16/01/2015
ÿþM O O W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r 1
a l l u m a T r i b u n a l d e C o m m e r c e d T o u r n a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 2 8 8 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A v e d i a S t r a t e g i c C o m m u n i c a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 0 4 A T H ( O s t i c h e s ) , P l a c e d ' O s t i c h e s , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r S T E G E M A N , M a r c , G é r a n t e t
A s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « A v e d i a S t r a t e g i c C o m m u n i c a t i o n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 0 4 A T H ( O s t i c h e s ) , P l a c e d ' O s t i c h e s , 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 2 8 8 . 6 0 5 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 3 2 . 2 8 8 . 6 0 5 , e a d o p t é , c h a c u n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
D E C H A R G E A U G E R A N T ,
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e s e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t
e n t i è r e e n t a n t q u e g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
R A P P O R T S ,
L ' a s s o c i é u n i q u e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4
a n n e x é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r E d o u a r d K e s t e l o o t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é q u a l i f i é .
L e s r a p p o r t s a n n o n c é s a u p o i n t 2 ° d e l ' o r d r e d u j o u r o n t é t é é t a b l i s e t c o m m u n i q u é s à l ' a s s o c i é u n i q u e
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , h o r m i s l e d é l a i d a n s l e q u e l i l s o n t é t é c o m m u n i q u é s .
M o n s i e u r E d o u a r d K e s t e l o o t , p r é q u a l i f i é , a é t a b l i l e r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e , e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 9 / 0 3 / 2 0 1 4 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r S e C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A v e d i a S t r a t e g i c C o m m u n i c a t i o n » , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 6 m a r s
2 0 1 4 q u i t e n a n t d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 5 . 0 3 3 , 2 7 E U R ,
u n e n d e t t e m e n t n u l e t u n a c t i f n e t d e 1 3 . 2 0 9 , 7 7 E U R .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a i n t - L é g e r , l e 2 9 m a r s 2 0 1 4
S i g n é E d o u a r d K E S T E L O O T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e t a n t c e s r a p p o r t s q u e c e t é t a t ,
A T T E S T A T I O N D E C O N T R O L E D E L E G A L I T E
A v a n t d e d r e s s e r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n , l e N o t a i r e P h i l i p p e B i n o t , s o u s s i g n é , a
v é r i f i é e t a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 4 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s
a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v e r t u d u p a r a g r a p h e p r e m i e r d u d i t a r t i c l e .
I l p r é c i s e t o u t e f o i s q u e l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e r e v i s e u r K e s t e l o o t , p r é q u a l i f i é , e s t d a t é e t a é t é c o m m u n i q u é à '
l ' a s s o c i é u n i q u e m o i n s d e q u i n z e j o u r s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , l ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t M a î t r e P h i l i p p e B i n o t , n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r l a p o u r s u i t e d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i , e n c o n s é q u e n c e , n ' e x i s t e r a p l u s q u e '
p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
4 ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ; + . s é a u g r e f f e l e
0 6 1 A N , 2 0 1 5
r e f f e
° i r y b o C l a t i m C á
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N O M I N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e n o m m e r u n s e u l l i q u i d a t e u r
e t d e s e d é s i g n e r e n c e l l e q u a l i t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e i c i p r é s e n t d é c l a r e a c c e p t e r l e s d i t e s f o n c t i o n s à t i t r e g r a t u i t e t d é c l a r e :
- n e p a s a v o i r é t é c o n d a m n é p o u r i n f r a c t i o n a u x a r t i c l e s 4 8 9 à 4 9 0 b i s d u c o d e p é n a l o u p o u r v o l , f a u x ,
c o n c u s s i o n , e s c r o q u e r i e o u a b u s d e c o n f i a n c e , e t n e p a s ê t r e d é p o s i t a i r e , t u t e u r , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m p t a b l e
n ' a y a n t p a s r e n d u e t s o l d é s o n c o m p t e e n t e m p s u t i l e
- n e p a s ê t r e e t n ' a p a s a v o i r é t é d é c l a r é e e n f a i l l i t e e t n e p a s a v o i r e n c o u r u u n e p e i n e d ' e m p r i s o n n e m e n t ,
m ê m e a v e c s u r s i s , p o u r l ' u n e d e s i n f r a c t i o n s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e p r e m i e r d e l ' a r r ê t é r o y a l n u m é r o « 2 2 » d u
v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e r e l a t i f à l ' i n t e r d i c t i o n j u d i c i a i r e f a i t e à c e r t a i n s c o n d a m n é s e t
f a i l l i s d ' e x e r c e r c e r t a i n e s f o n c t i o n s , p r o f e s s i o n s o u a c t i v i t é s , p o u r u n e i n f r a c t i o n à l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l
n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s o u à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , o u p o u r u n e
i n f r a c t i o n à l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s l e d i t l i q u i d a t e u r n ' e n t r e r a e n f o n c t i o n q u ' a p r è s
c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s .
