24/04/2014
ÿþM I I P M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 3 J 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f l H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 3 9 3 . 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . M . R . P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i n t h o u t 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d . l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N - D I V E R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D o n a t i e n n e d l - E A R V E N G s o u s s i g n é e , e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i à L e s s i n e s , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 6 5 8 , f o l i o 4 3 , c a s e 0 3 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . S i g n é l e R e c e v e u r N a t h a l i e S O L C O N S E I L L E R . 2 0 1 4 / 3 7 8 / 0 2 5 2 / N " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S . M . R . P A R T N E R S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i n t h o u t 6 3 , r é u n i s s a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , a p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
I ) P R e M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 7 8 6 1 W a n n e b e c q , P l a c e J e a n D e l h a y e 5 e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
I l ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é d r e s s é e à l a d a t e d u s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
I I I ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d u b i l a n a n n e x é .
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e p a r a i l l e u r s p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t c e t t e s i t u a t i o n b i l a n t i e l l e a u s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
I V ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3
l e t e x t e s u i v a n t :
« - l e s e c t e u r d e l ' H O R E C A a u s e n s l e p l u s l a r g e d o n t n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t , t a v e r n e , d e
s n a c k - b a r , h ô t e l , d a n c i n g , e t d i s c o t h è q u e s , s e r v i c e t r a i t e u r ;
- l e s c o u r s d e c u i s i n e e t o r g a n i s a t i o n d e d é g u s t a t i o n s d i v e r s e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s e x p l o i t a t i o n e t f e s t i v i t é s ;
- à l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s d e c o n c e r t , d e t h é â t r e , m u s i c - h a l l s , c a b a r e t s e t a u t r e s ;
- à I a g e s t i o n d e s a l l e s d e t h é â t r e , d e c o n c e r t s e t s i m i l a i r e s ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s ,
m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s q u e l c o n q u e s l i é a u s e c t e u r d e l ' H o r e c a e t d e l ' a l i m e n t a t i o n e n g é n é r a l ;
- d e s e c o n s t i t u e r , g é r e r e t o u a d m i n i s t r e r , d é v e l o p p e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , à
l ' e x c l u s i o n d e l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s , u n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t :
a ) t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t a n t c o n s t r u i t s q u ' à c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a ' l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s ( y c o m p r i s l e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ) , y c o m p r i s l ' a c h a t e t l a l o c a t i o n d ' h a b i t a t i o n p r i v é e ;
b ) t o u s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , t a n t d a n s d e s v a l e u r s à r e n t e f i x e q u e d a n s d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
C ) t o u s b i e n s m e u b l e s ;
e t n o t a m m e n t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , l e a s i n g , p r o m o u v o i r , e x p l o i t e r , t r a n s f o r m e r , v i a b i l i s e r , l o t i r e t / o u v a l o r i s e r , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a c h i n e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t â s o n o b l e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S 1 1 A P R G 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
i f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
, - d e m e n e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e g e s t i o n ,
d ' o r g a n i s a t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e c o n t r ô l e , d ' a s s i s t a n c e e t d e r e c h e r c h e s , p l u s s p é c i a l e m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , e t l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s e t o b l i g a t i o n s , l a 1 p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a i n s i q u e t o u s l e s p l a c e m e n t s , d é p ô t s e t c r é d i t s b a n c a i r e s , p r ê t s , a v a n c e s , g a r a n t i e s o u a v a l s . » .
V ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t
p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
V I ) S I X I E M E R E S O L U T I O N :
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n c i s d i t L o u D E P R Y C K , d e m e u r a n t à 7 8 6 1
W a n n e b e c q , P l a c e J e a n D e l h a y e 5 , p o u r u n p é r i o d e d e 6 a n n é e s ;
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e Z o é D E P R Y C K , d e m e u r a n t à 7 5 0 2 0 P a r i s , R u e
H a x o 9 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s ;
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D E P R I J C K P a t r i c i a ,
d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e N o r b e r t G i l l e 7 9 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s , c e u x - c i s e r o n t é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l é s
a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u m o i s d e m a i 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e Z o é
D E P R Y C K e t M o n s i e u r F r a n c i s d i t L o u D E P R Y C K , p r é c i t é s , a v e c l a d é l é g a t i o n q u a n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o n a t i e n n e d ' H A R V E N G , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- 4 . .
Y
b , n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . R é s e r v é
a p
M o n i t e u r
b e i g e
. . . _ ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e