AUCHAN COORDINATION SERVICES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. AUCHAN COORDINATION SERVICES
Dénomination : AUCHAN COORDINATION SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 878.922.641

Publication

11/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0878.922.641 Dénomination

(en entier) . Auchan Coordination Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Terre à Briques, 29 à 7522 Tournai

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2014

1. Le mandat de Monsieur Xavier Delom de Mezerac en qualité d'administrateur de la Société prendra fin à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide donc de renouveler le mandat de Monsieur Xavier Delom de Mezerac en qualité d'administrateur de la Société.

Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2020.

Pour autant que de besoin et vu la décision prise par le conseil d'administration de la Société le 25 mars 2014, l'assemblée générale confirme que le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Xavier Delom de Mezerac emporte le renouvellement de son mandat en tant que Président du Conseil d'administration de la Société jusqu'à l'échéance de son nouveau mandat d'administrateur.

2. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Laura CHARLIER et Marcos LAMIN-. BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour= des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire' tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 20.06.2014 14197-0437-039
07/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 03.07.2014 14261-0135-007
29/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0878.922.641

Dénomination

(en entier) : Auchan Coordination Services

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme e

Siège : Rue de la Terre à Briques, 29 à 7522 Tournai

" (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination - Délégation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 25 mars 2014

1) Sous la condition suspensive du renouvellement du mandat de Mr. de Mezerac en tant qu'administrateur lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société, le Conseil décide de renouveler le mandat de' Mr. de Mezerac en tant que Président du conseil d'administration de la Société jusqu'à l'échéance de son nouveau mandat d'administrateur.

2) Monsieur Testier est nommé directeur général adjoint et la responsabilité du front office, du middle office et du back office, la gestion quotidienne et du suivi des relations quotidiennes avec les banques lui sont notamment confiées.

3) Pouvoirs du Directeur Général

Au vu notamment de la désignation d'un directeur général adjoint, il est apparu nécessaire de réviser les: . pouvoirs du directeur général, de fixer ceux du nouveau directeur général adjoint et de veilleur à leur: concordance avec les règles générales adoptées en la matière au sein du groupe Auchan.

I. Dans la limite de l'objet social et à l'exception des pouvoirs qui sont réservés par la loi et les statuts au Conseil ou à l'Assemblée générale, le Directeur Général dispose de tous les pouvoirs de gestion courante de la Société en ce inclus et sans que cette liste soit limitative

1.Tout acte juridique de la Société à un tiers ayant pour effet, direct ou indirect, pour l'intégralité de la durée dudit acte, un engagement de payer d'une valeur inférieure ou égale à 500.000E, étant précisé que toute mesure tendant à scinder le montant de l'engagement en tranches inférieures à 500.000¬ euros n'exonérera' pas le Directeur General de sa responsabilité contractuelle;

2.Toute cession d'actifs mobiliers non financiers de la Société ayant pour effet, direct ou indirect, pour l'intégralité de la durée dudit acte, un engagement de payer une valeur inférieure ou égale à 50.000 euros, étant' précisé que toute mesure tendant à scinder le montant de l'engagement en tranches inférieures à 50.000 euros+ n'exonérera pas le Directeur General de sa responsabilité contractuelle;

3.. Toute ouverture ou fermeture de comptes bancaires de la Société, toute désignation ou mise à jour des signataires bancaires de la Société;

4. Toute vente de devises à toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des Sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan, pour un montant inférieur ou égal à 200

millions d"egros; . _

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

5. Toute couverture de taux d'intérêt conclue pour une durée inférieure à 10 ans pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 6 du code des Sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan pour un montant inférieur ou égal à 100 millions d'euros

6. Toute convention de crédit conclue pour une durée inférieure à 10 ans pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des Sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan, pour un montant inférieur ou égal à 100 millions d'euros

7. Tout placement externe d'une durée inférieure à 10 ans d'un montant unitaire inférieur ou égal à 300 millions d'euros

8. Toute couverture de taux de change conclue pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des Sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan pour un montant inférieur ou égal à 100 millions d'euros

9. Toute émission journalière de billets de trésorerie dans le cadre de programmes préalablement arrêtés et décidés par le conseil d'administration pour un montant inférieur ou égal à 200 millions d'euros

10. La signature de toute documentation administrative afférente aux opérations ou programmes préalablement arrêtés et décidés par le conseil d'administration (en ce inclus de manière non limitative IS DA, FBF, MIFID,...)

