02/09/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
' 5 ' é ( ! t . 0 ) [
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I W 1 N V N R ~ M I I ~ ~ V ~ M I R
3 1 3 9 7 0 7 *
i R I t 3 U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E t ' ' T R E L E
2 1 A O U T 2 j ) 1 3
_ Z Y P f f p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 2 1 4 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B D O D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l l é r e r u e , 5 à 6 0 4 0 J u m e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , e n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , l l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B D O D I S T R I B U T I O N a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , à u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e s i x ( 1 6 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e 2 . 4 0 9 , 6 3 8 ¬ c h a c u n e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
M e s s i e u r s B e r n a r d e t F l o r e n t M O X H E T , a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , o n t d é c i d é d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t ' ' , t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o p a r f i d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « P I L O T R O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 0 0 8 S t r a s s e n ( L u x e m b o u r g ) , r o u t e d ' A r l o n , 9 8 , ' i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e e t à L u x e m b o u r g s o u s l a s e c t i o n B e t l e n u m é r o 3 7 . 9 2 5 , l a q u e l l e s ' e s t p r o p o s é e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , o n t r e n o n c é c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n - - L i b é r a t i o n
L e s c e n t s o i x a n t e s i x ( 1 6 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e 2 . 4 0 9 , 6 3 8 ¬ c h a c u n e p a r l a S A " " P I L O T R O N " , p r é n o m m é e , l a q u e l l e l e s a l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 9 2 8 6 6 0 - 2 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s o i x a n t e s i x ( 1 . 0 6 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b é e g é n é r a l e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 , 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; é m i s s i o n d e c e n t s o i x a n t e s i x ( 1 6 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
& s e r v é "
. u r m
M o n i t e u r
b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 31.08.2012, DPT 31.08.2012 12515-0040-015
20/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* i a i o a e s o *
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T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I E N T R E L E
1 J U I N 2 0 1 2 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 2 1 4 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B D O D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l ' O r e r u e , 5 à 6 0 4 0 J u m e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , e n d a t e d u d i x a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B D O D I S T R I B U T I O N a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 : ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , à n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
M o n s i e u r F l o r e n t M O X H E T , a c t i o n n a i r e a c t u e l , p r é s e n t , a d é c i d é d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r B e r n a r d M O X H E T , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
L e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) c h a c u n e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M O X H E T , d e m e u r a n t à 7 0 3 0 S a i n t - S y m p h o r i e n , r u e F é l i x M a i g r e t d e P r i c h e s , 1 9 , l e q u e l l e s a l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 6 8 0 6 2 4 - 1 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c ,
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
' t e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t ( 9 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e '
u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , '
r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
L ' a s s e m b é e g é n é r a l e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s
( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t s ;
. ( 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2015, APP 28.08.2015, DPT 21.09.2015 15592-0496-016