15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 07.05.2013 13113-0589-017
08/05/2013
ÿþi
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) A S S U R A N C E S D U T H O I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z I d e T o u r n a i - O u e s t - R u e d u M o n t d ' O r c q , 4 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 / 1 2 1 2 0 1 2 - r é v o c a t i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é v o q u e r d è s c e j o u r , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S C S C K V C o n s e i l s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , r u e S a i n t e - A l d e g o n d e , 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r , C l a u d e H O U R E Z .
E n v u e d e p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s , M o n s i e u r B e r n a r d S C H O L L E R , d o m i c i l i é à K a p e l l e n , S c h u t t e r d r e e f , 3 , d e s o r t e q u e s o n ' m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t
F 1 N A R I S K N V
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d S C H C I L E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 0 \ Q . - s
~ ~ ~ . ~ ~ ~
1 7 1 0 6 * 3 e
, , , y p É P O S É A U G R E I ; F E L E
d b e l - , ~ ~ . 7 - o q - 2 0 1 3 R I B U N A i d e p O M M E R C E
D E T O U R N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 9 3 0 7 7 8
" D é n o m i n a t i o n
O N 1 T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - - - M o d 2 . 0
0 4 2 3 9 3 0 7 7 8
A S S U R A N C E S D U T H O I T
S o c i é t é A n o n y m e
Z I T o u r n a i O u e s t - r O e d u M o n t d ' O r c q , 4 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s
E x t r a i t s d e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r / a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1
* i z i o s s a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e " D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b i e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n u à é c h é a n c e , à s a v o i r , l a N V F I N A R I S K , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à K a p e l l e n , S c h u t t e r d r e e f , 3 , r e p r é s e n t é e p a r M r B e r n a r d S C H O L L E R , d e s o r t e q u e s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d ' a d m i n s i t r a t e u r d e M o n s i e u r G u y V a n D i e v o e t e s t é g a l e m e n t a r r i v é à é c h é a n c e m a i s c e l u i - c i n e
s o u h a i t e p a s q u ' i l s o i t p r o c é d é à s o n r e n o u v e l l e m e n t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , l u i d o n n e q u i t u s p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
E n v u e d e p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s , M a d a m e A n n e - F r a n ç o i s e H E N U S S E , d o m i c i l i é à K a p e l l e n , S c h u t t e r d r e e f , 3 , d e s o r t e q u e s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l c o n f i r m e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a N V F I N A R I S K , S c h u t t e r d r e e f , 3
à K a p e l l e n , r e p r é s e n t é e p a r M r B e r n a r d S C H O L L E R p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
F I N A R I S K N V
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r S C H Ü L L E R B e r n a r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 24.05.2012 12126-0345-017
10/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
â C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( ) l e t
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d = " o s é a u g r e e l e 2 $ D E C , 2 0 9 8
i ~ ~ l ~ a . ~ ~ . ~
G r t i f f e l M 1 1 - e - e t ~ y
,
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e r g e
B ï T a g e n b i j l i é t B é l g i s c T i S f á n l " s T i T á d " = " 2 0 T 2 / O I r T I 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 3 0 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S D U T H O I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o n t d ' O r c q , 4 à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « A S S U R A N C E S D U T H O I T » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t t o u t e f o i s n o m i n a t i v e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t
» .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e n f i n q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t é t é t r a n s f o r m é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011
ÿþZ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 9 3 0 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S D U T H O I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z I T o u r n a i O u e s t - r u e d u M o n t d ' O r c q , 4 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S C S C K V C o n s e i l s , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , r u e S a i n t e - A l d e g o n d e , 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C l a u d e H O U R E Z , l e m a n d a t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
F I N A R I S K N V
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r S C H Ó L L E R B e r n a r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M W 2 . 0
V ó E e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
J \ e _ g o v
d é p o s é a u g r e f f e l e
4 i
~ l . A . n ó g 0 C x .