11. Tout acte concernant la gestion du personnel (en ce inclus de manière non limitative le recrutement et la rémunération de tout salarié de la Société) à l'exception (i) des actes relatifs au recrutement et à la rémunération des N-1 et (il) du licenciement de tout salarié de la Société (qu'il soit de niveau N-1 ou non).

Il doit toutefois obtenir l'autorisation préalable écrite du Conseil d'administration pour les actes suivants :

1. Le retrait de fonds en espèces en banque, quel qu'en soit le montant;

2. Toutes les créations et acquisitions de titres de sociétés;

3. Toutes cessions d'actifs immobiliers non -financiers de la Société ou toutes cessions d'actifs non financiers ayant pour effet direct ou indirect la cession d'une marque ou d'un droit de propriété intellectuel, quel qu'en soit le montant.

Le Directeur Général dispose de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qu'il détient à toute personne de son choix,

Il - Le conseil d'administration donne mandat spécial au Directeur Général pour les actes suivants avec les limitations telles que visées ci-dessous

Le directeur général peut agir seul pour

1. Tout octroi de prêts ou emprunt à toute société contrôlée, au sens de l'article 6 du code des sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan, quel que soit le montant;

2. Toute constitution ou toute promesse de toute sûreté personnelle (en ce inclus de manière non limitative l'acte de cautionnement, l'aval, la lettre de confort, garantie ...) d'un montant unitaire inférieur ou égal à 5 millions d'euros

3. Tout renouvellement de sûreté personnelle (en ce inclus de manière non limitative l'acte de cautionnement, l'aval, la lettre de confort, garantie  .) aux mêmes conditions et modalités que celles déjà consenties d'un montant unitaire inférieur ou égal à 100 millions d'euros

Le directeur général peut agir seul après obtention de l'autorisation préalable et écrite du président du conseil d'administration pour :

1. Tout licenciement de salariés de la Société

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. La détermination de tout recrutement et de la rémunération de N-1 (à l'exception de la rémunération spéciale des délégués à la gestion journalière du fait de leur attribution en application de l'article 14 des Statuts)

3. Tout acte juridique de fa Société conclu avec un tiers ayant pour effet, direct ou indirect, pour l'intégralité de la durée dudit acte, un engagement de payer d'une valeur supérieure à 500.000 euros

4. Toute cession d'actifs mobiliers non financiers de la Société ayant pour effet, direct ou indirect, pour l'intégralité de la durée dudit acte, un engagement de payer une valeur supérieure à 50.000 euros et inférieure ou égale à 500.000 euros, étant précisé que toute mesure tendant à scinder le montant de l'engagement en tranches inférieures à 500.000 euros n'exonérera pas le Directeur General de sa responsabilité contractuelle.. Cette délégation exclut toutes cessions d'actifs mobilier non financiers ayant pour effet direct ou indirect la cession d'une marque ou d'un droit de propriété intellectuel quel qu'en soit le montant;

5. Toute vente de devises à toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan, pour un montant supérieur à 200 millions d'euros et inférieur ou égal à 600 millions d'euros.

6.. Toute constitution ou toute promesse de toute sûreté personnelle (en ce inclus de manière non limitative l'acte de cautionnement, l'aval, la lettre de confort, une garantie...) d'un montant unitaire supérieur à 5 millions d'euros et inférieur ou égal à 60 millions d'euros);

7.. Toute couverture de taux d'intérêt conclue pour une durée inférieure à 10 ans contractée pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan pour un montant supérieur à 100 millions d'euros et inférieur ou égal à 500 millions d'euros.

