e l a d i t e s o c i é t é , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t o c t o b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 1 6 4 7 2 0 .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e t o u s l e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n , à s a v o i r :
- m o n s i e u r E r w a n P U N E L L E , p r é n o m m é ;
- m a d a m e A f i x M U L L I E Z , p r é n o m m é e ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e « P A M U B » , p r é n o m m é e .
L a d é m i s s i o n d e m a d a m e A l i x M U L L I E Z i m p l i q u e é g a l e m e n t s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t :
- m o n s i e u r E r w a n P U N E L L E , p r é n o m m é ;
- m a d a m e M x M U L L I E Z , p r é n o m m é e .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i n o m m é s , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s ê t r e f r a p p é s d ' u n e q u e l c o n q u e i n t e r d i c t i o n p o u r e x e r c e r l e u r m a n d a t .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c l - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e