BE NEF INVEST

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. BE NEF INVEST
Dénomination : BE NEF INVEST
Forme juridique : SA
N° entreprise : 401.605.833

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.05.2014, DPT 30.06.2014 14243-0019-017
21/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BEL ATSBLAD

-2013 _Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

0 7 ADUT 2013

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Le eer



N° d'entreprise : 401.605.533

Dénomination

(en entier) : BE NEF INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Buissière 7 à 7120 ESTINNES

(adresse complète)

Oblet(sl de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

D'un acte avenu devant Maître Jean-Louis MALENGREAUX, Notaire à la résidence de Pâturages le deux août

deux mil treize, il résulte que S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme "BE NEF INVEST ", ayant son siège social à 7120 Estinnes (Ex Vellereille-Le-Sec), rue de la Buissière n°7.

Société constituée suivant acte reçu le neuf avril mil neuf cent cinquante-cinq par le Notaire Georges Binard, ayant résidé à Châtelet, publié aux Annexes du Moniteur Belge des premier, deux et trois niai de fa même année sous le numéro 9967.

Statuts modifiés

-Par acte reçu le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-cinq par le notaire Thierry Dumoulin à Châtelet, publié auxdites Annexes du premier mai suivant sous le numéro 850501-442

-Par acte du Notaire Eric DOUTREPONT, à Courcelles en date du dix-sept décembre deux mille un, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du douze janvier suivant, sous le n°2002-01-12-623.

-Par acte du Notaire Eric LOSSEAU en date du dix-neuf juin deux mille six, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du cinq juillet suivant, sous le n°2006-07-0510108535.

L'assemblée après avoir délibéré a pris les résolutions suivantes :

Première Résolution : Augmentation de capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois cent vingt-cinq mille euros, pour le porter de

soixante-deux mille euros à trois cent quatre-vingt-sept mille euros, par apport de liquidités, sans création de nouvelles actions. Cette augmentation de capital est immédiatement souscrite en espèces, et entièrement libérées.

Deuxième Résolution Souscription et libération de l'augmentation de capital.

Cette augmentation de capital est intégralement souscrite et entièrement libérée par Monsieur JOORIS Benoît et par Madame IWEINS d'EECKHOUTTE Geneviève.

Elle s'est effectuée par un versement en espèces au compte n°001-7011463-88, au nom de la société, en la Fortis Banque, de sorte qüe la société a dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de trois cent vingt-cinq mille euros.

Une attestation de ce dépôt en date du trente juillet deux mille treize a été délivrée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Troisième Résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital.

Monsieur JOORIS et Madame IWEINS d'EECKHOUTTE Geneviève, administrateurs présents, constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital est intégralement souscrite et entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE euros et est représenté par DEUX MILLE DEUX CENTS actions sans mention de valeur nominale,

Quatrième Résolution ; Modification des articles suivants des statuts.

- Adaptation de l'article 5 alinéa 1 des statuts

« Le capital social est fixé à la somme de à TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE euros, représenté par DEUX MILLE DEUX CENTS actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un /deux mille deux centième du capital social ».

- Création de l'article 5 Bis des statuts ;

Cet article relate l'historique de la formation du capital,

« Lors de la constitution de ta société, aux termes d'un acte avenu devant ie Notaire Georges Binard, ayant résidé à Châtelet reçu le neuf avril mil neufcent cinquante-cinq, le capital s'élevait à la somme de deux millions deux cent mille francs et était représenté par deux mille deux cents actions d'une valeur nominale de mille francs.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Eric Doutrepont à Courcelles, le dix-sept décembre deux mille un, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de

1°) supprimer la valeur nominale des actions.

2°) augmenter le capital social à concurrence de trois cent un mille septante quatre francs, pour le porter à deux millions cinq cent un mille septante quatre francs, sans création d'actions nouvelles.

3°) convertir le montant en capital de deux millions cinq cent un mille septante quatre francs en SOIXANTE DEUX MILLE euros.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Louis Malengreaux à Pâturages, le deux août deux mille treize, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital de trois cent vingt-cinq mille euros pour le porter de soixante-deux mille euros à trois cent quatre-vingt-sept mille euros, sans création d'actions nouvelles ».

Cinquième Résolution ; Modification de la nature des titres.

Pcur se conformer aux nouvelles dispositions légales, la présente assemblée décide de modifier la nature des titres.

Désormais, les actions ne pourront plus être que nominatives.

Adaptation de l'article 7 :

« Les actions sont nominatives ».

Adaptation de l'article 18 :

Supprimer les mots « de ses titres au porteur ou ».

Adaptation de l'article 21 :

Remplacement du mot « titres » par « certificats ».

Sixième Résolution : Suppression des mesures transitoires.

La présente assemblée décide de supprimer tes mesures transitoires contenues dans les statuts.

En conséquence :

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Suppression du dernier alinéa de l'article 9.

Suppression des postes dissimulation et frais du titre 7.

Septième Résolution : Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Huitième Résolution : Nomination des administrateurs et décharge,

L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge et quitus pour autant que de besoin aux administrateurs sortants pour l'exécution de leur mandat,

L'assemblée constatant qu'il n'existe que deux actionnaires, fait application de son article 9 autorisant un conseil réduit à deux membres.