8. Toute couverture de taux d'intérêt conclue pour une durée supérieure à 10 ans contractée pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan, pour tout montant inférieur ou égal à 200 millions d'euros;

9. Toute convention de crédit conclue pour une durée inférieure à 10 ans pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan pour un montant supérieur à 100 millions d'euros et inférieur ou égal à 200 millions d'euros;

10. Toute convention de crédit conclue pour une durée supérieure à 10 ans pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan pour tout montant inférieur ou égal à 150 millions d'euros;

11. "fout placement externe d'une durée inférieure à 10 ans d'un montant unitaire supérieur à 300 millions d'euros et inférieur ou égal à 500 millions d'euros;

12. Toute couverture de taux de change conclue pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 6 du code des sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan pour un montant supérieur à 100 millions d'euros et inférieur ou égal à 500 millions d'euros

13. Toute émission journalière de billets de trésorerie dans le cadre de programmes préalablement arrêtés et décidés par le conseil d'administration pour un montant supérieur à 200 millions d'euros

Le Directeur Général dispose de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qu'il détient à la personne de son choix sans que son mandataire ait la faculté de subdéléguer les pouvoirs reçus, étant entendu que le directeur général ne peut valablement déléguer plus de pouvoirs qu'il n'en a reçus.

III. il est rappelé que le conseil d'administration a compétence exclusive pour :

1. La constitution ou la promesse de sûretés réelles mobilières (en ce inclus de manière non limitative le gage ou le nantissement) ou immobilières (en ce inclus de manière non limitative l'antichrèse ou l'hypothèque);

2. La détermination de la politique financière et notamment de la politique de placement, de la politique de dérivés et de la politique de prêts intragroupes;

3. L'approbation du plan trésorerie nécessaire pour le Groupe Auchan;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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4.. Tout octroi de prêts ou emprunt à toute personne physique, ou à toute société qui n'est pas contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, par la société SA Groupe Auchan

5. L'émission par la Société, en France ou à l'étranger et dans toutes devises, d'obligations à durée déterminée ou pas, que ce soit les émissions obligataires stand atone ou les émissions obligataires réalisées dans le cadre du Programme EMTN, ainsi que toutes modifications des offres obligataires de la Société qui seraient le cas échéant en cours

1- Dans la limite de l'objet social et à l'exception des pouvoirs qui sont réservés par la loi et les statuts au Conseil ou à l'Assemblée générale, le Directeur Général Adjoint dispose de tous les pouvoirs de gestion courante de la Société en ce inclus et sans que cette liste soit limitative :

1. Tout acte juridique de la Société à un tiers ayant pour effet, direct ou indirect, pour l'intégralité de la durée dudit acte, un engagement de payer d'une valeur inférieure à 375.000 euros, étant précisé que toute mesure tendant à scinder le montant de l'engagement en tranches inférieures à 375.000 euros n'exonérera pas le Directeur General Adjoint de sa responsabilité contractuelle;

2. Toute ouverture ou fermeture de comptes bancaires de la Société, toute désignation ou mise à jour des signataires bancaires de la Société;

3. Toute vente de devises à toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan, pour un montant inférieur ou égal à 150 millions d'euros;

4. Toute couverture de taux d'intérêt conclue pour une durée inférieure à 10 ans pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan pour un montant inférieur ou égal à 100 millions d'euros;

5. Tout placement externe d'une durée inférieure à 10 ans d'un montant unitaire inférieur ou égal à 225 millions d'euros;

6. Toute couverture de taux de change conclue pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des Sociétés belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan pour un montant inférieur ou égal à 75 millions d'euros

7. Toute émission journalière de billets de trésorerie dans le cadre de programmes préalablement arrêtés et décidés par te conseil d'administration pour un montant inférieur ou égal à 150 millions d'euros

8. La signature de toute documentation administrative afférente aux opérations ou programmes préalablement arrêtés et décidés par le conseil d'administration (en ce inclus de manière non limitative ISDA, FBF, MIFID,...).

