01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.09.2013, DPT 23.09.2013 13594-0154-015
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.11.2014, DPT 16.12.2014 14694-0594-015
27/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A 7 0 U W O R D 1 1 . 1
I * 1 3 0 7 9 0 5 3 * V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 4 5 5 . 0 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N R A C I N G
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 5 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
L e G r e f f e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J E A N M E R M O Z , 3 3
6 0 4 1 G O S S E L i E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s J d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D ' A U G M E N T A T I O N E T D E R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 6 a v r i l 2 0 1 3 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 v o l u m e 5 2 9 f o l i o 7 6 c a s e 1 7 . 3 r ô l e s . 0 r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S T O Q U A R T » ;
1 ) L e C o m t e v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z M a r c - O s w a l d P i e r r e M a r i e , n é à C o s t e r m a n s v i l l e ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) l e 4 m a r s 1 9 4 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 8 0 3 0 4 - 0 9 1 - 4 2 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à F o n t a i n e - l ' E v é q u e , s e c t i o n d e L e e r n e s , r u e d u G r a n d P a c h y , 3 .
2 ) M o n s i e u r P A R I S J o c e l y n F r e d d y J u l i e n A l f r e d R o g e r F e r n a n d , n é à C h a r l e r o i l e 2 5 j u i l l e t 1 9 6 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 7 2 5 - 1 5 3 - 6 0 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , s e c t i o n d e L e e r n e s , r u e d u C o q u e l i c o t , 2 .
A g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L G I A N R A C I N G e t e n v e r t u d e s p o u v o i r s l e u r c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 2 0 5 3 3 4 , d o n t u n e e x p é d i t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , o n t e x p o s é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
E X P O S E P R E A L A B L E
I . A u x t e r m e s d e l ' a c t e p r é v a n t é r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r d ' U N M I L L I O N C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 1 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) à N E U F M I L L I O N S C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 9 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 3 6 6 . 8 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e T R O I S e u r o s T R E N T E - H U I T c e n t s ( 3 , 3 8 ) c h a c u n e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r - c e n t l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n , a c t i o n s q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , e t d ' o f f r i r l e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à t i t r e i r r é d u c t i b l e d u r a n t l e d é l a i c i - a p r è s f i x é .
P a s s é c e d é l a i , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s e r o n t o f f e r t e s à t i t r e r é d u c t i b l e a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à s o u s c r i t d u r a n t u n s e c o n d d é l a i c i - a p r è s f i x é ;
2 ) d e f i x e r l e d é l a i d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e à t i t r e i r r é d u c t i b l e à q u i n z e j o u r s a u m o i n s , à p a r t i r d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o u r l e c l ô t u r e r l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 i n c l u s à m i n u i t e t à t i t r e r é d u c t i b l e d u 8 j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 à m i n u i t , s i l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s o n t é t é a c c o m p l i e s e n t e m p s u t i l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) q u e , s i t o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s o n t p a s s o u s c r i t e s à t i t r e i r r é d u c t i b l e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s ! e c a p i t a l , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t e s à t i t r e r é d u c t i b l e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t a u p r o r a t a d e l e u r p r o p r e p a r t i c i p a t i o n ;
4 ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T T R E N T E - N E U F e u r o s S E P T A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 7 0 8 . 6 3 9 , 7 7 ) , p o u r l e r a m e n e r d e N E U F M I L L I O N S C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 9 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - C I N Q e u r o s C I N Q U A N T E - S I X c e n t s ( 1 . 4 0 4 . 8 4 5 , 5 6 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r a i e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a d i t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e s o r t a n t s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d e l a c o n s t a t a t i o n p a r a c t e a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
5 ) s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e s c i - a v a n t , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s :
" e n r e m p l a ç a n t l ' A r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - C I N Q e u r o s C I N Q U A N T E - S I X c e n t s ( 1 . 4 0 4 . 8 4 5 , 5 6 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e q u a t r e ( 2 . 6 9 6 . 0 0 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
* e n r e m p l a ç a n t l ' A r t i c l e s i x r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à N a m u r , l e 2 3 m a r s 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à S O I X A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 6 8 . 5 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 2 . 7 4 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N p r é n o m m é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e t o t a l e d e C E N T S O I X A N T E M I L L E ( 1 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 6 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s à H U I T M I L L I O N S D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 8 . 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e ( 3 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S C E N T Q U I N Z E M I L L E Q U A T O R Z E e u r o s S O I X A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 1 1 5 . 0 1 4 , 6 7 ) , p o u r l e r a m e n e r à U N M I L L I O N C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 1 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r a i e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l L A M B I N p r é n o m m é l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r à N E U F M I L L I O N S C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 9 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 3 6 6 . 8 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
