ARPADIS GROUP

Société anonyme


Dénomination : ARPADIS GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 465.742.134

Publication

04/07/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/02/2013
ÿþf MOA WORD 11.1

peun Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0465.742.134

Dénomination

(en entier) : ARPADIS GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Zoning Industriel - Zone D, rue Jean Perrin 5A, 7170 Manage

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2012:

" Le conseil d'administration prend acte des démissions de Kiruna NV et de Monsieur Laurent Abergel de leurs mandats d'administrateurs avec effet ce jour.

Conformément à l'article 519 du Code des Sociétés, tes membres du conseil décident de pourvoir provisoirement aux vacances des administrateurs démissionnaires, en nommant:

a.la société anonyme « SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS » (en abrégé « SOGEPA SA »), dont le siège social est établi à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy 38, identifiée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0426.887.397 (RPM Liège) laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Madame Florence Vanderthommen, née le 25 mars 1977 à Verviers, domiciliée à 3700 Tongeren, Driekruisenstraat 119.

b.la société CONSILIO PARTNERS CVBA, dont le siège social est établi à 2000 Antwerpen, Vrijheidstraat 32, identifiée sous le numéro d'entreprise 0891.901.241 (RPR Antwerpen), laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Luc Van Milders, né le 20 juin 1950, domicilié à Sneeuwbeslaan 17, B5, 2610 Wilrijk (Antwerpen), en qualité d'administrateur, avec effet ce jour qui achèvera Ie terme du mandat de Kiruna NV.

Le conseil soumettra les nominations de SOGEPA SA et de CONSILIO PARTNERS CVBA à la ratification de la prochaine assemblée générale de la Société. Les mandats d'administrateurs seront exercés à titre gratuit,

Le conseil générale décide à l'unanimité de charger Maître Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283119, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé V I lUhl IIU II II hIII

au *1313947{"

Moniteur

belge





N° d'entreprise : Dénomination 0465.742.1 34

(en entier) : ARPADIS GROUP

(en abrégé) ,

Forme juridique ; Société Anonyme

Siège : Zoning Industriel - Zone D, rue Jean Perrin 5A, 7170 Manage (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination de commissaire

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU. 18 JUILLET 2012:

L'assemblée générale décide, par vote spécial à la majorité, de nommer en tant que commissaire la société ELI VERSTAPPEN BEDRIJFSREVISOR BVBA, ayant son siège social à 9400 Ninove, Ophemstraat 26, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0878.742.794 (RPM Dendermonde),

représentée par Monsieur Eli Verstappen, pour une période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2015 (exercices 2012-2013-2014).

L'assemblée générale décide à l'unanimité de charger Me Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283119, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge.

Pour extrait certifié conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

~

a dernière page du Volet B : MAu recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur

25/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 19.07.2012 12316-0379-038
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 19.07.2012 12315-0309-039
18/06/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.4

IIlI lI I IIi til!! t1! il!! 1! til

*12107272*

Ré:

Mol bi

CHARLEROI ~~ë4COMMERCE

- ~

0 7 -06- 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0465.742.134

Dénomination

(en entier) : ARPADIS GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Zoning Industriel, Zone D, Rue Jean Perrin 5A, 7170 Manage

Objet de l'acte : Démission - nomination d'administrateurs

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 16 avril 2012:

1. Le conseil prend acte de et accepte la démission de Monsieur Xavier CARRE en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 9 février 2012.

2.Le conseil décide conformément à l'article 519 du Code des Sociétés et à l'article 13 des statuts de la: Société, de pourvoir provisoirement à la vacance du mandat de Monsieur Carré, administrateur démissionnaire, en nommant, jusqu'au terme du mandat de Monsieur Carré, Monsieur Laurent ABERGEL, de nationalité belge,: ; né le 8 juin 1970 à Antwerpen, domicilié à Kwikstaartlaan 14, 2610 Wilrijk, en qualité d'administrateur et ce à: dater du 16 avril 2012.

3. Le conseil charge Maître Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des; Entreprises.

Pour extrait certifié conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/02/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 15.02.2012 12040-0127-038
10/11/2011
ÿþSiège : Zoning Industriel, Zone D, Rue Jean Perrin 5A, 7170 Manage Objet de l'acte : Démission d'administrateur

Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration datées du 13 octobre 2011:

1.Le conseil prend acte de et accepte la démission de Monsieur Jean Luc MULLIEZ en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 23 septembre 2011.

