19/12/2013
ÿþ M o d 2 . 0
M i l M 1 1 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f é :
i 0 9 D i C . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 , 7 5 4 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S V E R O N I Q U E M O R S I A U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s N a t i o n s - U n i e s 5 à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - o b j e t - s i è g e - p o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e Y v e s - M i c h e l L E V I E , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A S S U R A N C E S V E R O M I Q U E M O R S i A U " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , r u e d e s N a t i o n s - U n i e s 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t d u g é r a n t e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 é t a b l i s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a c t u e l a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l ' a g e n c e d ' a s s u r a n c e s « A s s u r a n c e s
C o t t o n - R i n a l d u c c i - M o r s i a u s o r t » e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i a u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c c e t t e a d m i n i s t r a t i o n e n
g é n é r a l .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , d e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s ,
f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d e p r è s o u d e l o i n à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d e
f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n .
T o u t e m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t s o c i a l e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e K B C A s s u r a n c e s . »
3 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a c t u e l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 7 0 L e R o e u l x , r u e d e s E c a u s s i n n e s 6 3 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e t a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . T o u t e
m o d i f i c a t i o n d u s i è g e e s t t o u t e f o i s s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e K B C ; A s s u r a n c e s ,
L a s o c i é t é , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , m a i s t o u j o u r s m o y e n n a n t l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e K B C
A s s u r a n c e s , p e u t é t a b l i r e n t o u s l i e u x e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
a g e n c e s , c o m p t o i r s o u d é p ô t s . »
4 . A j o u t , d a n s l ' a c t u e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , d ' u n a l i n é a f i n a l l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l a l i s t e d e s a s s o c i é s s o n t p r é a l a b l e m e n t s o u m i s e s à
l ' a p p r o b a t i o n d e K B C A s s u r a n c e s » .
5 . . R e m p l a c e m e n t d e - l ' a c t u e l - a r t i c l e - 1 3 . d e s s t a t u t s _ r e l a t i f à . l ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u x p o u v o i r s d u g é r a n t p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 3 A d m i n i s t r a t i o n P o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t a s s o c i é s ) , r é m u n é r é s o u
n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s d o i v e n t t o u j o u r s p o s s é d e r e n s e m b l e u n m i n i m u m d e 7 5 %
d u c a p i t a l é m i s a v e c d r o i t d e v o t e .
E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M a d a m e V é r o n i q u e M O R S 1 A U , p r é n o m m é e .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l ' a g e n c e K B C d o i t ê t r e a s s u r é e p a r M a d a m e V é r o n i q u e M O R S I A U p r é c i t é e .
T o u t e n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t d o i t ê t r e s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e K B C A s s u r a n c e s .
K B C A s s u r a n c e s d o i t ê t r e a v e r t i e a u p r é a l a b l e d e t o u t c h a n g e m e n t d e g é r a n c e , .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s
d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à f a m a j o r i t é d e s v o i x ,
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a c c o m p l i r
t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
V . . . t - a p n . 4 .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l à s o c i é t é .
L e d é c è s d u g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m i m e s ' i l e s t a s s o c i é , i a
d i s s o l u t i o n d e i a s o c i é t é . ,
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a s s u m e n t t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s e n m a t i è r e d ' e x c l u s i v i t é p r é v u e s d a n s l a c o n v e n t i o n d e c o o p é r a t i o n e n t r e K B C A s s u r a n c e s e t l ' a g e n c e d ' A s s u r a n c e s « A s s u r a n c e s C o t t o n - R i n a l d u c c i - M o r s i a u S P R L » .
6 . A j o u t , d a n s l ' a c t u e l a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s , r e l a t i f à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , d ' u n a l i n é a f i n a l l i b e l l é c o m m e s u i t :
« D e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l a s t r u c t u r e d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e ! s o u m i s e à l a s o c i é t é a n o n y m e K b c A s s u r a n c e s , d o n t l ' a c c o r d e s t r e q u i s » .
7 . A j o u t , d a n s l e s s t a t u t s , d ' u n a r t i c l e 3 6 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 6 b i s G é n é r a l i t é s
L a s o c i é t é s ' e n g a g e à r e s p e c t e r t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s d a n s l a c o n - v e n t i o n d e c o o p é r a t i o n s i g n é e
p a r l ' a g e n c e d ' a s s u r a n c e s « A s s u r a n c e s C o t t o n - R i n a l d u c c i - M o r s i a u s p r i » a v e c K B C A s s u r a n c e s , a i n s i q u e l e s
é v e n t u e l l e s a n n e x e s e t l e s c o n v e n t i o n s s u b o r d o n n é e s . »
8 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- u n r a p p o r t ,
u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
S i g n é Y v e s - M i c h e l L E V I E , n o t a i r e à L a L o u v i è r e ,
U s e r
v é a u
M o n i t
B i j l a g e n b i j h e * B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e