17/01/2012
ÿþ r " . _ _ ~ : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 L 1
~ ~ ~ ~ _ ~
" 1 2 ~ 1 4 j 1 1 1 , 2 "
1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 1 3 4 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . S . I .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 8 0 S e n e f f e , Z o n e I n d u s t r i e l l e C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e K a r e l V a n b e y l e n , d e r é s i d e n c e à Z w e v e z e l e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « , B . S . I . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 0 S e n e f f e , Z o n e I n d u s t r i e l l e C , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 1 3 4 . 7 2 5 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e s u i v a n t :
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t : s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e : 2 0 1 1 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l a f a b r i c a t i o n d e p l a q u e s , f e u i l l e s , t u b e s e t p r o f i l é s e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s ;
- l a f a b r i c a t i o n d ' é l é m e n t s e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n ;
- l a f a b r i c a t i o n d ' a u t r e s a r t i c l e s e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s e t m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n e t s e s a c c e s s o i r e s ;
- d e s a c t i v i t é s c o m m e c e n t r e d e s s e r v i c e s l o g i s t i q u e e t c o m m e r c i a l ;
- d e s a c t i v i t é s c o m m e c e n t r e d e d i s t r i b u t i o n l o g i s t i q u e e t c o m m e r c i a l .
"
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , : f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s ' t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e ; a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n t r i b u e r à l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t o u f o u r n i r d e s s û r e t é s r é e l l e s p o u r d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e . » .
3 . R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e P o o r t e r e , P i e t e r s C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n » a v e c s i è g e s o c i a l à O o s t a k k e r ( G e n t ) , G e n t s t r a a t 3 3 7 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , ; M o n s i e u r D E P O O R T E R E U l r i c h , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : "
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e c o n c e r n a n t l a d e s c r i p t i o n , l ' a p p r é c i a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é p a r S A B r e m h o v e , R i c k s t e e n w e g 3 8 , 8 7 5 0 Z w e v e z e l e d ' u n e p a r t i e d e s o n c o m p t e - c o u r a n t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s : e n m a t i è r e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n : d e s b i e n s à a p p o r t e r , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t d e s v a l e u r s d ' a c q u i s i t i o n q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u - p a i r c o m p t a b l e e t l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t n e p e u t p a s ê t r e u t i l i s é à u n a u t r e f i n . »
4 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o ( 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A t t r i b u t i o n d e c e s q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e « B R E M H O V E » , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d u c o m p t e - c o u r a n t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R E M H O V E
5 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
6 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
7 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u
m o n t a n t d u c a p i t a l , p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o ( 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e ( 1 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e 1 / 1 4 . 0 0 0 e d u c a p i t a l s o c i a l . »
8 . 1 . 1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C L A E Y S J o h a n , d o m i c i l i é à 9 0 5 1 G e n t ( S i n t -
D e n i j s - W e s t r e m ) , P u t k a p e l s t r a a t 4 3 , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i .
8 . 1 . 2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B . S . I . B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , H i l l e 1 8 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 4 3 0 . 8 0 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
I D E J o r i s , d o m i c i l i é à W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , R i c k s t e e n w e g 3 8 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d e s a
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i .
8 . 1 . 3 . L ' a s s e m b l é e a d é j à a c c e p t é l e 3 1 o c t o b r e 2 0 0 9 l a d é m i s s i o n i m m é d i a t e e t l e d é c h a r g e d e m o n s i e u r :
A M P E H e n r i , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S m e d e n s t r a a t 9 1 / 0 0 2 1 ; l ' a s s e m b l é e f a i t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i é e
c e t t e d é c i s i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
8 . 2 . L ' a s s e m b l é e a p p e l l e l e s s u i v a n t s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i :
- m o n s i e u r I D E E n z o , d o m i c i l i é à 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , R i c k s t e e n w e g 2 b u s C ;
- m o n s i e u r B O N A M I J a c k y , d o m i c i l i é à 8 0 2 0 O o s t k a m p , M u n k e n s t r a a t 1 0 ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e " B . S . I . B E L G I U M " , p r é c i t é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I D E J o r i s , p r é c i t é , e n t a n t q u e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a i r e à Z w e v e z e l e .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e