Il doit toutefois obtenir l'autorisation préalable écrite du Conseil d'administration pour les actes suivants :

1. Le retrait de fonds en espèces en banque, quel qu'en soit le montant

2.. Toutes créations et acquisitions de titres de sociétés

3. Toutes cessions d'actifs immobiliers non financiers de la Société, quel qu'en soit le montant

Le Directeur Général Adjoint dispose, sous sa responsabilité, de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qu'il détient à toute personne de son choix.

Il - Le conseil d'administration donne mandat spécial au Directeur Général Adjoint pour les actes suivants avec les limitations telles que visées ci-dessous

Le directeur général peut agir seul pour:

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1" -: 1. Tout octroi de prêts ou emprunt à toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés .1 belge, directement ou indirectement par la société SA Groupe Auchan, quel que soit le montant; ,

2. Toute constitution ou toute promesse de sûreté personnelle (en ce inclus de manière non limitative l'acte de cautionnement, l'aval, la lettre de confort, garantie ...) d'un montant unitaire inférieur ou égal à 3,75 millions d'euros

3. Tout renouvellement de sûreté personnelle (en ce inclus de manière non limitative l'acte de cautionnement, l'aval, la lettre de confort, garantie ...) aux mêmes conditions et modalités que celles déjà consenties d'un montant unitaire inférieur ou égal à 75 millions d'euros

Le Directeur Général Adjoint peut agir seul après obtention de l'autorisation préalable et écrite du directeur Général pour :

1. Tout acte juridique de la Société conclus avec un tiers ayant pour effet, direct ou indirect, pour l'intégralité de la durée dudit acte, un engagement de payer d'une valeur supérieure à 375.000 euros et inférieure ou égale à 500.000 euros;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 2. Tout renouvellement de sûreté personnelle (en ce inclus de manière non limitative l'acte de cautionnement, l'aval, la lettre de confort, garantie....) aux mêmes conditions et modalités que celles déjà consenties d'un montant unitaire supérieur à 75 millions d'euros et inférieur ou égal à 100 millions d'euros.

3. Toute vente de devises à toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, par la société SA Groupe Auchan, pour un montant supérieur à 150 millions d'euros et inférieur ou égal à 200 millions d'euros,

4, Tout placement externe d'une durée inférieure à 10 ans d'un montant unitaire supérieur à 225 millions d'euros et inférieur ou égal à 300 millions d'euros

5, Toute couverture de change conclue pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, par la société SA Groupe Auchan pour un montant supérieur à 75 millions d'euros et inférieur ou égal à 100 millions d'euros.

6. Toute émission journalière de billets de trésorerie dans le cadre de programmes préalablement arrêtés et décidés par le conseil d'administration pour un montant supérieur à 150 millions et inférieur ou égal à 200 millions d'euros

Le Directeur Général Adjoint peut agir seul après obtention de l'autorisation préalable et écrite du Président du conseil d'administration pour:

1. Toute couverture de taux d'intérêt conciue pour une durée supérieure à 10 ans contractée pour le compte de toute société contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, par la société SA Groupe Auchan, pour tout montant inférieur ou égal à 150 millions d'euros

Le Directeur Général Adjoint dispose de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qu'il détient à la personne de son choix sans que son mandataire ait la faculté de subdéléguer lespouvoirs reçus, étant entendu que le directeur général ne peut valablement déléguer plus de pouvoirs qu'il n'en a reçus.