- . ,
p g J U I N 2 0 1 1
t e
t M a r i e - G u f f i e r a s s u 1 i V
I I I I I I I V I I I I I I B I I I I I ~
" 1 1 0 9 2 3 1 6
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 07.06.2011 11146-0337-017
21/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 17.05.2010 10119-0190-017
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 14.05.2009 09149-0033-017
24/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 5 9 8 6 9
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d i e
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 4 ' A V I S . 2 8 1 5
M a r i e - . . t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 3 0 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S D U T H O I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z I T o u r n a i O u e s t , r u e d u M o n t d ' O r c q , 4 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d ' A G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à J ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s ,
à s a v o i r
- l a N V F I N A R I S K , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S , Z I T o u r n a i O u e s t , R u e d u M o n t d ' O r c q , 4 , n u m é r o d ' e n t e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 5 5 , 9 5 7 ;
- M o n s i e u r B e r n a r d S C H Ô L L E R , n é à A n t w e r p e n l e 1 6 / 1 0 / 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à K a p e l l e n , S c h u t t e r s d r e e f , 3 ;
- M a d a m e A n n e - F r a n ç o i s e H e n u s s e , n é e à B e a u f a y s l e 1 4 j u l i 1 9 5 3 , d o m i c i l i é e à 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
S c h u t t e r s d r e e f , 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ' p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t a r r i v a n t - à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 1 ; - l a S P R L R i s k s A n a l y s e & C o n s e i l S . P . R . L d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 5 1 4 0 T o n g r i n n e , C h a u s s é e d e
N a m u r , 3 B ( B C E 0 8 4 1 . 5 7 3 . 9 7 8 ) , r e p r é s e n t é e p a r B e n o î t M O U Y A R D , "
" - M o n s i e u r S é b a s t i e n M O U Y A R D , n é à C h a r l e r o i l e 1 9 m a r s 1 9 8 6 , d o m i c i l i é à 5 1 4 0 L i g n y , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 3 8 .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a N V F I N A R I S K d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a S P R L R i s k s A n a l y s e & C o n s e i l , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 5 1 4 0 T o n g r i n n e , C h a u s s é e d e N a m u r , 3 B ( B C E 0 8 4 1 . 5 7 3 . 9 7 8 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t M O U Y A R D p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
R i s k s A n a l y s e & C o n s e i l S P R L S é b a s t i e n M O U Y A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , P C A A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r B e n o î t M O U Y A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 15.05.2008 08141-0086-017
01/06/2015
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M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
g r e f f e I e 1 9 M A i 2 3 1 5
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G r e f f e t ?
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' e á , , ( r a i [ i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 5 . \ u
Q L 1 , M . 0 4 (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 3 0 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S D U T H O I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Z i T o u r n a i O u e s t , r u e d u M o n t d ' O r c q , 4 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d ' A G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r S é b a s t i e n M O U Y A R D , n é à C h a r l e r o i l e 1 9 m a r s 1 9 8 6 , d o m i c i l i é à 5 1 4 0 L i g n y , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 3 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a f i n d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t :
- l a s p r l M O U Y A R D I N V E S T d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 5 1 4 0 S o m b r e f f e ( T o n g r i n n e ) , C h a u s s é e d e N a m u r , 3 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 5 9 9 . 8 0 2 . 6 6 6 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r S é b a s t i e n M O U Y A R D .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a c c e p t e f a d é m i s s i o n d e l a S P R L R I S K A N A Y S E & C O N S E I L d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r .
L a S P R L R C A p o u r s u i v a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e m e n t .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a S P R L M O U Y A R D I N V E S T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n M O U Y A R D p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
R i s k s A n a l y s e & C o n s e i l S P R L M O U Y A R D I N V E S T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r B e n o î t M O U Y A R D r e p r é s e n t é e p a r S é b a s t i e n M O U Y A R D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 11.05.2007 07143-0007-018
14/04/2006 : TO059401
11/04/2006 : TO059401
23/05/2005 : TO059401
01/06/2004 : TO059401
08/12/2003 : TO059401
20/06/2001 : TO059401
06/06/2001 : TO059401
01/01/1993 : TO59401
02/02/1988 : TO59401
15/03/1985 : TO59401
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 15.07.2016 16323-0427-018