23/09/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
S i è g e : B O U L E V A R D R E N E I 3 R A N Q U A R T 8 0 , 7 8 6 0 L E S S I N E S ( a d r e s s e c o m e t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : R E T R A I T E T O C T R O I D E P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E E T D E R E P R E S E N T A T I O N
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s t e n u e l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 ) L e c o l l è g e d e s g é r a n t s :
a ) d é c i d e d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r O l i v i e r D a h l e m p a r d é c i s i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 t e l l e q u e p u b l i é e d a n s [ ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 0 4 6 5 4 9 e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
M o n s i e u r O l i v i e r D a h l e m c o n s e r v e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é
b ) d é c i d e d e d é l é g u e r à m a d a m e S a b i n e L e c l e r c q , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , 1 8 A v e n u e d e l ' A n c i e n n e B a r r i è r e , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
M a d a m e S a b i n e L e c l e r c q , a g i s s a n t s e u l e , e s t a u t o r i s é e à a c c o m p l i r t o u t a c t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é ,
S i g n é
S a b i n e L e c l e r c q
G é r a n t - d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a m e s
a n u s
M O D ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i D u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
1 . . . c l i e o t t i i k - e k e y r e f f e l e
o .
t e f . a S 5 1 - 1 1 - 1 1 - ( 1 r e f f e
1 2 S E P . M U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 8 5 9 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : B A X T E R R A N D D E U R O P E
27/12/2013 : TO055612
14/02/2013 : TO055612
10/09/2012 : TO055612
04/07/2012 : TO055612
28/02/2012 : TO055612
02/02/2012 : TO055612
03/01/2012 : TO055612
03/01/2012 : TO055612
10/08/2011 : TO055612
10/08/2011 : TO055612
01/08/2011 : TO055612
14/03/2011 : TO055612
25/02/2011 : TO055612
23/02/2011 : TO055612
31/08/2010 : TO055612
07/07/2010 : TO055612
14/07/2009 : TO055612
10/07/2009 : TO055612
18/03/2009 : TO055612
09/01/2009 : TO055612
16/12/2008 : TO055612
22/08/2008 : TO055612
22/08/2008 : TO055612
15/07/2008 : TO055612
21/05/2015
ÿþV o l e t B - S u i t e
* 1 5 0 7 2 0 5 *
M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i T o u r n a i * I b o '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 t M A I 9 1 5
p 1 1 ~ . 1 1 ~ a r i t '- G u y
g r e ~ . ~
W P J . w ' s ~
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 8 5 9 2 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B A X T E R R A N D D E U R O P E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : B o u l e v a r d R e n é B r a n q u a r t 8 0 7 8 6 0 L e s s i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ; " B A X T E R R A N D D E U R O P E ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 8 6 0 L e s s i n e s , B o u l e v a r d R e n é B r a n q u a r t 8 0 , a ° ; d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t i ' n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 2 . 4 6 7 6 9 9 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f ` ' e u r o s ( 7 5 . 8 5 9 , 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s ; ( 2 . 5 4 3 . 5 5 8 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d i x - h u i t ( 3 . 3 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , ' ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s ; ; ( 2 . 5 4 3 . 5 5 8 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t ( 3 . 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e ° . v a l e u r n o m i n a l e . i l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s , p a r t s s o c i a l e s s o n t ' ' n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 4 2 0 " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é . D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2007 : TO055612
26/02/2007 : TO055612
18/09/2006 : TO055612
10/04/2006 : TO055612
11/08/2005 : TO055612
15/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p 3 1 1 1 , j 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 0 - 0 7 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
G R # é p U R N A ! _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 8 5 9 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A X T E R R A N D D E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D R E N E B R A N Q U A R T 8 0 , 7 8 6 0 L E S S I N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 4 j u i n 2 0 1 5 ) L e s a s s o c i é s :
a ) d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m e r i c S E E U W S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
b ) p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a m i e n B A I L L Y , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e ; F o e s t r a e t s 2 1 / D , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
c ) d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c H O F F M A N N , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , 7 6 A v e n u e O r b a n , ; c o m m e n o u v e a u g é r a n t a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é c o m m e s u l t à c o m p t e r d e c e j o u r
- M o n s i e u r O l i v i e r D a h l e m .
- M o n s i e u r P h i l i p p e L o d o m e z .
- M a d a m e S a b i n e L e c l e r c q .
- M o n s i e u r F r é d é r i c H o f f m a n n .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 d e s S t a t u t s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i g n é
S a b i n e L e c l e r c q
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2004 : TO055612
12/10/2004 : TO055612
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 03.08.2015 15379-0018-036
20/04/2004 : TO055612
11/03/2004 : TO055612
12/08/2003 : TO055612
22/11/2002 : TO055612
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26/08/1999 : TO055612
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07/03/1992 : TO55612
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