III. Il est rappelé que le conseil d'administration a compétence exclusive pour;

1. La constitution ou la promesse de sûretés réelles mobilières (en ce inclus de manière non limitative le gage ou le nantissement) ou immobilières (en ce inclus de manière non limitative l'antichrèse ou l'hypothèque);

2. La détermination de la politique financière et notamment de la politique de placement, de la politique de dérivés et de la politique de prêts intragroupes;

3. L'approbation du plan trésorerie nécessaire pour ie Groupe Auchan

4. Tout octroi de prêts ou emprunt à toute personne physique, ou à toute société qui n'est pas contrôlée, au sens de l'article 5 du code des sociétés belge, par la société SA Groupe Auchan

Réservé e " au Mehiteur belge Volet B - suite

6. L'émission par la Société, en France ou à l'étranger et dans toutes devises, d'obligations à durée déterminée ou pas, que ce soit les émissions obligataires stand alone ou les émissions obligataires réalisées dans ie cadre du Programme EMTN, ainsi que toutes modifications des offres obligataires de la Société qui seraient le cas échéant en cours







4. Le conseil donne procuration à Sylvie DECONINCK, Laura CHARLIER et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout Ie nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 28.06.2013 13247-0471-039
21/05/2013
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N° d'entreprise : 0878.922.641

Dénomination

(en entier) : AUCHAN COORDINATION SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue de la Terre à Briques (MAR), 29, Centre Futur Orcq, boîte E à 7522 Tournai

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN ESPECES - MODIFICATIONS DES STATUTS  POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 24 avril 2013. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante millions d'euros (EUR 750.000.000,00) pour le porter à quatre milliards deux cent vingt-cinq millions d'euros (EUR 4.225.000.000,00) par la création de septante-cinq mille (75.000) actions du même type, souscrites par Auchan Finances International, une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social à 59170 Croix (France), rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing sous le numéro 480.089.911, et toutes libérées dans une même proportion et ensemble à concurrence de 350.0000.000 EUR par des versements effectués à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Société Générale Succursale en Belgique de la Société Générale en France.

Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.

2. de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant : «Le capital social est fixé à quatre milliards deux cent vingt-cinq millions d'euros (EUR 4.225.000.000,00), représenté par quatre cent vingt-deux mille cinq cents (422.500) actions, représentant un/ quatre cent vingt-deux mille cinq centième (1l422.500ème) du capital social. »

3. de compléter l'article 18 des statuts par le texte suivant : « Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition, deux procurations, une coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/04/2013
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rfMtl = Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0878.922.641

Dénomination

(en entier) : AUCHAN COORDINATION SERVICES

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Terre à Briques (MAR), 29, Centre Futur Orcq, boîte E à 7522 Tournai

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait de l'acte reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 22 mars 2013.

Suite à la décision prise par le conseil d'administration, en sa séance du 23 janvier 2013 de transférer le siège social de la société à 7522 Tournai, rue de la Terre à Briques (MAR), 29, Centre Futur Orcq, boite E, avec effet à partir du 1c` mars 2013, le premier alinéa de l'article 2 des statuts a été remplacé par le texte suivant: « Le siège social est établi à 7522 Tournai, rue de la Terre à Briques (MAR), 29, Centre Fütur Orcq, boîte E. ».

Ledit conseil d'administration a en outre décidé :

- de maintenir une unité d'établissement à l'adresse de l'ancien siège social de la société, à savoir rue des Quatre Bras 6, à 1000 Bruxelles ;

- de donner procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi ou Marcos Lamin-Busschots, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, pour effectuer toute modification de l'inscription de la société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposés en même temps : une expédition, un extrait du procès-verbal du 23 janvier 2013 et une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/04/2013
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Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Quatre Bras 6, 1000 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ;Transfert du siège social de Bruxelles à Tournai et transformation du siège social actuel en unité d'établissement - délégations de pouvoirs corrélatives

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 23 janvier 2013

Sur le rapport de la direction générale, le Conseil constate qu'aujourd'hui le siège principal de sa gestion set situe dans ses bureaux de Marquain, Pour cette raison, le Conseil souhaite, en application de l'article 2 des. statuts, transférer le siège social de fa Société à l'adresse suivante : rue de la Terre à Briques (MAR), 29, boite,' E à 7522 Marquain. Suite au transfert du siège social de la Société, le Conseil souhaite transformer les bureaux de son ancien siège social qui se situe à 1000 Bruxelles, rue des Quatre Bras 6, en unité d'établissement.

