09/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E T O U R N A I 1 7 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
1 . B u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J a c q u e s K E P P E R S , M o n s i e u r A r n a u d B E G Y N e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r .
l l . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L e s a c t i o n n a i r e s q u i s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s o n t i n s c r i t s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . A p r è s s i g n a t u r e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , l e p r é s i d e n t e x p o s e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . D e p l u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n a g e n d a e t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , a v o i r r e n o n c é a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 2 6 8 e t 2 6 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t r é u n i e e t p e u t d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . O r d r e d u j o u r
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e a é t é é t a b l i c o m m e s u i t :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I V . D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , l a S A A . 1 3 . C . P A R T N E R & C O , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A r n a u d B E G Y N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 0 0 K o r t r i j k , S c h e p e n L a g a e s t r a a t 6 , e t l a S P R L K E P P E R S M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a c q u e s K E P P E R S , s i s à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , r u e d e l a C a b o c h e r i e 5 6 , à p a r t i r d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 e t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 a t e t t A â t
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i C e t 5 t Q 1
d é p o s é i u g r e f f e l e 3 . Ó S E P . 2 1 1 1 4
M e l l o t M a r i e - G u y G r e f f i e r a i l s u u l t ;
O M M
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 . 7 7 0 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E G Y N K E P P E R S & A S S O C I E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a o W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " ' I l i R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M e , ' a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a r é u n i o n à 1 0 h e u r e s 1 0 m i n u t e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e
- S A A . B . C . P A R T N E R & C O , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A r n a u d B E G Y N a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- S P R L K E P P E R S M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a c q u e s K E P P E R S : a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S A A . B . C . P A R T N E R & C O
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A m a u d B E G Y N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2015
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 4 . d i m . : m o l
( D r \
R é s e r y
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y r I b u n n i d a C o m m e r c e d e T o u r n a i
a P p o r ; k , . a < < u r a p i g 2 J U I l . . 2 3 1 5
G r e f f e
1 1
I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 7 7 0 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E G Y N 4 K E P P E R S & A S S O C I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e T o u r n a i 1 7 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
P a r o r d o n n a n c e p r o n o n c é e s u r p i e d d e l ' a r t i c l e 5 8 4 d u c o d e j u d i c i a i r e l e 2 j u i l l e t 2 0 1 5 , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i d i v i s i o n T o u r n a i a d é s i g n é M a î t r e T h i e r r y O P S O M E R a v o c a t d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 7 7 8 4 B A S - W A R N E f O N , c h a u s s é e d e W a r n e t o n 3 4 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e d e l a S A B E G Y N - K E P P E R S & A S S O C I E S a v e c p o u r m i s s i o n d e l u i f a i r e r a p p o r t d a n s l e s t r o i s m o i s s u r l a n a t u r e d u l i t i g e o p p o s a n t a c t u e l l e m e n t l e s a s s o c i é s e t s u r l e s p o s s i b i l i t é s o u n o n d e l e r é s o u d r e .
' L a m ê m e o r d o n n a n c e d i t p o u r d r o i t q u e t o u t e n o u v e l l e d é c i s i o n d e s a s s o c i é s a u t r a v e r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d e v r a d o r é n a v a n t ê t r e c o n t r e s i g n é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , s o u s p e i n e d ' i n o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s e t à t o u t l e m o i n s à l a r e q u é r a n t e l a S P R L K E P P E R S M A N A G E M E N T ,
L ' o r d o n n a n c e p r é c i s e q u ' e l l e p r o d u i r a s e s e f f e t s j u s q u ' a u j o u r o ù l e l i t i g e o p p o s a n t l e s a s s o c i é s a u r a é t é r é s o l u s o i t a m i a b l e m e n t s o i t j u d i c i a i r e m e n t .
L ' o r d o n n a n c e e s t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 3 9 d u c o d e j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e p a r p r o v i s i o n n o n o b s t a n t t o u t r e c o u r s e t s a n s c a u t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , T h i e r r y O P S O M E R