24/11/2014
ÿþ z , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 3 N O V . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 5 8 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B 2 C C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C l o s d u M a r r o n n i e r , 5 à 6 5 0 0 B e a u m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A p p l i c a t i o n d e l ' A r t i c l e 1 1 d e s S t a t u t s
C e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i e s p o n t a n é m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B 2 C C O N C E P T ) > a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B E A U M O N T , C l o s d u M a r r o n n i e r n ° 5 , N ° E n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 7 5 8 . 2 6 6
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e d a t é d u 2 7 m a r s 2 0 0 9 d e v a n t M a î t r e B e n o î t G L I B E R T , n o t a i r e à B E A U M O N T ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r F a b i a n B O I T E U X .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e b u r e a u é t a n t a i n s i c o n s t i t u é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t s , à s a v c i r
1 . M o n s i e u r F a b i a n B O I T E U X d e m e u r a n t à : B e a u m o n t , c l o s d u M a r r o n n i e r n ° 5
L e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s .
2 . M a d a m e A n n i c k B O M B L E T d e m e u r a n t à : B e a u m o n t , c l o s d u M a r r o n n i e r n ° 5
L a q u e l l e e s t p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s .
S o i t e n s e m b l e d e u x c e n t s p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t : l . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
D é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s S t a t u t s s u i t e à l ' i n c a p a c i t é p h y s i q u e d e M a d a m e A n n i c k B O M B L E T d e c o n t i n u e r à a s s u r e r s e s f o n c t i o n s d e c o - g é r a n t d u r a n t u n e p é r i o d e c o m m e n ç a n t e n c e j o u r j u s q u ' à l a r e p r i s e d e s a c t i v i t é s e t c e s o u s r é s e r v e d ' u n e p r o l o n g a t i o n m é d i c a l e d e l ' i n c a p a c i t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
)
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 1 . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
1 1 1 . T o u t l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n .
I V . C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n e v o i x , s a n s a u t r e c o n d i t i o n .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
A p r è s q u e t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a i e n t é t é f o u r n i e s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é [ e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E E T U N I Q U E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a s u s p e n s i o n p r o v i s o i r e a u p o s t e d e c o - g é r a n t d e M a d a m e A n n i c k B O M B L E T e t c e d u r a n t t o u t e i a d u r é e d e s o n i n c a p a c i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u s p e n d r e t o u t e s r é m u n é r a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t à M a d a m e A n n i c k B O M B L E T a u s s i l o n g t e m p s q u e d u r e [ ' i n c a p a c i t é .
D è s l ' a u t o r i s a t i o n d e r e p r i s e d u t r a v a i l p a r [ e m é d e c i n d e M a d a m e A n n i c k B O M B L E T , l a d i t e r é s o l u t i o n s ' é t e i n d r a d e p l e i n d r o i t .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s q u a r t .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à B E A U M O N T
E n d a t e d u d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e c t u r e f a i t e , l e P r é s i d e n t a s i g n é .
F a b i a n B o î t e u x
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 13.06.2013 13170-0092-010
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.07.2012 12348-0273-010
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 27.07.2011 11332-0266-010
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 11.06.2010 10164-0335-010
27/04/2015
ÿþ ) _ ` i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i 5 u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 5 A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
L e G r e f f i e r
F t é s e r a u M o n i t e b e i g E
" 1 5 0 0 3 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 5 8 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B 2 C C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C l o s d u M a r r o n n i e r , 5 à 6 5 0 0 B e a u m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P V A G E - A r t i c l e s 3 3 2 & 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s r é g i s s a n t l e s p e r t e s s o c i a l e s
C e 2 0 m a r s 2 0 1 5 , s ' e s t r é u n i e s p o n t a n é m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p c n s a b i l i t é l i m i t é e « B 2 C C O N C E P T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B E A U M O N T , C l o s d u M a r r o n n i e r n ° 5 , N ° E n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 7 5 8 . 2 6 6
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e d a t é d u 2 7 m a r s 2 0 0 9 d e v a n t M a î t r e B e n o î t G L I B E R T , n o t a i r e à B E A U M O N T ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r F a b i a n B O I T E U X ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e b u r e a u é t a n t a i n s i c o n s t i t u é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t s , à s a v o i r
1 . M o n s i e u r F a b i a n B O I T E U X d e m e u r a n t à : B e a u m o n t , c l o s d u M a r r o n n i e r n ° 5
L e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s ,
2 . M a d a m e A n n i c k B O M B L E T d e m e u r a n t à : B e a u m o n t , c l o s d u M a r r o n n i e r n ° 5
L a q u e l l e e s t p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s .
S o i t e n s e m b l e d e u x c e n t s p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
l . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
D é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s s u i t e a u x p e r t e s c o n s t a t é e s e t c o m m e n t é e s d a n s l e b i l a n & a n n e x e s d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
V o l e t B - S u i t e
l i . i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I I I . T o u t l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u b i l a n & a n n e x e s s u s m e n t i o n n é s a i n s i q u e d e s c o n s é q u e n c e s d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I V . C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n e v o i x , s a n s a u t r e c o n d i t i o n .
V . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e .
V I . P o u r ê t r e a d m i s e , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d e m a n d é e p a r 3 / d e s v o i x é m i s e s à l ' A G .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E / ~
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s q u e t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a i e n t é t é f o u r n i e s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e n ' a c c e p t e p a s l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n .
N ' é t a n t p a s e n c o n d i t i o n d e c e s s a t i o n d e p a i e m e n t l ' a s s e m b l é e a c c e p t e q u ' i l s o i t m i s s u r p i e d u n p l a n d e r e d r e s s e m e n t e n v u e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s . C e p l a n d e r e d r e s s e m e n t a f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s q u a r t .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à B E A U M O N T
E n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
L e c t u r e f a i t e , l e P r é s i d e n t a s i g n é .
F a b i a n B o î t e u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R ô , e r i r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 16.06.2016 16178-0504-010