20/02/2015
ÿþM o à 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i " 1 5 0 2 8 2 1 1 1
T r i b u n a l d e i - J o m a a z e r c e d e C h a r l e r o i
. E l i Y r t ' . ~ E Z E
t 0 F E V . 2 0 1 5
L G G r é e e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 9 6 4 3 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R Q U E N N E S P H A R M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 8 1 S e n e f f e e x A r q u e n n e s , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 4 1 / 2
O b j e t d e l ' a c t e N O M I N A T I O N S
T e x t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A A R Q U E N N E S P H A R M A , à
S e n e f f e e x A r q u e n n e s , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 4 1 / 2 , t e n u e l e 0 2 1 0 2 1 2 0 1 5 , o n t é t é a c t é e s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x p o s e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é é t a i t c o m p o s é , e n s u i t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8 d e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E H A Y E , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 8 m a i 1 9 7 3 ,
- s o n é p o u s e M a d a m e A n n e D E J A R D I N , n é e à W a r e m m e l e 2 3 a o û t 1 9 7 3 , t o u s d e u x à S e n e f f e e x F e l u y ,
c h a u s s é e d e F a m i l l e u r e u x , 4 5 ;
- M o n s i e u r A l e x a n d r e D E H A Y E , n é à S a i n t - S a i n t - P a u l l e 8 m a i 1 9 7 3 ,
- s o n é p o u s e M a d a m e N a d i n e D E M E U L E M E E S T E R , n é e à N i v e l l e s l e 2 9 m a i 1 9 7 2 , t o u s d e u x à S e n e f f e e x
F e l u y , c h e m i n d e l a C l a i r e H a i e , 1 3 0 .
l e s q u e l s é t a i e n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e m a n d a t d e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s e s t v e n u à e x p i r a t i o n l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u
2 f é v r i e r 2 0 1 5
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E H A Y E ;
- M a d a m e A n n e D E J A R D I N ;
- M o n s i e u r A l e x a n d r e D E H A Y E ;
- M a d a m e N a d i n e D E M E U L E M E E S T E R .
l e s q u e l s o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r a t i f i é l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s
l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
2 . E t , i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a n o m m é
a u x f o n c t i o n s d e ;
- p r é s i d e n t : M a d a m e A n n e D E J A R D I N
- a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r P h i l i p p e D E H A Y E e t M a d a m e A n n e D E J A R D I N .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
S i g n é l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e