29/04/2014 : Renouvellements
Extrait du procès-verbal de TAssemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2014 :
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Pascal Lemal venant à échéance, l'Assemblée décide de le
renouveler pour une durée de deux (2) ans.
Le mandat d'administrateur est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire
de 2016.
Le Conseil d'Administration est donc composé de :
Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoîr28
Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, rue de Francquegnies 130 Markus Himken, domicilié à Dûlmen (Allemagne), Im Ried 30
Thomas Schmitz, domicile à 1933 Sterrebeek, Warandeberglaan 98
- Le mandat du Commissaire Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'entreprises, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, représenté par Kurt Dehoorne, venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une
durée de trois (3) ans.
- L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.03.2014, DPT 23.04.2014 14097-0371-035
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.03.2013, DPT 22.08.2013 13452-0106-031
30/01/2013
ÿþ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 0 D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
T R I L , N A L D E C O M M E R C E
r i R M O N 1
1 6 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
R é s e M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 8 4 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T T A I L L E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C a r b o 1 0 - 7 3 3 3 T e r t r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s I N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n s c r i p t u r a l e p r i s e à l ' u n a n i m i t é e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
- P R I S A C T E d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r D i o n y s ( D i o n ) W i l l e m s e t d e M o n s i e u r M a r c H e c h t e r d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
- D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a n t e f f e t l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3
- M o n s i e u r N i c o l a s P o l l e t , d o m i c i l é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H a m a i r 2 8
- M o n s i e u r M a r k u s H i m k e n , d o m i c i l i é à D ü l m e n ( A l l e m a g n e ) , l m R i e d 3 0 e t
- M o n s i e u r T h o m a s S c h m i t z , d o m i c i l i é à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , W a r a n d e b e r g l a a n 9 8 .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x c e r i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x c e r c e à t i t r e g r a t u i t ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e
M o n s i e u r N i c o l a s P o t l e t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H a m o i r 2 8 M o n s i e u r P a s c a l L e m a l , d o m i c i l i é à 7 0 5 0 H e r c h i e s , R u e d e F r a n c q u e g n i e s 1 3 0 M o n s i e u r M a r k u s H i m k e n , d o m i c i l i é à D ü l m e n ( A l l e m a g n e ) , 1 m R i e d 3 0 e t M o n s i e u r T h o m a s S c h m i t z , d o m i c i l i é à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , W a r a n d e b e r g l a a n 9 8 , . 1 1
- D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t é l i s e n t d o m i c i l e à R u e N é e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.07.2012, DPT 09.08.2012 12399-0089-031
13/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 1 A Ü U T 2 0 1 2 G r e f f e
. / f *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 8 4 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T T A I L L E S . A .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C a r b o 1 0 - 7 3 3 3 T e r t r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N : R E V O C A T I O N
L A
f l h J l 1 l ~ I V I ~ I I I 1 H 1 1 l i i H i l !
* i z i a i i a i *
R é s
M o r b e
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n s c r i p t u r a l e p r i s e à l ' u n a n i m i t é e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 2 p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u e l e s A c t i o n n a i r e s o n t :
- P R I S A C T E q u e l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i o n y s ( D i o n ) W i l l e m s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l a n o m i n a t i o n d e A l v i n R o s v o l l q u i e n r é s u l t e , c o m m e a n n o n c é à l a d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 d o i t ê t r e c o n s i d é r é e n u l l e e t n o n a v e n u e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e :
M o n s i e u r D i o n y s ( D i o n ) W i l l e m s , d o m i c i l é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , K l a v e r w e g 3
M o n s i e u r M a r c H e c h t e r , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , P i k d o r e n v e l d 1 9
M o n s i e u r P a s c a l L e m ! , d o m i c i l i é à 7 0 5 0 H e r c h i e s , R u e d e F r a n c q u e g n i e s 1 3 0
- D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t é l i s e n t d o m i c i l e à R u e N é e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , t e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E l s B r u t s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
19/06/2012
ÿþd
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 8 4 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T T A I L L E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C a r b o , 1 0 - 7 3 3 3 T e r t r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s S t a t u t a i r e s
l i r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n s c r i p t u r a l e p r i s e à l ' u n a n i m i t é e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 p a r d e s A c t i o n n a i r e s
- d e P R E N D R E A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i o n y s W i l l e m s d e s o n m a n d a t d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 2
- d e N O M M E R M o n s i e u r A l v i n R o s v o l l , d à 1 4 1 0 K o l b o t n ( N o r v è g e ) P l o g s v i n g e n 2 e n à l a d a t e d u i e r j u i l l e t 2 0 1 2
S o n m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e
M o n s i e u r A l v i n R o s v o i l , d à 1 4 1 0 K o l b o t n ( N o r v è g e ) P l o g s v i n g e n 2
M o n s i e u r M a r c H e c h l e r , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , P i k d o r e n v e l d 1 9
M o n s i e u r P a s c a l L e m a l , d o m i c i l i é à 7 0 5 0 H e r c h i e s , R u e d e F r a n c q u e g n i e s 1 3 0
- L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u t s , q u i t o u s , à c e t e f f e t é l i s e n t d o m i c i l e à R u e N é e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , f e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
V
A
Y
1 1 1
* 1 2 1 0 8 5 2 7 *
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e
t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O p W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 / 1 1 J 4 f ! I j I 1 1 , 1 , 1 i 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 , 4 8 4 , 3 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T T A I L L E S . A .
