09/05/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S V A N D E M E U L E B F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 7 8 0 0 A T H , P l a c e d e l a L i b é r a t i o n , 7 O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S O E C K E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e S y l v i e S U R M O N T , : N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d ' A t h , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R o b e r t J A C Q U E S e t S y l v i e S U R M O N T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à A t h , R u e d e l a B i e n f a i s a n c e , 7 , p o r t a n t à l a s u i t e f a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à A t h t r o i s r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 V o l 5 1 5 F ° 7 5 c a s e 0 1 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r a i ( s ) V H U B E R T » , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t ;
S e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S S U R A N C E S V A N D E M E U L E B R O E C K E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A T H , P l a c e d e l a
L i b é r a t i o n , 7 ; A s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 4 5 . 7 9 0 , 1 2 5 ; P o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 7 9 0 . 1 2 5 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e X a v i e r H O V I N E , a l o r s N o t a i r e à A t h , ' e n d a t e d u v i n g t - c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 1 1 2 1 3 - 1 1 3 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 0 9 p u b l i é e p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 a v r i l 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 5 4 4 1 7 ;
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . A u " m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é n o m m é s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 5 . C O N C U S I O N S
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A S S U R A N C E S V A N D E M E U L E B R O E C K E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 7 8 0 0 A t h , P l a c e d e l a L i b é r a t i o n , n u m é r o 7 , p o r t a n t l e n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 4 4 5 3 9 0 . 1 2 5 , m a m a n d a t é e n d a t e d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 e n v u e d é t a b l i r l e r a p p o r t p r é v u p a r 1 a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A S S U R A N C E S V A N D E M E U L E B R O E C K E c o n s i s t e e n d e u x c r é a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t d é t e n u e s p a r :
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e V D M F I N V E S T - A T H s u r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A S S U R A N C E S V A N D E M E U L E B R O E C K E , à h a u t e u r d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ) . L a S . P . R . L . V D M F I N V E S T - A T H s e p r o p o s e e n e f f e t . d a p p o r t e r c e t t e c r é a n c e p o u r s a v a l e u r n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r F r a n c k V A N D E M E U L E B R O E C K E , r é s i d a n t C h e m i n d u L a n d a t , 7 8 à B - 7 8 1 2 M a i n v a u l t , à h a u t e u r d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ) . M o n s i e u r F r a n c k V A N D E M E U L E B R O E C K E p r o p o s e é g a l e m e n t d ' a p p o r t e r c e t t e c r é a n c e à s a v a l e u r n o m i n a l e .
C e t a p p o r t , r é a l i s é d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , p o r t e s u r l a p l e i n e p r o p r i é t é d e c e s c r é a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t , e t e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t l ' a p p l i c a t i o n d e 1 a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 o n t p o r t é s u r :
" L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e Z ~ A U . 2 Q 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 7 9 0 1 2 5
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s ;
" L ' o p i n i o n s u r l e f a i t q u e l e s e s t i m a t i o n s c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
" L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d e v i s q u e
" L , o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s , é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n " m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e I o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e I é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ! é c o n o m i e d e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e I a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
A c e s u j e t , j ' é m e t s t o u t e f o i s u n e r é s e r v e s u r l e f a i t q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e s o i t r é a l i s é s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s . I l c o n v i e n t c e p e n d a n t d e n u a n c e r c e t t e r é s e r v e a v e c l e f a i t q u e l e s p a r t s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u e t o u s l e s a s s o c i é s p a r t i c i p e n t à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s u n e p r o p o r t i o n c o r r e s p o n d a n t à l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . A S S U R A N C E S V A N D E M E U L E B R O E C K E , d e s o r t e q u e l e p o i d s r e s p e c t i f d e c h a q u e a s s o c i é n e s e r a p a s m o d i f i é p a r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t q u e p a r c o n s é q u e n t , a u c u n a s s o c i é n e s e r a p r é j u d i c i é o u a v a n t a g é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e n e d o n n e r a d o n c p a s l i e u à l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e s a s s o c i é s a y a n t o p t é p o u r c e c h o i x l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P a r a i l l e u r s , d a n s l e c a d r e d e l a d é c i s i o n d e p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e n v u e d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e a u x a s s c c i é s e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t s a é t é r e t e n u à t o r t s u r l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t à « l ' a s s o c i é - s o c i é t é » , é t a n t d o n n é q u e c e d e r n i e r d é t i e n t 5 0 p o u r c e n t s d e s p a r t s d e l a s o c i é t é d é b i t r i c e .
E n o u t r e , j e t i e n s , à i n f o r m e r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u e j e n e p o s s è d e p a s l a g a r a n t i e q u e l a c r é a n c e f a i s a n t I o b j e t d e I a p p o r t e n n a t u r e e s t l i b r e d e t o u t g a g e .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à K o r t r i j k , l e 2 2 m a r s 2 0 1 4 . »
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
I I , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e , i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , p a r l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s q u e d é t i e n n e n t l e s a s s o c i é s s u r l a s o c i é t é , s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s r e s t e r a c i - a n n e x é .
