09/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 8 1 5 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : À c e s ~ P I T O L ~ ~ ~ ~ l ? T r 4 E ' i t S
" M - < 1 1 J U N A L U I Z C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 8 M A R S 2 O 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a m s o n , 2 3 - 7 0 0 0 M O N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M a î t r e L a u r e n t D E L C R O 1 X , n o t a i r e à M o n s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S S U R A N C E S P I T O U T & P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o - i c i a l à M o n s , r u e S a m s o n , 2 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 8 1 5 . 2 7 3 .
S o n t p r é s e n t s :
1 f M o n s i e u r P I T O U T F a b i a n J a c k y R a y m o n d ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 8 , 0 9 2 9 - 2 1 1 . 2 2 ) , n é à M o n s l e , v i n g t - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e D E R U M I E R J o h a n n e , d o m i c i l i é à M o n s : ( H y o n ) , r u e H o u z e a u , 1 3 4 .
2 / M o n s i e u r P I T O U T S t e v e L u c C l a u d e ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 2 . 1 1 . 1 7 - 1 1 9 . 8 7 ) , n é à M o n s l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e C L A P P A M a r i a - C h r i s t i n a , d o m i c i l i é à M o n s ( N y o n ) , r u e d e s C a n a d i e n s , 6 9 .
L e s c o m p a r a n t s r é u n i s s e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t s e d i s p e n s e n t d è s l o r s d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f o r m a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 E e n 2 0 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t d u r a p p o r t d e M a d a m e M a r i e - L a u r e M O R E A U , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é a y a n t s e s b u r e a u x à L i è g e , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M a d a m e M o r e a u c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S S U R A N C E S
P I T O U T & P A R T N E R S c o n s i s t e e n c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s p o u r u n t o t a l d e ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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` " R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
b i e n s a o r t é s , a i n s i u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e P a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e q u e M e s s i e u r s S t e v e e t F a b i a n P I T O U T p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S S U R A N C E S P I T O U T & P A R T N E R S r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 4 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é A S S U R A N C E S P I T O U T & P A R T N E R S j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e c r é a n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 6 2 . 0 0 0 ¬ p a r a p p o r t d e c r é a n c e s
r é s u l t a n t d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l l a i r e , a v e c c r é a t i o n d e 1 4 4 p a r t s s o c i a l e s
E n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M e s s i e u r s F a b i a n e t S t e v e P I T O U T 7 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e -
v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 8 2 . 0 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e s i x C a p i t a l s o c i a l
« c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E E U R O S ( 1 8 2 . 0 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 3 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e , d e s t i n é a u s e r v i c e e x c l u s i f d u M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t r a p p o r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e