03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.05.2012, DPT 31.07.2012 12369-0224-013
15/03/2012
ÿþ~
M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a o s 6 s ~ i
i ; , O C O ' - : . ( c ~
~ ,
, - =
5 1 3 e e r ' 7 , /
, ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 4 0 6 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t e l i e r A u t o m o b i l e A u t o n o m e D é p a n n e u r s C a r o l o s R é u n i s
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 3 R a n s a r t - R u e G e o r g e s L e m o i n e , 1 1 6 / 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A T E L I E R A U T O M O B I L E A U T O N O M E : D E P A N N E U R S C A R O L O S R E U N I S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l á C h a r l e r o i s e c t i o n d e R a n s a r t , r u e G e o r g e s L e m o i n e , 1 1 6 / 5 .
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
' . L ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s o u n o m i n a t i v e s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à ' t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e t i t r e n o m i n a t i f e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , d é j à é m i s a u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t e x i s t e n t s o u s f o r m e n o m i n a t i v e à p a r t i r d e c e t t e d a t e . T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a n é a n m o i n s e n . d e m a n d e r f a c o n v e r s i o n e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . "
I L L ' a r t i c l e 2 4 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( s ' i l y e n a ) p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s f r a n c s a u m c i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . L e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t , e n o u t r e , f o u r n i r l a p r e u v e d e l a p r o p r i é t é d e l e u r s p a r t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
" L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . "
1 1 1 . L ' a r t i c l e 2 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , ; l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , t e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s ' p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é ( c e t t e s i g n a t u r e d e v a n t ê t r e l é g a l i s é e p a r n o t a i r e o u u n e a u t o r i t é p u b l i q u e ) e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m c i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é ' d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E i . . : 1 "
V o l e t B - S u i t e
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e . "
I V . E n o u t r e , s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s , l e P r é s i d e n t a p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n p r é s e n c e d u n o t a i r e s o u s s i g n é . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r a o u v e r t s a n s d é l a i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l r e g i s t r e r e p r e n d r a l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.06.2011, DPT 31.08.2011 11528-0155-013
16/05/2011
ÿþM ° E 2 . 9
V o [ e t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 4 0 6 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t e l i e r A u t o m o b i l e A u t o n o m e D é p a n n e u r s
C a r o l o s R é u n i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 3 R a n s a r t - r u e G e o r g e s L e m o i n e , 1 1 6 / 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a s o c i é t é a n o n y m e " A T E L I E R A U T O M O B I L E A U T O N O M E D E P A N N E U R S C A R O L O S R E U N I S " , a y a n t e
s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i s e c t i o n d e R a n s a r t , r u e G e o r g e s L e m o i n e , 1 1 6 / 5 .
R P M C h a r l e r o i n u m é r o 4 4 6 . 4 0 6 . 4 7 0 .
C o m p o s é e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E L A R G I S S E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L
P r é a l a b l e m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é n o u s r e m e t l e r a p p o r t q u ' i l a é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e ' .
l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
E t e n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r y i n c l u r e :
- T o u t e s a c t i v i t é s , a u s e n s l e p l u s l a r g e , l i é e s à l ' e x p l o i t a t i o n o u l a m i s e à d i s p o s i t i o n , a v e c o u s a n s a u t r e s
s e r v i c e s c o n n e x e s ,
o d e l o c a u x , á u s a g e d ' h ô t e l s , m o t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , s n a c k - b a r s , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n e t d e d é b i t ;
d e b o i s s o n s , t e a - r o o m s , c a f é t é r i a s , c a f é s , b a r s , b o d e g a s , t r a i t e u r s , s é m i n a i r e s , e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t !
a v e c l e s e c t e u r H O R E C A e n g é n é r a l ,
o d e d a n c i n g s e t d i s c o t h è q u e s ,
- T o u t e s a c t i v i t é s c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , d e f ê t e s , d e s o i r é e s '
p r i v é e s , d e b u f f e t s e t s a l o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d e d é t e n t e , d e '
d i v e r t i s s e m e n t e t d e l o i s i r s ,
- T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à t o u s s p e c t a c l e s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t : l ' e x p l o i t a t i o n d a n s s o n s e n s l e
p l u s l a r g e d ' e n t r e p r i s e d e s p e c t a c l e e t c l u b s p r i v é s , d e c l u b s d e r e n c o n t r e , d e c a b a r e t s e t t h é â t r e s d e n u i t
E n c o n s é q u e n c e a j o u t d u t e x t e c i - d e s s u s d a n s à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n - s t a t u t s m i s à j o u r
. ~ ~
T r i b u n a l d e C a r m e l . , ; ¬ e
0 # M A I 2 0 1 1
C H A i Q I É R a
. . . . . . . . M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a
. . . . . . . . . . . . p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.06.2010, DPT 31.08.2010 10492-0316-012
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