17/02/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 10.02.2014 14033-0357-040
30/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 4 1 . 3 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : A U T O I T
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
2 1 O C T , 2 0 1 3
G r e f f e
1 I I u i i u i u i 4 ~ l i ~ ~
* 1 3 1 6 9 7
R é
M o b
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( e n a b r é g é ) : ~ L
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : W E e e f V U P Ç
( ~ r
( a d r e s s e c o m p l è t e ) '- ~ t
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
P R O C E S V E R B A L
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u
s i è g e s o c i a l l e 4 o c t o b r e 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s , d e l a
S P R L A U T O I T
S o n t p r é s e n t s : E S S P I S p r l 2 2 0 p a r t s
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i u s e p p e S o r c e
S L M M o t o r s S . A . 3 5 0 p a r t s
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i u s e p p e S o r c e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S P R L E s s p i , g é r a n t e r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r M o n s i e u r S o r c e G i u s e p p e , m a n d a t a i r e e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L E s s p i a u p r è s l a S P R L A u t o I T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
I . - q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . L a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à d a t é d e c e 4 / 1 0 / 2 0 1 3 , l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e l a S C R L B D O D F S A , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g u e s F r o n v i l l e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 3 j u i n 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e l e C o m m i s s a i r e p o u r u n e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s s o n t f i x é s à 7 . 5 0 0 , 0 0 E . C e s h o n o r a i r e s s o n t s o u m i s a n n u e l l e m e n t à l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d e x s a n t é e t n e c o m p r e n n e n t p a s l a T V A , n i ' l e s f r a i s s u p p l é m e n t a i r e s l i m i t é s a u x d é p l a c e m e n t s e t c o t i s a t i o n a u p r è s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 2 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
A c t i o n n a i r e A c t i o n n a i r e
S P R L E S S P I S L M M o t o r s S . A .
R e p r é s e n t é e p a r S o r c e G i u s e p p e R e p r é s e n t é e p a r S o r c e G i u s e p p e L e P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 16.08.2013 13430-0110-040
10/04/2013
ÿþl ~ ; ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e - f f e
4 . ; ù # v 7 P a t t r . N t 1 ] ~ - M O N S
e f f f l i e . I M I N t -
I f l h I I 1 1 8 1 0 5 3 5 * ~ I I I I I I I I I N 9 M * 1 3
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R é i
M o i b ~
1 i t ~ v l ~ l ' ' r ' 2 C D L . S P E R S O N N E S M D R K E S
2 9 M A R S 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L A u t o . I T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e l a P o i r e d ' O r , 2 2 à 7 0 3 3 C U E S M E S N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 4 1 . 3 6 9
O b i e t d e l ' a c t e : R a c h a t d e p a r t s + n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t P R O C E S V E R B A L
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u
s i è g e s o c i a l l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 à 9 h e u r e s , d e l a
S P R L A U T O 1 T
s o n t p r é s e n t s : E S S P 1 S p i l
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G i u s e p p e S o r c e
S L M M o t o r s S . A .
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G i u s e p p e S o r c e
2 2 0 p a r t s
3 5 0 p a r t s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S P R L E s s p i , g é r a n t e r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r M o n s i e u r : S o r c e G i u s e p p e , m a n d a t a i r e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
I . - q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . R a c h a t s d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e l a S P R L N e w B i n c h e A u t o m o b i l e s
2 . N o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e M o n s i e u r S t é p h a n e C a u f r i e z à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
l i - q u e t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n
1 V - q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
C e s c o n s t a t i o n s é t a n t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e s e x a c t e s .
E n s u i t e , a p r è s d i s c u s s i o n e t t o u t e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a y a n t é t é f o u r n i e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
s o n t p r i s e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a c h a t d e 1 0 0 % d e s p a r t s d e l a S P R L N e w B i n c h e A u t o m o b i l e s , B E 0 4 5 8 . 6 6 6 . 4 7 8 e n d a t e d u 2 7 / 1 0 / 2 0 1 2 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e M o n s i e u r G a u f r i e z S t é p h a n e d o m i c i l i é à 7 3 3 4 H a u t r a g e , C i t é d e s C h a u f o u r s , 8 0 à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 d o n t l e s p r é r o g a t i v e s s o n t l i m i t é e s à l a c o o r d i n a t i o n d e l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e d e g e s t i o n d e s v e n t e s e t n e p e u t p a s d é p a s s e r l ' a s p e c t f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é d e p l u s d e 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L e P r é s i d e n t
S P R L E S S P I
R e p r é s e n t é e p a r S o r c e G i u s e p p e S L M M o t o r s S . A .
R e p r é s e n t é e p a r S o r c e G i u s e p p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2015
ÿþ N A D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e s
i i i i u u i u u i i u u u i i
* i s o i a o z a "
1 5 J A N . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 4 1 . 3 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O . I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P o i r e d ' O r , 2 2 , 7 0 3 3 C U E S M E S , M O N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A U T O . I T " a y a n t s o n s i è g e à 7 0 3 3 M o n s e x C u e s m e s , r u e d e l a P o i r e d ' O r , 2 2 c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s V A N B O X S T A E L , a l o r s d e r é s i d e n c e à B o u s s u , e n d a t e d u q u i n z e m a i d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a l d e u x m i l s e p t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 5 3 1 / 0 0 7 7 5 9 8 .
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : 0 8 8 9 . 5 4 1 . 3 6 9
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e : B E 0 8 8 9 . 5 4 1 . 3 6 9 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s l - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a : d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r m a r s a u v i n g t h u i t f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e o u l e v i n g t n e u f f é v r i e r p o u r l e s a n n é e s b i s s e x t i l e s , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e v i n g t h u i t f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e .
I l - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 7 D E S S T A T U T S ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - s e p t i è m e d e s s t a t u t s q u i s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e v i n g t h u i t f é v r i e r d e ' l ' a n n é e s u i v a n t e o u l e v i n g t n e u f f é v r i e r p o u r l e s a n n é e s b i s s e x t i l e s , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e v i n g t h u i t f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e . »
I I I - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a o û t d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t , d é s i g n é p a r l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t o r z i è m e d e s s t a t u t s , q u i s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e , s u i t
« I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s ' d ' a o û t d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é p a r l e s a v i s d e , c o n v o c a t i o n . »
I V - P O U V O I R S A U G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 09.07.2012 12275-0519-035
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 31.08.2011 11537-0430-036
05/01/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T E . L i i i B ' 1 ' ~ E c ' « I O N
A L D E C O M M E R C E - M O N S R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 D E C , 2 0 1 e
' 1 1 0 0 2 2 9 5 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 4 1 . 3 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O I T
M o d 2 . t
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e l a P o i r e d ' O r , 2 2 7 0 3 3 C u e s m e s
O b j e t d e l ' a c t e :
P R O C E S V E R B A L
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u
s i è g e s o c i a l l e 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 à 1 6 h e u r e s , d e l a S P R L A U T O I T
S o n t p r é s e n t s : E S S P I S p r l 2 2 0 p a r t s
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i u s e p p e S o r c e
S L M M o t o r s S . A . 3 5 0 p a r t s
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i u s e p p e S o r c e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S P R L E s s p i , g é r a n t e r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r M o n s i e u r S o r c e G i u s e p p e , m a n d a t a i r e e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L E s s p i a u p r è s l a S P R L A u t o I T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
I . - q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . L a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à d a t é d e c e 0 9 / 1 2 / 2 0 1 0 , l a n o m i n a t i o n d e l a S C R L B D O D F S A , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g u e s F r o n v i l l e . C o n f o r m é m e n t à l a l o i , ; l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e l e C o m m i s s a i r e p o u r u n e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s s o n t f i x é s à 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E . C e s h o n o r a i r e s ; s o n t s o u m i s a n n u e l l e m e n t à l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d e x s a n t é e t n e c o m p r e n n e n t p a s l a T V A , n i l e s f r a i s : s u p p l é m e n t a i r e s l i m i t é s a u x d é p l a c e m e n t s e t c o t i s a t i o n a u p r è s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 2 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t : p r o c è s v e r b a l .
A c t i o n n a i r e A c t i o n n a i r e
S P R L E S S P I S L M M o t o r s S . A .
R e p r é s e n t é e p a r S o r c e G i u s e p p e R e p r é s e n t é e p a r S o r c e G i u s e p p e L e P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 28.09.2009 09784-0263-016
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2015, APP 29.10.2015, DPT 30.10.2015 15660-0435-038
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2016, APP 30.09.2016, DPT 05.10.2016 16646-0532-037