En application de l'article 2 des statuts de fa Société, le Conseil décide de transférer le siège social de la, Société à 7522 Tournai, rue de la Terre à Briques (MAR), 29, Centre Futur Orcq, avec effet à partir du 1er mars`. 2013.

Le Conseil d'administration donne procuration à Marc Fyon et à tout autre avocat du cabinet Stibbe à Bruxelles, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour coordonner les statuts de la Société et y acter le transfert de son siège social.

Une fois le transfert du siège social de la Société effectif, le Conseil décide de maintenir une unité d'établissement à l'adresse de l'ancien siège social de la Société, à savoir rue des Quatre Bras, 6 à 1000 Bruxelles.

L'unité d'établissement maintenue suite au transfert du siège social exercera les activités ONSS liées aux sociétés holding et dont le Code Nacebel 2008 appartient à la sous-classe 64.200. En outre, l'unité d'établissement pourra exercer les activités énumérées ci-après

Q' Traitement de données, hébergement et activités connexes, soit les activités Code Nacebel 2008 de la sous-classe le 63.110 ;

Q' Autres activités des services financiers, soit les activités Code Nacebel 2008 de la sous-classe 64.999 ;

Q' Autres activités auxiliai`reè ~e services financiers n.c.a., hors assurance et caisses de retraite, soit lés{ activités Code Nacebel 2008 de la sous-classe 66.199 ;

Q' Conseil en relations publiques et communication, soit les activités Code Nacebel 2008 de la sous-classe 70.210 ;

0 Conseil pour les affaires et autres Conseils de gestion, soit les activités Code Nacebel 2008 de la sous-classe 70.220 ;

Q' Etudes de marché et sondages d'opinion, soit les activités Code Nacebel 2008 de la sous-classe 73.200 ;

.et

'Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au rata : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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,yitto Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Na d'entreprise : 0878.922.641

Dénomination

(en entier) : Auchan Coordination Services

BRUXELLES

2 2 MRT 2013

Greffe

Volet B - Suite

D Autres activités de soutien aux entreprises, soit les activités Code Nacebel 2008 de la sous-classé 82.990.

Le conseil donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos Lamin-Busschots, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans, Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0878.922.641 Dénomination

(en entier) Auchan Coordination Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Quatre Bras, 6 -1000 Bruxelles - Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Dépôt conformément à l'article 556 du Code des Sociétés

Dépôt du procès-verbal de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 septembre 2012, conformément à 'l'article 556 du Code des Sociétés

24/05/2012
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N° d'entreprise : 0878.922.641

Dénomination

(en entier) Auchan Coordination Services

(en abrégé)

Forme juridique Société anonyme

Siège Rue des Quatre Bras, 6 - 1000 Bruxelles - Belgique (adresse complète)

ObietJs) de l'acte :Ratification de la nomination d'administrateurs par le conseil d'administration; Renouvellement du mandat du commissaire; Procuration

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2012 L'assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. En date du 4 mai 2011 et du 6 juin 2011, le conseil d'administration a décidé, respectivement, de coopter avec effet immédiat, Messieurs Jérôme Guillemard et Marc Delozanne en tant que nouveaux administrateurs de la Société. Ces décisions ont été prises à la suite des démissions de Messieurs Chanalet-Quercy et Mulliez. Messieurs Guillemard et Delozanne ont été nommé pour une durée venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

L'assemblée générale décide de ratifier les décisions du conseil d'administration du 4 mai 2011 et du 6 juin 2011 aux termes desquels Messieurs Jérôme Guillemard et Marc Delozanne ont été nommés en tant qu'administrateurs de la Société.

Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Pour autant que de besoin, l'assemblée générale décide de confirmer que leurs mandats expireront après l'assemblée générale ordinaire de 2017.