I I I . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r V A N D E M E U L E B R O E C K E F r a n k e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V D M F I N V E S T - A T H » , c o m p a r a n t s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e s b i e n s s u i v a n t s
M o n s i e u r F r a n k V A N D E M E U L E B R O E C K E d é c l a r e a p p o r t e r e n c a p i t a l l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s q u ' i l d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V D M F I N V E S T - A T H » d é c l a r e a p p o r t e r e n c a p i t a l l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é a f a i t l e c h o i x d e r é a l i s e r c e s a p p o r t s e n n a t u r e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
D è s l o r s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r i n c o r p o r a t i o n d e c r é a n c e s à h a u t e u r d e 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , n e s e r a p a s r é m u n é r é e .
L e s j u s t i f i c a t i o n s e t o b s e r v a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a b s e n c e d e c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t d a n s c e l u i d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
I V . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
f " t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n c t d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I I p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . » .
« A r t i c l e s i x : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / c i n q u i è m e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e n e u f a
- t r a n s f o r m é l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
- a u g m e n t é l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à v i n g t m i l l e e u r o s , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e , i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , p a r l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s q u e d é t e n a i e n t l e s a s s o c i é s s u r l a s o c i é t é , s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . »
V I . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D f f - . P O S , 1 _ %
. - ~
2 ? . . C l . , 2 . ' L ; ' 2
. - , . ;
.
* i a o s s e z s *
D é n o m i n a t i o n : A S S U R A N C E S V A D E M E E B R O E K E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I I T E S L I M I T E E S
S i è g e : 7 8 0 0 A T H - P l a c e d e l a L i b é r a t i o n n ° 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 7 9 0 1 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E P R 1 V E E A
R E S P O N S A B I L 1 T E S L I M I T E E S « A S S U R A N C E S V A N D E M E U L E B R O E C K E »
D O N T L E S I E G E S O C I A L E S T S I T U E A 7 8 0 0 A T H , P L A C E D E L A L I B E R A T I O N N ° 0 5
T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E E N D A T E D U
V I N G T - C I N Q M A I 2 0 1 1 A 1 4 H E U R E S
S o n t p r é s e n t s :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é s l i m i t é e s « V D M F I N V E S T A T H » s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r d e v a n t M a î t r e R o b e r t J A C Q U E S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e A T H e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 0 9 , a c t e d e c o n s t i t u t i o n p u b l i é a u p r è s d e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 0 2 a v r i l 2 0 0 9 s o u s l e n ° 0 9 3 0 1 3 6 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 8 1 2 A T H ( M A I N V A U L T ) , C h e m i n d u L a n d a t n ° 7 8 , s o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e T O U R N A I , s o u s l e n ° 0 8 1 0 . 8 3 2 . 8 9 6 , i c i r e p r é s e n t é e s u i v a n t l ' a r t i c l e d i x e t l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s e t t r a n s i t o i r e s d e s s t a t u t s p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t , M o n s i e u r F r a n k V A N D E M E U L E B R O E C K E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 8 1 2 A T H ( M A I N V A U L T ) , C h e m i n L a n d a t , n ° 7 8 , i n s c r i t a u p r è s d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e
n ° 6 7 0 2 2 5 / 0 2 7 - 6 2 , p o s s é d a n t 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o n s i e u r V A N D E M E U L E B R O E C K E F r a n k , U r b a i n N o r b e r t , A g e n t d ' A s s u r a n c e s , n é à K O R T R I J K , l e 2 5 f é v r i e r 1 9 6 7 , é p o u x d e M a d a m e D E C H E V R E M u r i e l l e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 8 1 2 A T H ( M A 1 N V A U L T ) , C h e m i n L a n d a i , n ° 7 8 , p o s s é d a n t 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V A N D E M E U L E B R O E C K E F r a n k . C e l u i - c i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é .
- R é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
R E S O L U T I O N S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r v o t e s p é c i a l l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a m a r q u é s o n a p p r o b a t i o n s u r l e t r a n s f e r t
d u s i è g e s o c i a l a u s e i n d e s n o u v e a u x l o c a u x s i t u é s à 7 8 0 0 A T H ,
P l a c e d e l a L i b é r a t i o n n ° 0 7 e t c e , a v e c u n e d a t e d ' e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
R i e n n ' é t a n t p l u s i n s c r i t e n r e g a r d d e l a r u b r i q u e « d i v e r s » , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c i d e d e l e v e r l a s é a n c e . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 4 h e u r e s e t 5 0 m i n u t e s .
F r a n k V A N D E M E U L E B R O E C K E ,
P r é s i d e n t ,
P o u r l a S P R L « V D M F I N V E S T A T H » ,
F r a n k V A N D E M E U L E B R O E C K E ,
A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t ,
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e