5 ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
P O U V O I R S D U L I Q U I D A T E U R .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s
é t e n d u s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n , y c o m p r i s t o u s c e u x q u i r é s u l t e n t d e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s d e v o i r s o l l i c i t e r l ' a u t o r i s a t i o n d ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a s o ù c e l l e -
c i e s t p r é v u e p a r l a l o i .
I l p o u r r a n o t a m m e n t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u d i t c o d e s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l a u r a s p é c i a l e m e n t t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s ,
d o n n e r m a i n l e v é e , a v a n t o u a p r è s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s ,
s a i s i e s , c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s e t e m p ê c h e m e n t s e t d i s p e n s e r l e s c o n s e r v a t e u r s d e s h y p o t h è q u e s d e
p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e c e u x a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l
p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
I l p o u r r a d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s e t l e u r a c c o r d e r t o u s p o u v o i r s g é n é r a u x o u s p é c i a u x q u ' i l j u g e r a
c o n v e n a b l e s .
I l s e r a d i s p e n s é d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p o u r r a s e r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e a t o u t p o u v o i r g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a f i n d e d é p o s e r l a r e q u ê t e u n i l a t é r a l e p r é v u e à
l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , p r o c è s v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r e t
g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e , m ê m e n o n e x p l i c i t e m e n t p r é v u a u x p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
( s i g n é )
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T ,
N o t a i r e à 7 8 3 0 S i l l y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i e I à { ü R I C a s ~ u H A m P U X
D É P O S É A U G R E F F E L E
e r 2 9 _ y 2 _ 2 0 1 O
' - " U N A I G r è R e O M M E R C E
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I I l I h I l I l l 1 1 1 1 1 I I H l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I I
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A v e d i a S t r a t e g i c C o m m u n i c a t i o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e p s o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 0 4 A T H ( O s t i c h e s ) , P l a c e d ' O s t i c h e s , 4 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 2 S i % 6 , 0 ,
O b ' e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B i n o t , N o t a i r e à S i l l y , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n r e g i s t r é à L e n s l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 3 9 5 , f o l i o 8 , c a s e 1 8 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , ( s i g n é ) L e R e c e v e u r L U Y C K X J - M , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r S T E G E M A N , M a r c , A l e x a n d r e , c o n s u l t a n t e n c o m m u n i c a t i o n , n é à V a n c o u v e r ( C a n a d a ) , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 7 1 2 2 3 4 3 3 6 1 ) , é p o u x d e M a d a m e S N O W , H e l e n a V a n C o r t l a n d t , d o m i c i l i é à 5 9 2 0 0 T o u r c o i n g ( F r a n c e ) , R u e d u S e r g e n t B o b i n o t , C a r r é R o u g e , 3 1 / 6 .
L - C O N S T I T U T I O N
L e q u e l r e q u i è r e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « A v e d i a S t r a t e g i c C o m m u n i c a t i o n » , d o n t i l s e r a l e f o n d a t e u r e t a s s o c i é u n i q u e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 0 4 A T H ( O s t i c h e s ) , P l a c e d ' O s t i c h e s , 4 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e f o n d a t e u r a r e m i s a u N o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 1 3 8 4 9 - 5 9 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
R E M P L O I - I N T E R V E N T I O N
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n e s t f a i t e p a r l u i p o u r t e n i r l i e u d e r e m p l o i , e n p r o p r e e t q u e c e t t e c o n s t i t u t i o n e s t p a y é e a v e c d e s f o n d s p r o p r e s .
E s t i n t e r v e n u e : M a d a m e S N O W , H e l e n a V a n C o r t l a n d t , é p o u s e d e M o n s i e u r S T E G E M A N , M a r c , d o m i c i l i é e à 5 9 2 0 0 T o u r c o i n g ( F r a n c e ) , R u e d e s Q u a i s , 9 , c o n j o i n t d u c o m p a r a n t - f o n d a t e u r , q u i c o n f i r m e l a r é a l i t é d e s d é c l a r a t i o n s d e r e m p l o i .
