05/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 8 1 5 . 3 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R M A B E T O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 3 2 C h a r l e r o i s e c t i o n M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , r u e S t a t i o n d e l a S a m b r e 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 1 8 . d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 5 f o l i o 1 8 , c a s e 0 6 , r e ç u 5 0 e u r o s - s i g n é L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l X . S T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A R M A B E T O N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e : ( C h a r l e r o i ) , r u e S t a t i o n d e l a S a m b r e , 6 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 0 4 3 6 . 8 1 5 . 3 4 8 ) s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é l e v e r u n d i v i d e n d e n e t d e C E N T S E P T A N T E H U I T M I L L E E U R O S ( 1 7 8 . 0 0 0 e ) , s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 : d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ' ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
D E I J X I E M E R E S O L t 3 T I O N - R A P P O R T S P R É A L A B L E S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u ' 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e S P R L C i v i l e G e o r g e s E V E R A E R T & C i e . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 0 B i n c h e , r u e d e M e r b e s , 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r : G e o r g e s E V E R A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é . c o n s i s t a n t e n u n c o m p t e - c o u r a n t a s s o c i é s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é ' r u e d e M E R B E S 3 5 à 7 1 3 0 B I N C H E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s ' S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a : m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
« A R M A B E T O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t s i t u é r u e S T A T I O N ' D E L A S A M B R E 6 à 6 0 3 2 M O N T - S U R - M A R C H I E N N E , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L ' e x i s t e n c e d e c e t a p p o r t e s t t o u t e f o i s s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 9 7 . 7 7 7 , 7 8 e è , p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . D è s l o r s , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t d e 1 7 8 . 0 0 0 , 0 0 £ t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r d e : l ' A G q u i s e r a a m e n é e à d é c i d e r d e l ' o p é r a t i o n , l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t ( l ' E u r o c o u r a n t ) e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l e s t a p p l i q u é d e f a ç o n . a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e l ' e n s e m b l e d e s . p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e d e 1 7 8 . 0 0 0 , 0 0 £ , l e p a i r c o m p t a b l e " d e c h a c u n e d e s 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s e v e r r a a u g m e n t é d e 8 9 0 , 0 0 f i e n t i è r e m e n t l i b é r é s p o r t a n t a i n s i l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e à u n e s o m m e c o r r e s p o n d a n t e x a c t e m e n t à l a v a l e u r a t t r i b u é e à l ' a p p o r t s o i t 1 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
i i
* 1 9 0 3 4 6 1 *
T r i b u n a l d o c o n t m e r c e d e C h R r i e r o i
E n t r é l e
2 7 m n . 2 D 1 L i
L e á a V l l l B x
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
I 1 f a u t é g a l e m e n t p r é c i s e r q u e , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s o r a l n ' e s t p a s d e s t i n é à d o n n e r u n e a s s u r a n c e f i s c a l e . 2 e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , r e l è v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
S i g n é , E . E V E R A E R T . »
D e m ê m e q u e l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l ' o p é r a t i o n e t n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B d u l a r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E H U I T M I L L E E U R O S ( 1 7 8 . 0 0 0 e ) , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 E ) à C E N T N O N A N T E H U I T M I L L E E U R O S ( 1 9 8 . 0 0 0 , E ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é s , n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t a i n s i p o r t é d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 e ) à N E U F C E N T N O N A N T E E U R O S ( 9 9 0 E ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e s c o m p a r a n t s a s s o c i é s d é c l a r e n t a p p o r t e r l e c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é , c o m p o s é d e s d i v i d e n d e s l e u r o c t r o y é s à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E H U I T M I L L E E U R O S ( 1 7 8 . 0 0 0 E ) .
L e s a p p o r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é : d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e d i t c i - a v a n t e t q u e s o n c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T N O N A N T E H U I T M I L L E E U R O S ( 1 9 8 . 0 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s , s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T N O N A N T E R U I T M I L L E E U R O S ( 1 9 8 . 0 0 0 ¬ ) » . S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s . r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
. L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 ;
. L e r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 3 / 1 1 / 2 0 1 3 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2013
ÿþM a l P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i j . 1 1 , 1 1 1 , 5 3 ~ m u *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 7 F E V . 2 0 1 3
C r f f i e r
I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 8 1 5 . 3 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R M A B E T O N
( e n a b r é g é ) ,
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 3 2 C h a r l e r o i s e c t i o n d e M O N T - S U R - M A R C H I E N N E , r u e S t a t i o n d e l a S a m b r e , 6
( a d r e s s e c é m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 0 f o l i o 4 0 c a s e 5 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s s i g n é L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . P E R I N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A R M A B E T O N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ( C h a r l e r o i ) , r u e S t a t i o n d e l a S a m b r e , 6 , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' u n i q u e r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
C H A N G E M E N T D ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t d u g é r a n t s u r l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' o b j e t s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 9
j a n v i e r 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t é t a t .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e , d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« E l l e a u r a p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s s e s a c t i v i t é s :
. l e c o u p a g e - l e p l i a g e l a s o u d u r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t a v e c t o u s m a t é r i a u x l a r é a l i s a t i o n d ' é p i n g l e s e t é t r i e r s e n a c i e r - l a f a b r i c a t i o n d ' a r m a t u r e s e n a c i e r p o u r l e b é t o n a r m é s u i v a n t p l a n s - l e s a r m a t u r e s p r é f a b r i q u é e s e n a c i e r p o u r b é t o n a r m é l a f a b r i c a t i o n d ' a r m a t u r e s p r é f a b r i q u é e s e t d e t r e i l l i s e n a c i e r s p o u r l a c o n s t r u c t i o n l e f a ç o n n a g e d e p o u t r e l l e s , c o r n i è r e s e t p r o f i l é s p o u r l a c o n s t r u c t i o n - - l e c o m m e r c e d e g r o s d e p r o f i l é s , c o r n i è r e s e t p o u t r e l l e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n l e c o m m e r c e d e g r o s d e t r e i l l i s s o u d é s - - l e c o m m e r c e d e p l a t s , c a r r é s , t u b e s r o n d , c a r r é s o u r e c t a n g u l a i r e s e n a c i e r l e c o m m e r c e d ' é q u i p e m e n t d e t r a v a i l e t s é c u r i t é t e l s q u e v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s , g a n t s . . - l e c o m m e r c e d ' o u t i l l a g e s l e c o m m e r c e d ' o u t i l l a g e s é l e c t r o p o r t a t i f s - - l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l s d e c h a n t i e r l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l d e s é c u r i t é t e l s q u e c a m é r a s , t r a c e u r s G P R S , . . . - l e c o m m e r c e d ' a l a r m e d e c h a n t i e r . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 7 / 2 / 2 0 1 3 ;
. l e r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 2 9 / 1 / 2 0 1 3 ;
. s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 7 / 2 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e