2.Le conseil charge Maître Philippe Steinfeld, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283119, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme,

Phirippe Steinfeld

Mandataire

Mod ?.1

'.© Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11i11116w~um~9638~mu~uimNh

*

N" d'entreprise : 0465.742.134

Dénomination

(en entier) : ARPADIS GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 15.07.2011 11307-0461-040
03/05/2011
ÿþ4. " . '

Volet B - Suite Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMERCE

CHARLE\SOI - ENTRÉ LE

2 0 -04- 2011

Greffe

IN 011 I 111111 1111fl 11H II I 11111

*11066701*



Moi b{

N" d'entreprise : 0465.742.134

Dénomination

(en entiers : ARPADIS GROUP

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège: Zoning Industriel  Zone D, rue Jean Perrin, 5A  Manage (B-7170 MANAGE)

` Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DATE DE TENUE D'ASSEMBLÉE ANNUELLE 

MODIFICATIONS AUX STATUTS -- CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 2 mars 2011,':`..

portant la mention d'enregistrement suivante : "

" Enregistré trois rôles un renvoi au 3e bureau de l'Enregistrement d'lxelles le 97.3.2011Vol 59 fol 63 case 99; Reçu :vingt cinq euros (25¬ )L'Inspecteur pnncipal a.i. signé MARCHAL D",

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ARPADIS GROUP", ayant;; son siège social à Manage (B-7170 Manage), Zoning Industriel - Zone D, rue Jean Perrin 5A, a notamment:

décidé :

de modifier la date de tenue de l'assemblée annuelle et de fixer celle-ci au troisième vendredi

du mois de juin, à seize heures, et pour la première fois en 2011.

En conséquence, de remplacer le premier alinéa de l'article 22 des statuts par le texte suivant: "L'assemblée générale se réunit chaque année le troisième vendredi du mois de juin, à seize heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée annuelle est remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure."

de modifier l'article 33 et 34 des statuts

Suite à la démission de la société en commandite simple DILKOMA, enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro BE 0886.854.073, de ses fonctions d'administrateur etc; d'administrateur-délégué avec effet au premier octobre deux mille dix, le conseil d'administration du huit novembre deux mille dix avait pourvu provisoirement au remplacement de l'administrateur démissionnaire en nommant Monsieur Jean Luc MULLIEZ, né à Roubaix, le dix-sept novembre mil neuf cent cinquante-six, demeurant à 7730 Nechin Estaimpuis, rue Reine Astrid 70 pour achever le terme du mandat de la société DILKOMA.

Son mandat n'est pas rémunéré.

de ratifier sa nomination en qualité d'administrateur et tous les actes posés au 2 mars 2011 par Monsieur Jean Luc MULLIEZ, en sa dite qualité, dans le cadre de la gestion et de la;j représentation de la société, tant dans les limites de la gestion journalière qu'en dehors de celles-ci, depuis le huit novembre deux mille dix.

Sauf réélection, son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle de deux mille quinze,:; approuvant les comptes relatifs à l'exercice social se clôturant le trente et un décembre deux mille quatorze.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané :

expédition du procès-verbal avec annexes :

- 3 procurations sous seing privé;

- Liste de présence;

- statuts coordonnés

-------------- Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Me;ntionner sur la dernière pane du Volet B Au verso '. Nom et si^nature





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

20/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 13.07.2010 10309-0280-034
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 09.07.2010 10300-0305-038
06/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 30.06.2009 09334-0317-038
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 10.06.2009 09220-0360-039
01/07/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 24.06.2008 08294-0104-038
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 24.06.2008 08294-0102-040
22/06/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 18.06.2007 07224-0324-025
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 18.06.2007 07224-0323-042
08/01/2007 : AN334200
21/11/2006 : AN334200
08/09/2006 : AN334200
04/08/2006 : AN334200
07/04/2006 : AN334200
01/12/2005 : AN334200
04/08/2005 : AN334200
22/07/2005 : AN334200
06/08/2004 : AN334200
02/08/2004 : AN334200
15/12/2003 : AN334200
12/09/2003 : AN334200
26/07/2002 : AN334200
24/07/2002 : AN334200
08/02/2001 : AN334200
08/04/1999 : ANA059633

Coordonnées
ARPADIS GROUP

Adresse
ZONING INDUSTRIEL-ZONE D, RUE JEAN PERRIN 5A 7170 MANAGE

Code postal : 7170
Localité : MANAGE
Commune : MANAGE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne