05/04/2011
ÿþM o r i 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 0 6 1 . 4 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . C . G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B . C . G R O U P " à F r a m e r i e s , P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1 , t e n u e e n d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 1 1 ' p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D é l i b é r a t i o n s
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r T h i e r r y T O U B E A U , r e p r é s e n t a n t l a S C P R L T O U B E A U T h i e r r y 8 . C ° , B o u l e v a r d K e n n e d y 6 9 à 7 0 0 0 M o n s , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s ! t e x t u e l l e m e n t c i a p r è s :
« V . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é p a r M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S d e 6 0 a c t i o n s d e l a S . A . « B . C . D I S » e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . « B . C . G R O U P » e n t r a î n e d e d r o i t l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e ; d e s S o c i é t é s .
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e p a r ! l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r q u e :
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t , à s a v o i r 6 0 a c t i o n s d e l a S . A . « B . C . D I S » v a l o r i s é à 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a S . P . R . L . « B . C . G R O U P » , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e n l a m a t i è r e ;
* l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e e t e s t a p p l i q u é d e m a n i è r e ; a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ; i l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t g l o b a l e d e 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e ! d e 3 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . P . R . L . « B . C . G R O U P » à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e e n f a v e u r d e : M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S ;
l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u g é r a n t s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s : p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s " ' ! c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à F r a m e r i e s , l e 9 m a r s 2 0 1 1 . T h i e r r y T O U B E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s R e p r é s e n t a n t l a S C P R L
c T O U B E A U T h i e r r y & C ° , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
L e r a p p o r t d u g é r a n t n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a c i a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t ; a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é n e v a r i e t u r p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . 1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t m i l l e ( 9 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t : d e u x m i l l e ( 2 2 . 0 0 0 ) e u r o s à n e u f c e n t v i n g t - d e u x m i l l e ( 9 2 2 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s o i x a n t e : ( 3 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t n u m é r o t é e s d e 4 4 1 à 8 0 0 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e :
l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n . " C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e :
- s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B . C . D I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l ; à F r a m e r i e s , P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 5 0 6 . 9 6 5 . 1 . 2 . . R é a l i s a t i p i " _ d e s a p p o r t s _ e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s , n o u v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V Q l e f : : ,
R é s e r v é I I ~ ~ I ~ I W N V I N ~ I ~ V ~ ~
a u " 1 1 0 5 0 9 3 5 "
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O M ; , _ ; < c . ~ - M O N S
i ' " R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 3 N A K 7 1
o
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
L a p e r s o n n e c i a p r è s n o m m é e i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n p e r s o n n e e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , à s a v o i r :
M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S , p r é n o m m é , c o m p a r a n t , l e q u e l , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t , d a n s l e s p r o p o r t i o n s r e p r i s e s " c i a v a n t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e :
s o i x a n t e a c t i o n s d e l a s o c i é t é « B . C . D I S » , p r é c i t é e ;
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é , s o n t
" a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S , q u i a c c e p t e e n p e r s o n n e , l e s t r o i s c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 3 6 0 ) c r é é e s c o m m e a c t e c i a v a n t .
1 , . 3 . C o n s t a t a t i o n .
A u n o m d e l a g é r a n c e , M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e n e u f c e n t v i n g t - d e u x m i l l e ( 9 2 2 . 0 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s ' ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i d e s s u s , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e n e u f c e n t v i n g t - d e u x m i l l e ( 9 2 2 . 0 0 0 ) e u r o s d i v i s é e n h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t a u " n o t a i r e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - 2 r a p p o r t s - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e