Elle appelle, pour six nouvelles années, aux fonctions d'administrateur, Monsieur JOOR1S Benoît et la Société privée à responsabilité limitée « GESTION INDUSTRIELLE, FINANCIERE, IMMOBILIERE, MOBILIERE ET AUTRES », en abrégé « GIFIMA », ayant son siège social à 7120 VELLEREILLE-LE-SEC, rue de fa Buissière 7, inscrite au Carrefour des Entreprises sous le numéro 0449.785.832, représentée en vertu de l'article 10 de ses statuts par son gérant Monsieur JOORIS Benoît Georges, né à Ixelles le 10/10/1968, domicilié à 7120 VELLEREILLE-LE-SEC, rue de la Buissière 7, nommé à ces fonctions aux termes de l'assemblée générale du ler juillet 2010 publiée aux annexes du Moniteur belge du 23 août suivant sous le numéro 10124779, administrateurs sortants, qui acceptent, Leurs mandats se termineront immédiatement après rassemblée générale annuelle de deux mille dix-neuf. Leurs mandats pourront être rémunérés, par décision de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration se réuni à l'instant et nomme comme administrateur délégué et Président de Conseil Monsieur JOORIS Benoît. Son mandat pourra également être rémunéré par décision de l'assemblée générale.

Toutes Ies résolutions qui précèdent ont été prises à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge. Le Notaire Jean-Louis MALENGREAUX,

Réservé

au

Moniteur

belge



Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou das personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Suppression du dernier alinéa de l'article 9.

Suppression des postes dissimulation et frais du titre 7,

Septième Résolution : Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Huitième Résolution Nomination des administrateurs et décharge.

L'assemblée par un vote spécial et â l'unanimité, donne décharge et quitus pour autant que de besoin aux administrateurs sortants pour l'exécution de leur mandat.

L'assemblée constatant qu'il n'existe que deux actionnaires, fait application de son article 9 autorisant un conseil réduit à deux membres.

Elle appelle, pour six nouvelles années, aux fonctions d'administrateur, Monsieur JOORIS Benoît et la Société privée à responsabilité limitée « GESTION INDUSTRIELLE, FINANCIERE, IMMOBILIERE, MOBILIERE ET AUTRES », en abrégé « GIFIMA », ayant son siège social à 7120 VELLEREILLE-LE-SEC, rue de la Buissière 7, inscrite au Carrefour des Entreprises sous le numéro 0449.785.832, représentée en vertu de l'article 10 de ses statuts par son gérant Monsieur JOORIS Benoît Georges, né à Ixelles le 10/10/1968, domicilié à 7120 VELLEREELLE-LE-SEC, rue de la Buissière 7, nommé à ces fonctions aux termes de l'assemblée générale du 1erjuillet 2010 publiée aux annexes du Moniteur beige du 23 août suivant sous le numéro 10124779, administrateurs sortants, qui acceptent. Leurs mandats se termineront immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-neuf, Leurs mandats pourront être rémunérés, par décision de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration se réuni à l'instant et nomme comme administrateur délégué et Président de Conseil Monsieur JOORIS Benoît. Son mandat pourra également être rémunéré par décision de l'assemblée générale.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge. Le Notaire Jean-Louis MALENGREAUX.

Mentionner sur la derrière page du Volet 3 Au Y?.to ;' NCrn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes GVëni pouvoir da i2;7rC-.sefltei Î& v2rsonlla morale â i'9g2Fd des tiers

Au " /?i'so : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.05.2013, DPT 24.06.2013 13208-0117-018
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 02.07.2012 12246-0530-017
28/06/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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CHARLEROI~ENTRÉ 1.

1 9 -06- 2012

Greffe

Dénomination : BE NEF INVEST

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Buissière 7 - 7120 Vellereille-le-Sec

N° d'entreprise : 0401605833

Objet de l'acte : Nomination et reconduction des mandats d'administrateurs

Extrait du PV de l'AG du 8 mai 2012

11 est décidé de nommer à partir de ce jour comme administrateur la société GIFIMA sprl ayant comme représentant permanent son gérant Monsieur Benoit Jooris, domicilié rue de la Buissière 7 à 7120 Vellereille-le-Sec. Ses émoluments éventuels seront fixés par le conseil d'administration. Ce mandat vient à expiration le 08/05/2018.

II est décidé de reconduire à partir de ce jour comme administrateur délégué Monsieur Benoit Jooris, domicilié rue de la Buissière 7 à 7120 Vellereille-le-Sec. Ses émoluments éventuels seront fixés par le conseil d'administration. Ce mandat vient à expiration le 08/05/2018.

Le mandat de Madame Iweins d'Eeckhoutte Geneviève expirant ce jour n'est pas reconduit.

Benoit Jooris

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 30.06.2011 11240-0174-014
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 30.08.2010 10485-0300-013
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 13.07.2009 09419-0367-012
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 29.05.2008 08172-0359-012
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.05.2007, DPT 30.08.2007 07686-0290-011
08/12/2005 : CH027374
03/10/2005 : CH027374
19/11/2004 : CH027374
29/10/2004 : CH027374
01/10/2003 : CH027374
15/06/2002 : CH027374
12/01/2002 : CH027374
09/09/2000 : CH027374
19/01/1996 : CH27374
01/01/1992 : CH27374
08/11/1988 : CH27374

Coordonnées
BE NEF INVEST

Adresse
RUE DE LA BUISSIERE 7 7120 VELLEREILLE-LE-SEC

Code postal : 7120
Localité : Vellereille-Le-Sec
Commune : ESTINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne