06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 31.08.2013 13544-0408-016
12/09/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : A R V A N I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E P A T U R A G E S 2 0 0 à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' - c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t P V A G E 2 8 / 0 2 1 2 0 1 2
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° M r . H u b e r t R O Y E N , d o m i c i l i é r u e d e S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H E R V E .
2 ° M r E r i c G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
3 ° L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 , I n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 , p r o p r i é t a i r e d e 4 9 9 9 a c t i o n s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s C O F I P A R ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 4 R u e A u g u s t e C h a b r i è r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 3 1 6 7 4 2 9 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M r E r i c G a s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 7 0 6 0 S o i g n i e s
2 ° M r E r i c B a u d h u i n , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z .
3 ° L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 , p r o p r i é t a i r e d e 4 9 9 9 a c t i o n s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s C O F I P A R ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 4 R u e A u g u s t e C h a b r i è r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 3 1 6 7 4 2 9 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e
s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t P V C A 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 :
R é s o l u t i o n u n i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o ~ [
T R I B U N A L D E C O M M E R C E » M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 1 M U T 2 0 1 2
° G r e f f e
* 1 2 1 5 3 8 0 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 9 1 4 7 4 3 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 .
l 4 é s ë r V e s V o l e t B - S u i t e
a u L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M M E r i c G O S S E T e t E r i c B A U D H U I N l a a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e M M H u b e r t R O Y E N e t E r i c G O S S E T .
M o n i t e u r
b e l g e
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M M E r i c G O S S E T O U E r i c B A U D H U I N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e
s i x a n s .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012
ÿþi
r ` M O D W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
M I M A I 2 0 1 2
G r e f f e
d - ¢ r t t r e p r l = . w 0 4 7 7 . 9 1 4 . 7 4 3 f i é n o t n i n a t i a 3 ,
t P n A R V A N I M
{ e 1 ~ b r e r n - t
r ( i i t , e i u r i t , i a u e ' S O C I E T E A N O N Y M E
: 7 1 i v s i = . R u e d e P â t u r a g e s , 2 0 0 à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N
l ; 8 , e c o u 3 r , t t ` r e ,
C t b i a ? i s i d , - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 :
E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l
P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n - G é r a r d M o r e a u e t d ' a p p e l e r a u x m ê m e s f o n c t i o n s M o n s i e u r J e a n C a l l e n s , d o m i c i l i é à 4 3 4 7 F e x h e - L e - H a u t - C l o c h e r , r u e d e F o o z 2 4 .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
s N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 0 9 h e u r e s 3 0 .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
E r i c G o s s e t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e L . t ` i i r i l t n c r s u r l a i : - r i i t à r e V 2 ~ ~ t ~ : A u r p . c t o : N o m s t q t t a l u r l r t k t o t 2 í r r i 3 , s t r u n t e ¬ t t a n i u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e ; s ; 7 n n e s
a v , = n i n o u v o t r d e t e . p r é s e n t e r l a l 7 e r s o l t r i e m o n t e â l ' e . ç i a r d d e s t i e r s A u . r v í F t 3 N r , - t e " i ' , : ~ t l { i F V v r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N - ( l ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 9 1 4 7 4 3
d é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } . A r v a n i m
F c l n 8 j u r i d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è ç t ~ . : R u e d u B o s q u e t 4 a 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
! : , U t l ' u t o ; n o m i m a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l
E x t r a i t d u P V d e C A d u 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1
E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
M M 2 . 1
I R i S U I « - D E C O M M E R C E ' , l
2 5 j ; 0 1 1
~ N I ~ t ~ . L t C
R é s û r L
a 4 #
M < 3 r r I t w
b e l g e
+ 1 1 1 3 5 8 6 8 "
~ ~
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
N o m i n a t i o n s d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l
P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n - G é r a r d M o r e a u , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 A c h e n e , r o u t e d e D i n a n t 5 1 .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 0 9 h e u r e s 3 0 .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
E t q u i a p r è s l e c t u r e a é t é s i g n é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
E r i c G O S S E T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a c l e t n i b r e p e ü e d u t j r l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e r . . 4 4 d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e n l " d g c 1 r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é I I I I F I I u i i i i i i i i i i i i i i
a u * 1 1 1 3 2 5 3 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 - 0 8 - 2 0 1 1
t C A P 4 Q L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 9 1 4 7 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R V A N I M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B O S Q U E T 4 A 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 a o û t 2 0 1 1 à 9 h 0 0 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E , r u e d u ' B o s q u e t n ° 4 v e r s 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , r u e d e P â t u r a g e e n ° 2 0 0 à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 H 1 / 4 ; a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e p o u r a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E r i c G o s s e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 27.07.2011 11349-0125-017
18/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L v . . . . .
