27/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 0 9 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A S S U R A N C E S H E L E N E D U B A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p i
S i è g e : R u e S a i n t - E l e u t h è r e 2 7 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r , c o n f o r m é m e n t : à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e S a i n t - É l e u t h è r e , 9 1 7 5 0 0 T O U R N A I
C e t t e d é c i s i o n p o r t e r a e f f e t à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à 2 4 h 0 0 .
F a i t à T O U R N A I , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
H é l è n e D U B A R G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e L S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" C )
T ^ l } l j ; \ i , ' . i _ r i G r e f f é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ; - 7 , , I . '
M O O W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 9 4 8 9 3 *
1 1
02/07/2013
ÿþ . m o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - i ; 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 0 9 1 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A s s u r a n c e s H é l è n e D u b a r
; ! ( e n a b r é g é ) :
: ; .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
! ; S i è g e : r u e S a i n t , E l e u t h è r e , 2 7
7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I
"
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e i , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O G O T B e r n a r d , N o t a i r e » , d e r é s i d e n c e à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , e n d a t e l i d u o n z e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s j i i ! a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s u r a n c e s H é l è n e D u b a r » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e S a i n t - E l e u t h è r e , 2 7 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t ! i L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é p a r l a g é r a n t e e n d a t e d u 3 m a i 2 0 1 3 l ! j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; ! ! d i s p e n s e e s t é g a l e m e n t d o n n é e d e l a l e c t u r e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e ! ! a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 q u i é t a i t j o i n t a u r a p p o r t p r é c i t é .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i a v e c u n e e x p é d i t i o n d u : p r e s e n t p r o c e s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n " e l ' o b ' e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , d ' u n i ! p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ; d a n s c e c a d r e , d e v a l o r i s e r c e p a t r i m o i n e p a r d e s a c t e s d e g e s t i o n e t m ê m e d e d i s p o s i t i o n s ' i l é c h e t , t e l s q u e : a c h a t , v e n t e , a m é n a g e m e n t s , e n t r e t i e n , l o c a t i o n e t l e a s i n g , p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n e : ! d a n s l ' é l a b o r a t i o n d e p r o j e t s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a c i l i t e r l e r é a l i s a t i o n , c o m m e p a r e x e m p l e l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e c r é d i t s , d e t i t r e s , d e d é p ô t s o u d ' a s s u r a n c e s ; i ! p o u r l e s b e s o i n s d e C B C B a n q u e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à B r u x e l l e s .
E t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e q u e l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
L a g e s t i o n à T o u r n a i e t e n v i r o n s d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e i r K B C A S S U R A N C E S . » a a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à c e t t e g e s t i o n ;
i g
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , d ' u n s p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ; d a n s c e c a d r e , d e v a l o r i s e r c e . p a t r i m o i n e p a r d e s a c t e s d e g e s t i o n e t m ê m e d e d i s p o s i t i o n s u i é c h e t t e l s q u e : a c h a t , v e n t e , a m é n a g e m e n t s , e n t r e t i e n , l o c a t i o n e t l e a s i n g , p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n d a n s l ' é l a b o r a t i o n d e p r o j e t s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e n g é n é r a l .
L à s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , ; ! i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a c i l i t e r l e r é a l i s a t i o n , c o m m e p a r e x e m p l e l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e c r é d i t s , d e t i t r e s , d e d é p ô t s o u d ' a s s u r a n c e s ; p o u r / e s b e s o i n s d e C B C B a n q u e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à B r u x e l l e s .
T o u t e m o d h 7 c a t i o p d e l ' o b j e t s o c i a l s e r a c o m m u n i q u é e a u p r é a l a b l e p o u r a p p r o b a t i o n à l a s o c i é t é a n o n y m e K B C i A s s u r a n c e s . .
' ; C ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a q _ é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e , M a d e m o i s e l l e H é l è n e D u b a r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s ! r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
1 1 , 1 ! 1 1 1 , 1 ! ! ! 1 , ! 1
l l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 2 1 J U I N 2 0 1 3
a b ,
. , 4 1 i I
M e l l o t M a m i t - G u
G e î f I e r a S u i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
E
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 1 8 j u i n 2 0 1 3
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n e
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à m o i n s d e t r o i s m o i s a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3
B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e à C e l l e s ( V e l a i n e s )
z
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e