I I . S T A T U T S
T I T R E I : F O R M E - D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E
A r t i c l e 1 : F o r m e - - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A v e d i a S t r a t e g i c C o m m u n i c a t i o n » . L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 0 4 A T H ( O s t i c h e s ) , P l a c e d ' O s t i c h e s , 4 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- t o u t s e r v i c e l i t t é r a i r e : c o p y w r i t i n g , t r a d u c t i o n , a d a p t a t i o n d e t e x t e , t r a v a u x d e j o u r n a l i s m e , é c r i t s , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , r e l a t i o n s a v e c l e s m é d i a s , t r a v a u x d e r e c h e r c h e e t t o u t e s l e s r e c h e r c h e s y r e l a t i v e s ;
- t o u t s e r v i c e d e c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d u m a r k e t i n g , d e l a g e s t i o n , d e s f i n a n c e s , d e s m é d i a s , d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e l ' a c c o m p a g n e m e n t p e r s o n n e l , d e l ' a u d i o - v i s u e l , d e l a r e c h e r c h e , d e l a f o r m a t i o n , d e l ' a p p r e n t i s s a g e , d e s v o y a g e s , d e s s e r v i c e s r é c r é a t i f s , d e s s p o r t s ;
- l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o g r a m m e s r a d i o p h o n i q u e s , a u d i o v i s u e l s e t m u s i c a u x , y c o m p r i s l e s m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s s o u s t o u t e s f o r m e s ;
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t é v é n e m e n t m é d i a t i q u e e t d e t o u t s y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c r é a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e e t a u t r e s a r t i c l e s
a u d i o v i s u e l s ;
- l a p r o d u c t i o n d e t o u s s u p p o r t s m a t é r i e l s p o u r l a t é l é v i s i o n , l e s f i l m s , l e s v i d é o s , l e s C D r o m s , l e s s o f t w a r e s ,
I n t e r n e t , l e s é v è n e m e n t s , l e t h é â t r e , l e s p r o d u c t i o n s m u s i c a l e s d e t o u t t y p e s e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e c t e u r m u l t i m é d i a ;
- l a p u b l i c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d a n s l e s m é d i a s d e m a t é r i e l e t s u p p o r t q u ' i l s ' a g i s s e d ' i m p r e s s i o n , d e v i d é o ,
d e C D r o m , d e p a g e « w e b , d e m u s i q u e e t a u t r e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , à t i t r e e x e m p l a t i f e t
n o n l i m i t a t i f : d e l o g e m e n t s , d e b u r e a u x o u d e s t u d i o s d ' e n r e g i s t r e m e n t , e t c ;
- l a c o n s t r u c t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t d e t o u t i m m e u b l e e t l i e u x q u e l c o n q u e s , à t i t r e e x e m p l a t i f e t n o n l i m i t a t i f :
d ' i m m e u b l e s o u l i e u x à u s a g e r é s i d e n t i e l , c o m m e r c i a u x , a u d i o v i s u e l s , e t c ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s e r v i c e s h o r e c a ;
- l a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t p r o d u i t s ;
- t o u t t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s , d ' é q u i p e m e n t s e t d e b i e n s ;
- t o u t s e r v i c e l i é : l a c o n c e p t i o n , l a d é c o r a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l a m a i n t e n a n c e d e c o s t u m e s , a p p a r e i l s e t
a c c e s s o i r e s ;
- t o u t s e r v i c e d e c o i f f u r e e t m a q u i l l a g e ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s c o n s e i l s e t s e r v i c e s e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r
l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s
v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e
g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n
o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a
r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s ù r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i é r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u
s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e
d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t é t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ê ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T I T R E I I I : T I T R E S
A r t i c l e 8 : R e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
A r t i c l e 9 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
T I T R E I V : G E S T I O N - C O N T R Ô L E
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r
u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s
s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s
s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e
l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x
m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n
n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é ,
l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e
d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e
d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t
a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s
r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
T I T R E V : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 4 : T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i , à d i x - h u i t h e u r e s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e
m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 8 : D é l i b é r a t i o n s
§ 1 . D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
§ 2 . T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s à c o n v o q u e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t .
§ 3 . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
§ 4 . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T I T R E V I : E X E R C I C E S O C I A L R E P A R T I T J O N R E S E R V E S
A r t i c l e 1 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . A r t i c l e 2 0 : R é p a r t i t i o n - r é s e r v e s
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A d é f a u t d ' u n e t e l l e d é c i s i o n d ' a f f e c t a t i o n , l a m o i t i é d u s o l d e r e s t a n t e s t d i s t r i b u é e e t l ' a u t r e m o i t i é e s t a f f e c t é e a u x r é s e r v e s .
T I T R E V I I : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 1 : D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e ) d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 2 : L i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n . A r t i c l e 2 3 : R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
T I T R E V I I I : D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 2 4 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e , l i q u i d a t e u r o u p o r t e u r d ' o b l i g a t i o n s d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s s ' i l n ' a p a s é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 5 : C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 2 6 : D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e "
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n n é e d e u x
m i l l e d o u z e .
2 . G é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n s e u l .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r M a r c S T E G E M A N , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
3 . C o m m i s s a i r e .
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à f a n o m i n a t i o n
d ' u n c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e d i x p a r l e c o m p a r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
5 . P o u v o i r s .
M o n s i e u r D a v i d P O L L Y N , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
6 . A u t o r i s a t i o n s , l i c e n c e s .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é s o n a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s
l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r
" c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é )
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e à S i l l y
D é l i v r é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e