07/07/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ 1 i - , . . i j . 1 1 " W : 1 . . L M : 1 1 . . . L A 1 1 1 - 0 1 - r 1 1 - 7 . - n i o r i , L ,
R E C I G 1 R E C i t s - - P r . : n 9 S i i e _ i M O R U E S
2 6 J U 1 : 1 2 4
N ° G r e f f e
R é
1
* 1 4 1 3 0 2 5 6 *
1 1
M o b
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1 1
D é n o m i n a t i o n : A U B L E U S A R R A U
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , c h a u s s é e d e l ' E s p é r a n c e , 3 0 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 9 1 . 1 6 9
O b ' e t " e l ' a c t e " A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n y L H O I R , à J e m a p p e s , e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 7 4 7 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) à h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 7 2 . 0 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
V o t e
D e t t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 1 0 0 1 7 2 9 0 9 4 6 1 7 , o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R 1 B A S F O R T I S , a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A U B L E U S A R R A U ' ' , p a r M o n s i e u r C E C C A R E L L 1 L o r i s à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 7 2 . 3 0 0 E U R ) e t p a r M a d a m e F E L I C I T A G i o v a n i n a à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 4 . 7 0 0 E U R ) , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 7 4 7 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
I e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 7 2 . 0 0 0 E U R ) ;
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e m o n t a n t d u c a p i t a l e t l ' a r t i c l e c i n q b i s p o u r r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t c e a f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
A R T I C L E C I N Q U I E M E
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 7 2 . 0 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
I , - a u e
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
, I I d s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E C I N Q U i E M E b i s - H i s t o r i q u e d u C a p i t a l .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) f r a n c s b e l g e s .
L e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e t l i b é r é p o u r u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s d e c i n q m i l l e f r a n c s ( 5 . 0 0 0 ) c h a c u n e , s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t , l a q u e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' a p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n a c t e d û m e n t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e m a i s e s t r e p r i s e o f f i c i e l l e m e n t d a n s l e s b i l a n s d e l a s o c i é t é .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f p a r d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c i n q m i l l i o n s q u a r a n t e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t ( 5 . 0 4 2 . 4 8 8 ) f r a n c s b e l g e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u l e 5 f é v r i e r 2 0 0 4 p a r l e N o t a i r e A n n y L H O I R , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s s o i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n y L I - 1 0 1 R , à J e m a p p e s , l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c c i é t é a d é c i d é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 7 4 7 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 7 2 . 0 0 0 E U R ) .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A n n y L H O I R - N O T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2012
ÿþM O D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N f 0 G E
~ C ? I F i F r ~ T , f p ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 - O f - 2 1 7 1 2
S C H u ~ A / i ' r y ; s í l ; t 3 E S T u U R
-
u N A L P E P O M h 1 E = i e E = M O N S
I S T R E p E $ P E R 5 0 1 1 / 4 . 1 i V E M O R A L E S
Z g D E C 6 r 2 N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 9 1 . 1 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U B L E U S A R R A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , c h a u s s é e d e l ' E s p é r a n c e , n u m é r o 3 0 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n y L H O I R , d e r é s i d e n c e à J e m a p p e s ( M o n s ) , l e 2 2 d é c e m b r e '
2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l m t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A U B L E U ;
S A R R A U , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 / C h a n g e m e n t d e n a t u r e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
2 1 m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s e p t i è m e e t s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e n e u v i è m e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e s e p t i è m e
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ;
c o n n a i s s a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n '
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
A r t i c l e n e u v i è m e
O n o m e t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n n y L H O I R , N o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 I i i 2 0 1 9 i e i m 6 4 7 i i i i "
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