2. Le mandat actuel de Klynveld Peat Marwick Goerdeler SC SCRL  Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Olivier Macq, en qualité de commissaire de la Société prendra fin après la présente assemblée générale ordinaire. L'assemble décide en conséquence de renouveler le mandat de Klynveld Peat Marwick Goerdeler SC SCRL  Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Olivier Macq, en qualité de commissaire de la Société.

Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2015.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et ouaille du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij. het Belgisch-Staatsblad 24/05/2012 - Annexes -du Moniteur belge

19/08/2011
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Greffe

N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) -

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte : 0878.822.641

Auchan Coordination Services

Société anonyme

Rue des Quatre Bras, 6 à 1000 Bruxelles

Démission d'un administrateur

__.Bijlagen bij het Belgisch. Staatsblad 19/_0512011. Annexes.du. Moniteur- belge

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 mars 2011

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Chanalet-Quercy avec effet au 17 mars 2011. La Société ne comptant que deux actionnaires, son conseil d'administration peut ne comprendre que deux membres. Le Conseil constate que nonobstant la démission de Monsieur Chanalet-Quercy, il demeure valablement composé. Il décide donc de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Chanalet-Quercy.

Julien Bogaerts

Avocat

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/08/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N° d'entreprise . 0878.922.641

Dénomination

(en entier) . Auchan Coordination Services

Forme juridique ' Société anonyme

Siège : Rue des Quatre Bras, 6 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination - démission d'administrateurs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 4 mai 2011

Suite à la vacance créée par la démission de Monsieur Alain Chanalet-Quercy en tant qu'administrateur de la Société, le Conseil décide de coopter en tant que nouvel administrateur, Monsieur Jérôme Guillemard, rue de la Marne, n° 10 à Wasquehal (France).

Monsieur Guillemard est nommé avec effet immédiat pour une durée venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2017. Monsieur Guimard exercera son mandat à titre gratuit.

La nomination de Monsieur Guillemard sera soumise à la plus prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société pour ratification.

Comme indiqué au début de la réunion du Conseil, Monsieur Mulliez présente sa démission en tant qu'administrateur avec effet à l'issue de la réunion.

Monsieur de Mezerac convoquera une réunion du Conseil nouvellement composé pour pourvoir à cette vacance.

Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Marcos Lamin-Busschots et Régis Panisi, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir

" toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exercice de ce mandat.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 juin 2011

Suite à la vacance créée par la démission de Monsieur Mulliez en tant qu'administrateur de la Société, le Conseil décide de coopter en tant que nouvel administrateur, Monsieur Marc Delozanne domicilié Rue Albert Prouvost, n° 16 à Marcq-en Baroeul (France).

Monsieur Delozanne est nommé avec effet immédiat pour une durée venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2017. Monsieur Delozanne exercera son mandat à titre gratuit.

La nomination de Monsieur Delozanne sera soumise à la plus prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société pour ratification.

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto . Nom el qualité du notaire instrumentant ou do la perscnr,c o., des pers'srne'.

ayant pouvoir de représenter la personne morale à I'egard des Ger=

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 12/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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Réservé Volet B - Suite

au Le conseil d'administration donne procuration é Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Marcos Lamin-Busschots et Régis Panisi, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exercice de ce mandat.

Moniteur

belge



Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur ta derniere page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou oes peisonnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à I égard des tiers

Au verso : Nom et signature



06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 01.07.2011 11247-0023-036
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 21.05.2010 10128-0349-035
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 04.06.2009 09198-0219-035
19/06/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 12.06.2008 08219-0022-074
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 22.05.2008 08149-0076-038
05/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 11.05.2007, DPT 27.06.2007 07285-0320-078
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 26.06.2007 07277-0109-037

Coordonnées
AUCHAN COORDINATION SERVICES

Adresse
RUE DE LA TERRE A BRIQUES 29 , BTE E 7522 MARQUAIN

Code postal : 7522
Localité : Marquain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne