07/02/2013
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
M O D W O R D 1 1 4
I I I 1 1 1 1 1 1 1 2 1 , 1 1 2 9 1 1
T R I B U N A L D i z C O M M E R C E D E M O N S
2 8 J A N , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 9 7 9 . 0 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E 2 0 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d ' R u e d e S a i n t - V a a s t 4 5 à 7 1 0 0 S A I N T - V A A S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j t L s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t C e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « A S S U R A N C E 2 0 0 0 » .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r A L T A M U R A ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t :
- M o n s i e u r O l i v i e r A L T A M U R A : 2 0 0 p a r t s
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I , I a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r :
1 - D é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i o a c c h i n o A L T A M U R A d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t .
2 - N o m i n a t i o n d e l a S P R L A L T A I M M O , B . C . E . n ° 0 4 3 4 . 2 6 7 . 5 1 5 , e n q u a l i t é d e g é r a n t à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
3 - A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t e n t r e A L T A I M M O e t A S S U R A N C E 2 0 0 0 d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
l l . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
I I I . I ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . a c t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i o a c c h i n o A L T A M U R A d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t ;
2 . n o m m e , à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , l a S P R L A L T A I M M O , B . C . E . n ° 0 4 3 4 . 2 5 7 . 5 1 5 , e n q u a l i t é d e g é r a n t a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G i o a c c h i n o A L T A M U R A ;
3 . a p p r o u v e l a c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t c o n c l u e e n t r e A L T A I M M O e t A S S U R A N C E 2 0 0 0 c e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h 4 5
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
O l i v i e r A L T A M U R A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 R é s e r v é a u M o n i t e u r . b e l g e
, . e e ~