13/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
I Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 4 0 9 4 3 "
1 1 1 1 1
R é s
M o r t b e
0 2 l e i 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 2 8 8 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R D U S 1 N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : R u e D o d o n é e n u m é r o 8 3 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
_ O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - D E M U S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E - C R E A T I O N D ' U N E P A R T B E N E F I C I A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S E N M A T T E R E A D M I N I S T R A T I V E - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " A R D U S I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e D o d o n é e n u m é r o 8 3 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 8 1 8 . 1 5 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e n
s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
1 / d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l d o u z e .
2 / d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M i c h e l D e n i s - r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " , é t a b l i e à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A . B o n t e m p s , 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« M e s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a i 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é o n t f a i t a p p a r a î t r e q u e l e s p r i n c i p a u x a c t i f s d e l a s o c i é t é s o n t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s h o l d i n g s n o n c ê t é e s . U n e é v a l u a t i o n r é c e n t e , r é a l i s é e p a r d e s e x p e r t s é v a l u a t e u r s f r a n ç a i s , a t t e s t e q u e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d é c r i t e p l u s h a u t d a n s c e r a p p o r t , n ' e s t p a s s u r é v a l u é . I l s ' é l è v e à 8 0 . 8 3 0 . 0 3 2 , 2 1 E U R e t e s t d o n c l a r g e m e n t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l p r é v u p o u r l a s o c i é t é a p r è s t r a n s f o r m a t i o n ( 5 4 . 2 1 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
O t t i g n i e s , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2
S C P R L M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S » "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
i ~ ~ t i ~
! ~ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e n ' i n t e r d i t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t f a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u L i v r e X I I d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t l a m ê m e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , l a m ê m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s m ê m e s a c t i o n n a i r e s , d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a n s c h a n g e m e n t n i à l ' o b j e t s t a t u t a i r e , n i a u c a p i t a l o u r é s e r v e s , n i à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s o u p a s s i f s d u p a t r i m o i n e s o c i a l .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l d o u z e e t f i g u r a n t à l ' é t a t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . C e t t e t r a n s f o r m a t i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e , .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d u g é r a n t s t a t u t a i r e
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e
l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , à s a v o i r M o n s i e u r M U L L I E Z R é g i s , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e
D o d o n é e , 8 3 b o î t e 2 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C r é a t i o n d ' u n e p a r t b é n é f i c i a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n e p a r t b é n é f i c i a i r e e t d e l ' a t t r i b u e r à M o n s i e u r R é g i s M U L L I E Z , p r é n o m m é .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a p a r t b é n é f i c i a i r e a i n s i c r é é e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c i -
d e s s o u s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u x a r t i c l e s 5 , 1 3 , 1 7 , 2 1 , 2 8 , 2 9 , 3 2 , 3 4 , 3 5 , 3 9 , 4 3 e t 4 4 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M a r q u a i n , C e n t r e F u t u r O r c q , r u e T e r r e à B r i q u e s ,
2 9 , B â t i m e n t E .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s e u r o s
( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e
l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
E X T R A I T S D E S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " A R D U S I N V E S T ' .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 2 2 M a r q u a i n , C e n t r e F u t u r O r c q , r u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 , B â t i m e n t E .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- L ' i n v e s t i s s e m e n t : l a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e s a c t i v i t é s o u e n t r e p r i s e s c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r , s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e p r ê t s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l l e q u e d u r é e q u e c e s o i t , o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e ;
- L a g e s t i o n d e e t l ' a s s i s t a n c e à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e l i é e o u a v e c l a q u e l l e i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n ;
- L a c e s s i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n , i n t é r ê t , p r ê t o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x , f i n a n c i e r s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n r é m u n é r é o u n o n .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e o n z e m i l l i o n s ' d e u x c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 . 2 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s ' s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n , à o n z e h e u r e s .
S I c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s ( 3 ) o u p l u s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e l a s o c i é t é n e p o s s é d e r a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a a l o r s n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( 2 ) .
L e t i t u l a i r e d e p a r t b é n é f i c i a i r e p o u r r a , e n t o u t é t a t d e c a u s e , d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r . C e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a ê t r e r é v o q u é e n t o u t t e m p s p a r l e t i t u l a i r e d e p a r t b é n é f i c i a i r e q u i l ' a d é s i g n é e t s o n m a n d a t s ' é t e i n d r a d e p l e i n d r o i t d è s l e d é c è s d u t i t u l a i r e d e p a r t b é n é f i c i a i r e q u i l ' a d é s i g n é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l ,
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t , à t i t r e n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : 1 ) M o n s i e u r M U L L I E Z R é g i s , p r é n o m m é ; 2 ) M a d a m e M U L L I E Z V i r g i n i e , d o m i c i l i é e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e M a u r i c e W i l m o t t e , 1 0 A e t 3 ) M a d a m e M U L L I E Z S a b i n e , d o m i c i l i é e 3 2 N o r t h M o o r e S t r e e t , # 2 N Y 1 0 0 1 3 N e w - Y o r k C i t y ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , e t q u i a c c e p t e n t ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à
º%
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- M U T A T I S , C e n t r e F u t u r O r c q , r u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 , B â t i m e n t E à 7 5 2 2 M a r q u a i n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r " a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
- A u N o t a i r e s o u s s i g n é , a f i n d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
C h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t d é p o s e r t o u t e p i è c e e t t o u t d o c u m e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , v a l a b l e m e n t t e n u , d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é , à t i t r e n o n r é m u n é r é , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r R é g i s M U L L I E Z , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " S C P R L M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S " e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n é u r
b e l g e