18/01/2011
ÿþ+ 1 1 0 0 8 6 7 9 *
M a r i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
$ 3 S l 6 5 L \
O é r o m i n a t i o n
i o n ¬ 1 ¬ 1 E ' , : A Z N e t w o r k B e n e l u x
F o r m e j u n a r g t t . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S : = 3 9 e : : R u e d e s S o u r c e s , 4 à 6 2 2 0 F L E U R U S
O b j e t t a l e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - - n o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e T O U B E A U X , N o t a i r e à Q u a r e g n o n , e n d a t e d u q u a t r e j a n v i e r d e u x : . m i l o n z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e :
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s A Z N E T W O R K , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 , R u e : A m p è r e 6 1 0 0 0 A L E N C O N ( F r a n c e ) , i d e n t i f i é e a u r e g i s t r e d ' e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 4 2 3 8 8 0 ' , 0 6 1 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o F R 7 1 4 2 3 . 8 8 0 . 0 6 1 ,
C o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g ; p r i v é d u t r e n t e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , e n r e g i s t r é à A L E N C O N ( F r a n c e ) l e s i x a o û t s u i v a n t : s o u s l e n u m é r o 4 1 2 / 2 f o l i o 5 3 p u b l i é d a n s l e O U E S T F r a n c e d e s d i x a o û t e t p r e m i e r s e p t e m b r e : s u i v a n t ,
T r a n s f o r m é e n s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é e n d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l u n ,
M o d i f i é e p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l s e p t p u b l i é l e o n z e m a r s d e u x m i l h u i t a u B u l l e t i n O f f i c i e l d e s A n n o n c e s C i v i l e s e t C o m m e r c i a l e s - B O D A C C B n ° 2 0 0 8 0 0 4 3 , a n n o n c e n ° 6 3 0 5 ,
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e s u i t :
F o r m e : u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
D é n o m i n a t i o n : « A Z N e t w o r k B e n e l u x » ,
C a p i t a l : C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s ' s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e d e c e n t m i l l e e u r o s s u r l e c o m p t e d e l a B a n q u e ; B C P s o u s l e n u m é r o I B A N B E 6 2 8 2 9 5 0 0 0 5 5 4 6 1 . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , e f f e c t u é : c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L e s ' f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n p l a n f i n a n c i e r .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l e s t s o u s c r i t a u p a i r , e n e s p è c e s , s a v o i r : p a r l e s o c i é t é a n o n y m e A Z N e t w o r k , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , : r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s , c o m m e c i - a v a n t v a n t é , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S i è g e s o c i a l : 6 2 2 0 F L E U R U S , r u e d e s S o u r c e s 4 . e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s , e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a p o u r p o u v o i r d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t : l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e r a .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , ; a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n > B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' i n g é n i e r i e d e s s y s t è m e s . d ' i n f o r m a t i o n e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à ' c e t o b j e t , n o t a m m e n t
" L a v e n t e e t l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s ;
" L a f o r m a t i o n à l ' u t i l i s a t i o n d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n ;
" L a c o n c e p t i o n d e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n
" L e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e p r o d u i t s l o g i c i e l s
" L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , : l ' a c h a t r e v e n t e , l a l o c a t i o n d e p r o d u i t s m a t é r i e l s p o u r l e s b e s o i n s d e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n ;
" L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s m a c h i n e s e t d e s e r v i c e s o p é r a t i o n n e l s l i é s à l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n f o r m a t i o n : e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
1 " r a t i o n d , - o l t r r p a e c t " V o i e , t , . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I t c c + ~ l w 1 ' J ~ s . j e " . 1 1 ~ 4 ~ ~ ' v = ~ : . í v . - ' .
C H A R L E R O I - E N T R É L E
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t d é t e n i r , a c q u é r i r , c é d e r o u d o n n e r e n l i c e n c e t o u t d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e n a t u r e à r é a l i s e r , d é v e l o p p e r o u f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i e x e r c e r u n e a c t i v i t é d ' é t u d e e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e v a l o r i s a t i o n c o m m e r c i a l e d e r é s u l t a t s d e r e c h e r c h e o u d e p r o d u i t s l o g i c i e l s i n t é g r a n t d e s t e c h n o l o g i e s n o u v e l l e s d a n s l e d o m a i n e d e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r s o n t o b j e t s o c i a l p a r e l l e - m ê m e o u p a r l e t r u c h e m e n t d e t i e r s ; e l l e p e u t n o t a m m e n t d o n n e r s e s i n s t a l l a t i o n s à b a i l o u l e s d o n n e r à d e s t i e r s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o r p o r e l l e s , i n c o r p o r e l l e s o u i n t e l l e c t u e l l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
D e m ê m e , e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s
G é r a n c e e t s u r v e i l l a n c e : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à u n g é r a n t a s s o c i é o u n o n a u m o i n s , s t a t u t a i r e o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i , i n d i v i d u e l l e m e n t , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s ; c h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s . S i , p a r s u i t e d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s o c i a l e s , l a s o c i é t é c o m p o r t e p l u s d e c i n q a s s o c i é s , l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x .
A s s e m b l é e G é n é r a l e : A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : l e d e u x i è m e m a r d i d e m a i , à o n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , e l l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . N u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e p o u r u n n o m b r e d e v o i x d é p a s s a n t l e / c i n q u i è m e d u n o m b r e d e s p a r t s e x i s t a n t e s o u l e s d e u x c i n q u i è m e s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , q u e c e s p a r t s l u i a p p a r t i e n n e n t e n p r o p r e o u a p p a r t i e n n e n t à s e s m a n d a n t s .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
1 " .
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; R é s e . , : .
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M o n i t . " . : b e l e : "
V o l e t 8 -
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S : P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : d é b u t e l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l o n z e ' e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : m a i d e u x m i l l e d o u z e . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : E s t p r é s e n t e m e n t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : - M o n s i e u r V A R A D Y A l e x , n é à B a g n e u x l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e N A I L F l o r e n c e , d o m i c i l i é à A L E N C O N ( F r a n c e ) , A l l é e M a r y R e n a r d , 8 , M a r i é l e v i n g t - s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , s o u s l e r é g i m e l é g a l f r a n ç a i s à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n m o d i f i é à c e j o u r , q u i a c c e p t e , R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s d e g é r a n t : L e s a s s o c i é s c i - a v a n t , r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e n t q u e l e s m a n d a t s d e g é r a n t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X , à Q U A R E G N O N
. . l e n t , . r l e d i e r n . i e r e p a g e d u Y e i _ 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e