26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 25.06.2014 14206-0306-032
28/08/2014
ÿþ4 n e
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R f l 1 1 . 1
S û j : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A M I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 8 A U U T 2 0 1 4
C H A R L E R O I - G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 0 9 0 3 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A K B E L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c P a y s a g e r d e T y b e r c h a m p s - 7 1 8 0 S e n e f f e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T R E P R E S E N T A N T C O M M I S S A I R E
L a S . C . R . L . B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 1 , d é s i g n e e n r e m p l a c e m e n t d e M . P i e r r e D e l v a u x à c o m p t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 , M . D o m i n i q u e M i l l s , N N 6 6 0 5 0 8 3 0 3 0 5 , d e m e u r a n t L a G r a n d e B u i s s i è r e 1 1 - 1 3 8 0 L a s n e , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
D o m i n i q u e M I L I S R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 26.06.2013 13210-0475-033
19/10/2012
ÿþi '
M O D W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. U .
I I I U I I ~ I I I s o I I I I s * V I n
v a
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R É L E
1 0 1 - 2 0 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 5 0 9 0 3 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A K B E L E U R O P E S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P A R C P A Y S A G E R D E T Y B E R C H A M P S 7 1 8 0 S E N E F F E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A r m i n U l r i c h , d o m i c i l i é Q u a i s t r a s s e 1 2 , C H - 6 4 0 3 K ü s s n a c h t a m R i g i , S w i t z e r l a n d , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 e t p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s .
. . . . . , e _ C C c . v - , d c - '
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 28.06.2012 12224-0579-030
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 31.05.2012 12132-0411-016
07/03/2012
ÿþ1 . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l I I I I I I I I 1 I I I l l h I I I I
" 1 2 0 5 1 2 8 8 *
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¶ R 1 1 3 U i A L C O M M E R C E C H A R L t i _ 2 0 1 - E N T R É L ~
2 3 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 0 9 0 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A K B E L E U R O P E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : P A R C P A Y S A G E R D E T Y B E R C H A M P S - 7 1 8 0 S E N E F F E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
N o m i n a t i o n d e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t a c c e p t e l e p r i x d u m a n d a t é t a n t d e 8 . 5 0 0 E U R h o r s T V A e t h o r s f r a i s d e d é p l a c e m e n t , i n d e x é a n n u e l l e m e n t .
B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L d é s i g n e M o n s i e u r P i e r r e D e l v a u x e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 13.09.2011 11546-0259-016
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 07.06.2010 10150-0375-016
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 29.07.2009 09484-0239-017
01/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 29.09.2008 08748-0072-015
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 24.07.2007 07469-0186-015
19/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l
R é s e r v i i m i 1 1 1 1 ! u i ~ n u ~ ~ 1 i u ~ w i i u i
a u * 1 5 0 8 9 *
M o n i t e L
b e l g e
d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i
l i v i s i o n C h a r l e r o i , e n t r é l e
i l 0 M M 2 0 1 5 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 5 0 9 0 3 4 9 - " " ; ' '
D é n o m i n a t i o n ` Á " ~ -
( e n e n t i e r ) : B A K B E L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P A R C P A Y S A G E R D E T Y B E R C H A M P S 7 1 8 0 S E N E F F E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
1 . C o n f i r m a t i o n d e l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k G l o g g n e r , d o m i c i l i é K à p p e l i s t r a s s e 1 7 a , C H - 6 4 0 5 M e g g e n , S w i t z e r l a n d , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e e t p o u r u n m a n d a t d e 5 a n s .
2 . C o n f i r m a t i o n d e l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r D a n i e l v a n Z w o l , d o m i c i l i é C h a r l o t t e d e B o u r b o n l a a n 2 , à 4 3 0 3 A E Z i e r i k z e e , H o l l a n d e , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e e t s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u
R é s e r v
a u
M o n i t e R r a
n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
1 0 j o i 2 0 F j ' e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 0 9 0 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A K B E L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c p a y s a g e r d e T y b e r c h a m p s - " 7 1 8 0 S e n e f f e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 :
" C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P a r v o t e s p é c i a l , e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é B D O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e M i l i s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s , s o i t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s r e s t e i n c h a n g é , ( . . . ) "
P o s t é r i e u r e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 , i a s o c i é t é B A K B E L E U R O P E a p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L " E D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t c h a r g é d ' e x é c u t e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e B A K B E L E U R O P E , M o n s i e u r P h i l i p p e B l a n c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ( n ° a g r é m e n t A 0 2 0 3 1 ) , q u i f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t d e c o m m i s s a i r e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à 5 0 3 2 L e s l s n e s ( G e m b l o u x ) , P a r c S c i e n t i f i q u e C r é a l y s , R u e C a m i l l e H u b e r t , 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M o n s i e u r D a a n V a n Z w o l ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 26.07.2016 16357-0565-036