25/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l I 1 I i l I 1 l I l l 1 1 1 1 1 I l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i Q 0 5 0 1 4 1 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 3 0 1 . 3 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N Q U A L I T Y F I S H
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d ë p a s ~ ' . a i i - U r e f f e I o
1 4 F E V . 1 0 í 4
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R U E T H E O D O R E K L U B E R 4 , 7 7 1 1 D O T T I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O U V E A U R E P R É S E N T A N T P E R M A N E N T
S u i t e à l a r e t r a i t e d e M o n s i e u r E r i c V a n d e n h o u t e n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B V C V B A , a y a n t t e s i è g e s o c i a l e à 2 0 0 0 A n v e r s , S c h a l i é n s t r a a t 3 ( R P M 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , c o m m i s s a i r e d e l a S A B E L G I A N Q U A L I T Y F I S H , a d é c i d é , q u ' à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , m o n s i e u r K o e n V a n E u p e n s u c c é d e r a M o n s i e u r E r i c V a n d e n h o u t e n c o m m e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , s o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 5 .
F l o r e n t J o o s e n ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 04.10.2013 13621-0061-040
12/08/2013
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
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D É P O S É A U G R E F F E L E
º% 0 i 0 2 i i M
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T R I B U N A L D E C t ~ g ~ - / , p r . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 3 0 1 . 3 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N Q U A L I T Y F I S H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R U E T H E O D O R E K L U B E R 4 , 7 7 1 1 D O T T I G N I E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d s a c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 9 j u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n W a l k i e r s S i C o , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r E r i c V a n d e n h o u t e n , e s t é l u e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s ( e x e r c i c e c o m p t a b l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 e t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ) , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 5 .
F l o r e n t J o o s e n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t h 3 M J I L V
I I
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.07.2013 13382-0252-038
30/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , R u e T h e o d o r e K l u b e r 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e D o m i n i q u e M A E S , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R É A N C E E N D ' U N P R Ê T - C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 2 2 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é d e d r o i t " J O O S E N I N V E S T " , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 3 7 . 5 3 4 . 0 3 9 R P M T u r n h o u t , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t , p a r c e d e r n i è r e , d ' u n p r ê t e t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e s u r c o m p t e c o u r a n t q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é e t s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
A P P O R T L I B É R A T I O N - R É M U N É R A T I O N A l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u :
L a s o c i é t é d e d r o i t " J O O S E N I N V E S T " , a c t i o n n a i r e s u b 2 . , ( c i - a p r è s " l ' i n t e r v e n a n t " ) r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
a ) a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e ;
b ) q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e , d e u x m i l l i o n e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , c o m p o s é e p a r :
- l e s o l d e d u p r ê t q u ' e l l e a f o u r n i à l a s o c i é t é , à s a v o i r : u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e s u r c o m p t e c o u r a n t , à s a v o i r c i n q c e n t n o n a n t e t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) d i s p o s e r d u p o u v o i r e t d e l a c a p a c i t é p o u r e f f e c t u e r l e p r é s e n t a p p o r t e t t r a n s f é r e r v a l a b l e m e n t l e s d i t e s c r é a n c e s ;
d ) e t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l e s d i t e s c r é a n c e s , m a i s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) s e u l e m e n t , r e s t a n t c r é a n c i è r e p o u r l e s u r p l u s d e l a c r é a n c e s u r c o m p t e c o u r a n t , m e n t i o n n é d a n s l e . r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l t r o i s c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 3 2 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s é a n c e c o n t i n u e a v e c l a p a r t i c i p a t i o n d e l ' i n t e r v e n a n t p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t . D E U X I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ' p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ , ~ ~ - -
~ ~ ~ - _ ; t l I r - ~ i - : , - ~ _ ~
l ~ ~ _ . ~ : ~ ~
U X a s s u ~ - r i c
i ~ ~ \ 1 r ~ . i _ . ~ t ; ~ ~ ~ e -
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T ' 1 P . I C ~ - T
G r o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 3 0 1 3 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e i g i a n Q u a l i t y F i s h
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* 1 3 0 1 9 7 *
I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s
. a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t 8 - S u i t e
« I _ e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 6 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l t r o i s c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 3 2 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I I d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 3 2 5 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t
N o t a i r e
D o m i n i q u e M a e s
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 11.07.2012 12294-0227-018
10/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 , 1
1 4 ! 1 1 1
* 1 1 1 7 0 2 2 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 3 0 1 . 3 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N Q U A L I T Y F I S H
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R U E T H E O D O R E K L U B E R 4 , 7 7 1 1 D O T T I G N I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S E T / O U N O M I N A T I O N S P R I S C O N N A I S S A N C E D E R E P R É S E N T A N T P E R M A N E N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 1 j u i n . 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r H o f f i n v e s t N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a v e c n u m é r o 0 4 5 9 . 4 7 7 . 7 1 6 , c o n n u e a u T r i b u n a l d e G e n t , e t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r F l o r e n t J o o s e n , r é s i d e n t à 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p B a a r l e - H e r t o g 5 9 , a p r i s f i n s u i t e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x J o o s e n I n v e s t N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 3 0 0 T u r n h o u t , O u d e K a a i 2 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a v e c n u m é r o 0 4 3 7 . 5 3 4 . 0 3 9 , c o n n u e a u T r i b u n a l d e T u r n h o u t , e s t é l u , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 , r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
I l s ' a g i t d ' u n m a n d a t g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l e 2 1 i u i n 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e m o n s i e u r F l o r e n t J o o s e n , r é s i d e n t à 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p B a a r l e - H e r t o g 5 9 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C . d e s S o c i é t é s , a é t é n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e J o o s e n I n v e s t , a y a n t s o n s i è g e à 2 3 0 0 T u r n h o u t , O u d e K a a i 2 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a v e c n u m é r o 0 4 3 7 . 5 3 4 . 0 3 9 , c o n n u e a u T r i b u n a l d e T u r n h o u t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e J o o s e n I n v e s t . L e m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
F l o r e n t J o o s e n ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 19.07.2011 11317-0410-018
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15366-0247-038
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 20.07.2016 16341-0444-037