C 5 - q - r e t ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 9 1 4 7 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r v a n i m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t 4 a 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d u P V A G E d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e l a t e n e u r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ° d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ;
2 ° n o m i n a t i o n e t r e n o u v è l e m e n t d e s m a n d a t s d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t a p p r o u v e n t l ' o r d r e d u j o u r . I l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r : ° M o n s i e u r P h i l i p p e D e C r e m d o m i c i l i é R u e d e l a G l a c e r i e , 2 5 1 5 0 F r a n i è r e ( F l o r e f f e ) C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M r E r i c G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 7 0 6 0 S o i g n i e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M r H u b e r t R o y e n , R u e d e S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H e r v e
2 . L a s o c i é t é I T M B E L G I U M R u e d u B o s q u e t 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s 1 5 , a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E x t r a i t d u G A d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 :
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s 1 5 s o u s l a p r é s i d e n c e M r H u b e r t R O Y E N , p r é n o m m é ; E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" n o m i n a t i o n s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e , M r P h i l i p p e D e C r e m .
" P r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n : E r i c G O S S E T p r é n o m m é .
" R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r H u b e r t R O Y E N .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r .
H u b e r t R O Y E N o u d e M r . E r i c G O S S E T .
2 ° L e q u o r u m r e q u i s p a r l e s s t a t u t s é t a n t r é u n i , l e p r é s e n t c o n s e i l p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e
d u j o u r .
3 ° P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 1 0 9 8 4 8 "
1 1 1 1 1
R e e a i < i o n ~ e l
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u D é c i s i o n M o n i t e u r
b e l g e L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t D E M r . E r i c G O S S E T l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c c h a c u n t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s i e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . H u b e r t R O Y E N e t M r . E r i c G o s s e t .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . H u b e r t R O Y E N o u M r . E r i c G o s s e t n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s 3 0 .
E r i c G O S S E T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 24.08.2010 10453-0381-013
09/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
5 0 5 1 3 4 0 *
C C U : ~ ~ F I C E :
D 1 1 , / e t f e l \ t l S
7 E e S 2 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 1 4 . 7 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R V A N I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e P â t u r a g e s , 2 0 0 à 7 3 9 0 Q u a r e g n o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t m a n d a t a i r e s p é c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 " M r E r i c G a s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
1 ° M r A l a i n B o u l l e , d o m i c i l i é r u e d u M o n o p l a n 1 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 :
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r A l a i n B O U L L E l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . , A l a i n B O U L L E e t M r . E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . A l a i n B O U L L E o u M r . E r i c B A U D H U I N n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e
a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e . "
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C a l l e n s e t d ' a p p e l e r a u x m ê m e s f o n c t i o n s M o n s i e u r L a u r e n t S a b a t i e r , , d o m i c i l i é à 6 9 8 0 L a R o c h e e n A r d e n n e s , C o r n i c h e d u D e i s t e r 9 .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R s è r ~ v é
~ a u
M o n i t e u r
b e l g e
V a l e t B - S u i t e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h ; a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e p o u r a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A l a i n B O U L L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
Ï L
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 31.08.2009 09728-0231-016
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 29.07.2008 08530-0306-016
06/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 29.06.2007 07332-0261-016
19/02/2007 : ARA002362
18/12/2006 : ARA002362
30/06/2006 : ARA002362
05/01/2006 : ARA002362
06/07/2005 : ARA002362
09/08/2004 : ARA002362
26/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Z F : i v v U e t i c r . . . 0 1 E M E R % i
1 f A N I 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 1 4 . 7 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R V A N I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e P â t u r a g e s , 2 0 0 à 7 3 9 0 Q u a r e g n o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 a o û t 2 0 1 5 à 1 0 h 0 0 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , r u e d e P â t u r a g e s 2 0 0 v e r s 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E , r u e d u B o s q u e t n ° 4 à p a r t i r d u 0 3 a o û t 2 0 1 5 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 1 5 .
E r i c B a u d h u i n ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 2 2 5 4 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2002 : ARA002362
01/08/2002 : ARA002362