R é s e a t M o n i b e l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
2 5 M A I 2 0 1 2
r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C a r b o , 1 0 - 7 3 3 3 T e r t r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s S t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D i o n W i l l e m s v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e d e u x ( 2 ) a n s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e :
M o n s i e u r D i o n y s ( D i o n ) W i l l e m s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , K l a v e r w e g 3
M o n s i e u r M a r c H e c h l e r , d o m i c i l i t é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , P i k d o r e n v e l d 1 9
M o n s i e u r P a s c a l L e m a l , d o m i c i l i é à 7 0 5 0 H e r c h i e s , R u e d e F r a n c q u e g n i e s 1 3 0
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u r s , q u i t o u s , à c e t e f f e t é l i s e n t d o m i c i l e à R u e N é e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.03.2011, DPT 24.06.2011 11211-0129-031
05/05/2011
ÿþR é s e n a u M o e i t e b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
; V o l ë ~ B
* 1 1 0 6 8 5 0 6
p i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 8 4 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a t t a i l l e S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C a r b o , 1 0 - 7 3 3 3 T e r t r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s 1 N o m i n a t i o n s S t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 0
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a s c a l L e r n e ' v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e d e u x ( 2 ) a n s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e :
M o n s i e u r D i o n y s ( D i o n ) W i l l e m s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , K l a v e r w e g 3 M o n s i e u r C h r i s t i a a n d e B r u i j n , d o m i c i l i é à 3 6 2 0 L a n a k e n , B r e m s t r a a t 7 2 M o n s i e u r P a s c a l L e m a l , d o m i c i l i é à 7 0 5 0 H e r c h i e s , R u e d e F r a n c q u e g n i e s 1 3 0
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r D e l o i t t e & T o u c h e , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r K u r t D e h o o m e , v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s .
A t i t r e d e r é m u n é r a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a d i t e s o c i é t é t o u c h e r a ë 3 . 4 2 0 p a r a n ( h o r s N A , f r a i s e t i n d e x a t i o n a n n u e l l e )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e à M m e . N a d i n e G o e m a n s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
N a d i n e G o e m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r - l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 20.08.2010 10429-0168-038
28/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 22.12.2009 09901-0183-038
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.03.2008, DPT 27.06.2008 08320-0083-037
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.03.2007, DPT 30.03.2007 07113-4663-024
24/06/2015
ÿþM O U W O R D 1 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 9 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1
U N A L D t C O M M E R C E 1 5 J U I N 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N O G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 8 4 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T T A I L L E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e ! a C a r b o 1 0 - 7 3 3 3 T e r t r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s N i c o l a s P o l l e t , M a r k u s H i m k e n e t T h o m a s S c h m i t z v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t p o u r M o n s i e u r P o l l e t p o u r u n e d u r é e d e d e u x ( 2 ) a n s .
M e s s i e u r s T h o m a s S c h m i t z e t M a r k u s H i m k e n s e r o n t r e m p l a c é s p a r M o n s i e u r M a a r t e n v a n D a a l e n , d o m i c i l é à N L - 4 5 6 2 B G H u l s t , S c o t t s t r a a t 1 3 ( P a y s B a s ) e t p a r M o n s i e u r N i c o l a s S a n n e n , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 W a v r e , R u e d e R o s i è r e s 7 0 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t à t i t r e g r a t u i t e t V i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e :
N i c o l a s P e l l e t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H a m o i r 2 8
P a s c a l L e m a l , d o m i c i l i é à 7 0 5 0 H e r c h i e s , r u e d e F r a n c q u e g n i e s 1 3 0
M a a r t e n v a n D a a l e n , d o m i c i l i é à N L - 4 5 6 2 B G H u l s t , S c o t t s t r a a t 1 3 ( P a y s B a s )
N i c o l a s S a n n e n , d o m i c i l é à 1 3 0 1 W a v r e , R u e d e R o s i è r e s 7 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t é l i s e n t d o m i c i l e à R u e N é e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.04.2005, DPT 31.05.2005 05195-4056-027
21/02/2005 : TO000539
20/01/2005 : TO000539
04/06/2004 : TO000539
14/07/2003 : TO000539
11/10/2002 : TO000539
01/10/2002 : TO000539
23/07/2002 : TO000539
03/06/2000 : TO000539
03/06/1998 : TO539
30/11/1996 : TO539
30/08/1996 : TO539
24/05/1996 : TO539
14/02/1996 : TO539
02/06/1995 : TO539
02/06/1995 : TO539
13/04/1995 : TO539
01/01/1995 : TO539
01/01/1992 : TO539
23/10/1991 : TO539
20/06/1990 : TO539
01/01/1989 : TO539
01/01/1988 : TO539
01/09/1987 : TO539
17/07/1987 : TO539
22/04/1987 : TO539
24/12/1985 : TO539