19/04/2011
ÿþ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I f l I U 1 I I I l l I I 1 I f l h I 1
a u * 1 1 0 5 9 3 5 9 *
M o n i t e u r
b e i g e
D é n o m i n a t i o n : E T H E R M A
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , r u e L a v a l l e , 4 7
N ` d ' e n t r e p r i s e
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - D E S I E G E - D ' O B J E T S O C I A L - D E G E R A N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e n o i t B O S M A N S , à C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p e r t q u e s ' e s t r é u n i e V A G E M o n s i e u r M A H I E U B r i c e P i e r r e , n é à M o n s , l e q u a t o r z e m a r s . ; m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , c é l i b a t a i r e ( s a n s d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e ) , d o m i c i l i é à S t r é e , r u e L a m b e r t , . 2 1 q u i d é c l a r e p o s s é d e r 9 9 p a r t s s o c i a l e s ;
2 ! M o n s i e u r V E R G A R I L a u r e n t , n é à J e m a p p e s , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , c é l i b a t a i r e ( s a n s ! d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e ) , d o m i c i l i é à S p i e n n e , C h a u s s é e d e B e a u m o n t , 2 1 2 q u i d é c l a r e p o s s é d e r 1 p a r t s o c i a l e ;
l l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t r e p r é s e n t é e . E n i c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r è s . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 - p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n « E T H E R M A » e t d e l a r e m p l a c e r p a r « B e l » ;
2 - p r o p o s i t i o n d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l d e H a m - s u r - H e u r e / N a l i n n e s , r u e L a v a l l e 4 7 à C h a p e l l e - l e z H e r l a i m o n t / G o d a r v i l l e , r u e d e s M a r t y r s , 1 ;
3 - r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e ; 2 0 1 0 ,
4 - p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l e s d o m a i n e s d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e , d e s é c o n o m i e s d ' é n e r g i e , d e s t e c h n o l o g i e s v e r t e s e t ' a u t r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e , p r o d u c t i o n , c o n s t r u c t i o n , m i s e a u p o i n t , é l a b o r a t i o n , e x p e r t i s e , r é a l i s a t i o n , e x é c u t i o n , f a b r i c a t i o n , c o n c e p t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , ' . d i s t r i b u t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , s o u s - t r a i t a n c e , c o n s i g n a t i o n , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , v e n t e e t a c h a t d e t o u s b i e n s , ! p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é v a n t é s e t a u t r e s .
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t m e t t r e d e s c o m p é t e n c e s d e t o u s s e s s p é c i a l i s t e s à l a d i s p o s i t i o n d e s e s c l i e n t s , à ' ' l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s m i s s i o n s , s a n s l i m i t e s n i d a n s l e t e m p s , n i d a n s l ' e s p a c e , n i d a n s l a n a t u r e d e s ! p r e s t a t i o n s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t : s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s e i n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
5 - p r o p o s i t i o n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n a d a p t a n t l e s a r t i c l e s 2 , 3 e t 4 p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x ; r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ;
6 - d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J A C Q U A R T J u l i e n R o b e r t ( n é à N a m u r , l e 9 s e p t e m b r e 1 9 8 2 , c é l i b a t a i r e e t d o m i c i l i é e à H a m - s u r - H e u r e / N a l i n n e s , r u e L a v a l l e 4 7 ) d e s o n p o s t e d e g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r , e t d é c h a r g e ; d e s a m i s s i o n e t d e s e s r e s p o n s a b i l i t é s e t p r o p o s i t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r B r i c e M A H I E U , c i - a v a n t q u a l i f i é c o m m e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r .
7 - p o u v o i r s à d o n n e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r c o o r d o n n e r l e s :
s t a t u t s .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s a d o p t é s à '
l ' u n a n i m i t é :
1 - p r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « B e 7 » e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s .
2 - d e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e r s i è g e s o c i a l c o m m e r e p r i s c i - a v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- l e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
F
V m h , t B - S u ~
3 - t r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R A P P O R T S
A L ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é . L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e c i - a n n e x é .
T o u t a s s o c i é a p u o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , d a n s l e s d é l a i s , u n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t e t é t a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e r e p r i s c i - a v a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
4 q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 2 , 3 e t 4 c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s
|
q u i
p r é c è d e n t :
` a r t i c l e 2 ' ~ « E l l e e s t d é n o m m é e : « B e 7 » . L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u ! u é p o r é m e n t D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a o o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . P . R . L . » e t d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . »
^ a r t i c l e ô :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t / G o d a r v i l l e , r u e d e s M a r t y r s , 1 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é !
p a r t o u t a i l l e u r s e n B e | g i q u a , e n r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i e m e o t | u m o d i f i u m t i o n d e o u t a t u t o q u i ~ e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t é t a b U r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n o o , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . » :
^ a r t i c l e 4 :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p n n p m » , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c p a d o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l e s d o m a i n e s d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e , d e s é c o n o m i e s d ' é n e r g i e , d e s t e c h n o l o g i e s l a r g e , v e ~ ~ o a ~ o u t r o s o u o ~ n o | o p | u s t o u t e s m p é n a d m n u d e p r o d u c t i o n , c o n s t r u c t i o n , m i s e u p o i n t
c o n s u l t a n c e , .
é l a b o r a t i o n , o x p e r t i o o , r é o | i o a U o n , a x é c u U o n , h a b d o m U o n , c o n c a p U o n , t r a n s f o r m a t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , d i s 1 d b u U o n , n e p p ó s m n t a d o n , a o u o 4 m o i t m n u a , u o n u i g n o ó o n , i m p o r t m t | o n , e x p o r t a t i o n , v e n t e e t a c h a t d e t o u s b i e n s , p r o d b e t a a m i c e o d o t o u t e n a t u r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é v a n t é s e t a u t r e s .
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t m e t t r e d e s c o m p é t e n c e s d e t o u s s e s s p é c i a l i s t e s à J a d i s p o s i t i o n d e s e s c l i e n t s , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s m i s s i o n s , s a n s l i m i t e s n i d a n s l e t a m p o , n i d a n s | ' e o p o c o , n i d a n s l a n a t u r e d m s ! p r e s t a t i o n s .
E l l e B | e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i m y n c i é n * o . m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e ~ r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s o o c i é t é o , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s e i n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . L a 0 0 0 | ó t é p o u t é 0 o | e m m n t m x a m e r | o a h x n c d o n o d ' o d m i n i o t r ~ e u r o u d e | i q u i d a t a u r d o n o d ' a u ~ e 0 0 0 c i é t é o ^ . 5 - c i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J A C Q U A R T J u l i e n , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , d e s o n p o s t e d e g é r a n t , à d a t e d e c e j o u r , e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r B r i c e M A H I E U , i c i m o m * p t e .
/ 6 - s i x i è m e r é s o l u t i o n L ' a s s e m b l é e c o n f è r t o u s p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
p n á s e n e t q u i
.
p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : B e n o i t B O S M A N S , N o t a i r e .
D é p ô t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u g é r a n t e t s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
'
|
g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u r m t a i r e i n s t r w e r ' i t a n t o o d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r o n r i e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r è e n t e r l a p e r s o n n e m o r a t e à l ' é g a r d d e s t i e r s