30/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
1 , 1 1 1 1 E 1 , 1 1
M o c 1 2 . 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" . . 0 L e d u C h a i i e t u
r - / * J L E
2 0 1 4
r n r f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 8 3 5 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U X S A V E U R S D U M O N D E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : P l a c e d e ! a v i c t o i r e 3 - 6 2 0 0 C H A T E L E T
O b i e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e à n e u f h e u r e s .
D e v a n t N o u s , M a î t r e A l a i n B E Y E N S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a m b r e v i l l e .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L A U X S A V E U R S D U M O N D E S P R L , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e L E P A R V I S .
D o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à C H A T E L E T , s e c t i o n d e C H A T E L E T , P l a c e d e l a V i c t o i r e 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n B E Y E N S l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x . a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e n e u f a v r i l d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 0 5 1 7 2 8 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é , . m o d i f i é s l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e m i n i s t è r e d u m ê m e N o t a i r e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C H A R L E R O I s o u s I e n u m é r o B E 0 8 1 0 8 3 5 4 7 0 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o ;
" d ' i d e n t i f i c a t i o n B E 0 8 1 0 8 3 5 4 7 0 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
L e p r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e '
j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u
C o d e d e s S o c i é t é s e t d e l ' é t a t c o m p t a b l e y a n n e x é d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u :
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l a g é r a n t e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N S A N S R E V E R V E
; D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t d e f a S P R L A U X
, S A V E U R S D U M O N D E a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 5 j u i n 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s
d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E 2 2 . 9 5 7 , 5 7 e t u n a c t i f n e t d e E 2 2 . 9 7 5 , 5 7 ,
I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s
p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
K o r t e n b e r g , l e 3 0 j u i n 2 0 ' 1 4
M i c h e l W E R A
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . "
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
, a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n
c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n d u c o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l e P l a n d e R é p a r t i t i o n p r é c i t é d r e s s é l e '
v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l q u a t o r z e f a i s a n t r a p p o r t j u s t i f i c a t i f s u r l ' e m p l o i d e s a v o i r s s o c i a u x . A u x t e r m e s d e c e
p l a n , i l a p p a r a î t q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s o n t é t é r é a l i s é s e t q u e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n p e u t ê t r e
p r o n o n c é e .
P a r c o n s é q u e n t l ' a s s e m b l e d o n n e à l ' u n a n i m i t é d é c h a r g e à l a g é r a n t e , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e t l a
, r é a l i s a t i o n d u P l a n d e R é p a r t i t i o n / L i q u i d a t i o n d e s a v o i r s s o c i a u x e t p o u r s a g e s t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a e
M e n i t e u r
y ' b e l g e
V o l e t B - s u i t e
i i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e s r a p p o r t s , l ' é t a t c o m p t a b l e a i n s i q u e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n , e t a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , à l a g é r a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A U X S A V E U R S D U M O N D E ' a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u d o m i c i l e d e l a g é r a n t e , e t q u ' e l l e e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t f a i t e s a u x a s s o c i é s M o n s i e u r e t M a d a m e J e a n - L u c R I Q U E T e t N o ë l l a D A U C H Y . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J e a n P i e r r e R I Q U E T p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , n o t a m m e n t d e r é a l i s e r e t s i g n e r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B E Y E N S , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g . E r E M S - I L I i ' l 0 b i e j v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
* i a o z l z s
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 8 3 5 4 7 0 D é n o m i n a t i o n
M o d 2 . 1
l ` i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
7 ' J A N , 2 0 1 4
L Z i r ' r a f t f f i e r
( e n e n t i e r ) : L E P A R V I S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : / M a , 9 E 1 4 'r c r o i R t : , 3 6 O 7 } 7 E C 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
1 ) E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à 2 2 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e M o n s i e u r J e a n - L u c R I Q U E T 6 1 0 2 2 0 - 1 1 5 - 9 5 . L ' a s s e m b l é e a c c o r d e l e q u i t u s à M o n s i e u r J e a n - L u c R I Q U E T p o u r s a g e s t i o n e f f e c t u é e d e p u i s l a c r é a t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 M a d a m e N o ë l l a D A U C H Y 6 4 1 0 0 8 1 0 6 - 0 1 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s . S o n m a n d a t ; s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B E Y E N S , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e ,
1 ) M o n s i e u r J e a n - L u c R I Q U E T , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é M o n t i g n i e s - s u r - s a m b r e l e v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , é p o u x d e M a d a m e N o ë l l a D A U C H Y , d e m e u r a n t à l a P l a c e d e l a V i c t o i r e 3 à 6 2 0 0 C H A T E L E T , : t i t u l a i r e d e n o n a n t e - q u a t r e p a r t s l i b é r é e s c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ,
2 ) M a d a m e N o ë l l a D A U C H Y , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e à C h a r l e r o i l e h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , q u a t r e , é p o u x d e M o n s i e u r J e a n - L u c R I Q U E T , d e m e u r a n t à l a P l a c e d e l a V i c t o i r e 3 à 6 2 0 0 C H A T E L E T , t i t u l a i r e d e n o n a n t e d e u x p a r t s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ,
s o i t e n s e m b l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e D I X - H U I T ' . M I L L E S I X C E N T S / 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s .
d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A , R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a : j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é ; l e s a s s o c i é s ' * r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e c e t é t a t e t e n a v o i r p r i s p l e i n e m e n t c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t r e s t e r o n t c i - a n n e x é s ,
B M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s
A r t i c l e 4 : C e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r c e q u i s u i t
L ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a v e n t e , l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s o u a u d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u l a i t i e r s t e l s q u e f r u i t s e t l é g u m e s , v i a n d e s , p o i s s o n s , c r u s t a c é s o u l e u r s d é r i v é s ; d e b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s o u n o n ; d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t , d e c h a u s s u r e s , d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , a u d i o e t v i d é o s o u i n f o r m a t i q u e s , d e v a i s s e l l e o u d ' a r t i c l e s m é n a g e r s , m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s o u d ' é c l a i r a g e ; d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , d e p a r f u m e r i e e t d e : c o s m é t i q u e , d ' h y g i è n e , d e p a r a p h a r m a c i e ; d e m e u b l e s , d ' a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e , d e v o y a g e , d e m u s i q u e , d e : p h o t o g r a p h i e , d ' o p t i q u e , d e m é t a u x p r é c i e u x o u d e b i j o u x ; d ' a r t i c l e s d e q u i n c a i l l e r i e , d ' a p p a r e i l s s a n i t a i r e s , d e p e i n t u r e s e t v e r n i s , d e p r o d u i t s e n b o i s , p a r q u e t s o u l a m b r i s , d e m e n u i s e r i e o u f e r m e t u r e d u b â t i m e n t , d e f o u r n i t u r e s e t é q u i p e m e n t s p o u r l a p l o m b e r i e e t l e c h a u f f a g e , d e p r o d u i t s c h i m i q u e s , e n g r a i s o u m a t i è r e s . p l a s t i q u e s q u e l c o n q u e ;
L a p r é p a r a t i o n d e p l a t s p r ê t s à c o n s o m m e r e t l a v e n t e d e p l a t s p r ê t s à e m p o r t e r ;
L e r e c o n d i t i o n n e m e n t d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u l a i t i e r s ;
L a m a i n t e n a n c e , l e n e t t o y a g e , l ' e n t r e t i e n , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s = b â t i m e n t s , m a i s o n , l o c a u x , e n t r e p ô t s , e n c e c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é f e c t i o n , l a r e s t a u r a t i o n d e t o i t u r e s , : f a ç a d e s , v i t r e s o u m e n u i s e r i e s ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e l e a s i n g , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' é c h a n g e , l a s o u s - l o c a t i o n , l a g e s t i o n t e c h n i q u e o u a d m i n i s t r a t i v e d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s .
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , d u m a n a g e m e n t e t d e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e . L ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s , s é m i n a i r e s , j o u r n é e s d ' é t u d e s , t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e b i e n s .
L a s o c i é t é p e u t r e c e v o i r u n m a n d a t d e g e s t i o n o u d e m a n a g e m e n t d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s a i n s i q u e d o n n e r d e s c o n s e i l s e n m a t i è r e j u r i d i q u e s , s o c i a l e s , d e p a t r i m o i n e o u d e g e s t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l l a g e s t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e p a r t i c i p a t i o n , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s s u r m a r c h a n d i s e s e t m a t é r i e l s , n o t a m m e n t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e t r a n s p o r t e t d e m a t é r i e l i n d u s t r i e l e n g é n é r a l , a i n s i q u e l e s é t u d e s e t c o n s e i l s e n c e s m a t i è r e s e t e n t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s f i n a n c i è r e s e t é c o n o m i q u e s . L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t s u s c e p t i b l e d e d é v e l o p p e r s o n o b j e t s o c i a l , e l l e p e u t n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , l o u e r , g é r e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u s s y n d i c a t s e t s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s
A r t i c l e 2 : R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r :
« E l l e e s t d é n o m m é e " A u x s a v e u r s d u m o n d e " » .
R e m p l a c e r d a n s l a s e c o n d e p h r a s e L ' a b r é v i a t i o n « S . P . R . L » e s t r e m p l a c é e p a r « S P R L » ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é i n f o r m é e d e l a v o l o n t é d e s a s s o c i é s d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e n e u f , B / d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l i b é r e r l a g é r a n c e d e s f o r m a l i t é s y p r é v u e s é t a n t d o n n é q u e l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s c o n s e n t f o r m e l l e m e n t à c e t t e c e s s i o n e n f a v e u r d e M o n s i e u r L u d o v i c F E R O N T , R u e d ' A i s e a u 3 6 à 6 2 0 0 C H A T E L E T , N N 7 5 0 8 2 5 - 0 5 7 - 4 8 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
a ) R a t i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a v o i r p r i s a c t e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , t e n u e s o u s s e i n g p r i v é , d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c e f f e t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d e M o n s i e u r J e a n - L u c R I Q U E T , N N 6 1 0 2 2 0 - 1 1 5 - 9 5 . L ' a s s e m b l é e a c c o r d e l e q u i t u s à M o n s i e u r J e a n - L u c R I Q U E T p o u r s a g e s t i o n e f f e c t u é e d e p u i s l a c r é a t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e M a d a m e N o ë l l a D A U C H Y , P l a c e d e l a v i c t o i r e 3 à 6 2 0 0 C H A T E L E T , N N 6 4 1 0 0 8 - 1 0 6 - 0 1 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b ) N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , à d a t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r L u d o v i c F E R O N T , R u e d ' A i s e a u 3 6 à 6 2 0 0 C H A T E L E T , N N 7 5 0 8 2 5 - 0 5 7 - 4 8 q u i a c c e p t e . 1 1 r e ç o i t t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t s o n m o n t a n t s e r a r a t i f i é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B E Y E N S , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e