- d e r é d u i r e t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T T R E N T E - N E U F e u r o s S E P T A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 7 0 8 . 6 3 9 , 7 7 ) , p o u r l e r a m e n e r à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - C I N Q e u r o s C I N Q U A N T E - S I X c e n t s ( 1 . 4 0 4 . 8 4 5 , 5 6 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r a i e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . »
I l . L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e o n t é t é p o r t é s à f a c o n n a i s s a n c e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 a d r e s s é e p a r r e c o m m a n d é l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C E T E X P O S E F A I T , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e u r s d é c l a r a t i o n s c o m m e s u i t
1 ) C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s c o n s t a t e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 )
d ' e u r o s , r e p r é s e n t é e p a r D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T S O I X A N T E - S I X M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E -
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q U A T R E ( 2 . 3 6 6 . 8 6 4 ) ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t r é a l i s é e à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s p a r l a s o u s c r i p t i o n à t i t r e i r r é d u c t i b l e e t à t i t r e r é d u c t i b l e p a r l ' a c t i o n n a i r e M a r c - O s w a l d v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z p r é n o m m é , e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t p o r t é d e U N M I L L I O N C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 1 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) à N E U F M I L L I O N S C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 9 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r f a c r é a t i o n d e D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T S O I X A N T E - S I X M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E ( 2 . 3 6 6 . 8 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
L e s D E U X M I L L I O N S T R O I S C E N T S O I X A N T E - S I X M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E ( 2 . 3 6 6 . 8 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e T R O I S e u r o s T R E N T E - H U I T c e n t s ( 3 , 3 8 ) c h a c u n e , p o u r l a t o t a l i t é p a r l e C o m t e M a r c - O s w a l d v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z p r é n o m m é , s o i t p o u r H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 , 0 0 0 ) d ' e u r o s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v i r e m e n t a u c o m p t e 0 0 1 - 6 9 5 9 6 6 4 - 8 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o m m e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
2 ) C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L A R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L a r é a l i s a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a y a n t é t é c o n s t a t é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s c o n s t a t e n t q u e l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T T R E N T E - N E U F e u r o s S E P T A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 7 0 8 . 6 3 9 , 7 7 ) , p o u r ê t r e r a m e n é à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - C I N Q e u r o s C I N Q U A N T E - S I X c e n t s ( 1 , 4 0 4 . 8 4 5 , 5 6 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r a i e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t L i b é r é .
3 ) M O D I F I C A T 1 O N D E S S T A T U T S .
E n c o n s é q u e n c e , l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e :
* l ' A r t i c l e c i n q e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - C I N Q e u r o s C I N Q U A N T E - S I X c e n t s ( 1 . 4 0 4 . 8 4 5 , 5 6 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e q u a t r e ( 2 . 6 9 6 . 0 0 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
* l ' A r t i c l e s i x r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à N a m u r , l e 2 3 m a r s 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à S O I X A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 6 8 . 5 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 2 . 7 4 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N p r é n o m m é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e t o t a l e d e C E N T S O I X A N T E M I L L E ( 1 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r f a c r é a t i o n d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 6 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s à H U I T M I L L I O N S D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 8 . 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e ( 3 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S C E N T Q U I N Z E M I L L E Q U A T O R Z E e u r o s S O I X A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 1 1 5 . 0 1 4 , 6 7 ) , p o u r l e r a m e n e r à U N M I L L I O N C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 1 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r a i e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l L A M B I N p r é n o m m é l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , p o u r t e p o r t e r à N E U F M I L L I O N S C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 9 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 3 6 6 . 8 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
V o l e t B - S u i t e
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T T R E N T E - N E U F e u r o s S E P T A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 7 0 8 . 6 3 9 , 7 7 ) , p o u r l e r a m e n e r à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - C I N Q e u r o s C I N Q U A N T E - S I X c e n t s ( 1 . 4 0 4 . 8 4 5 , 5 6 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r a i e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
( S I G N E ) E M M A N U E L L A M B I N , N O T A I R E A S S O C I E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.11.2012, DPT 24.12.2012 12679-0339-015
21/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ r ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1
a u * 1 2 2 5 3 3 3 *
M o n i t e u r
-
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 4 5 5 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N R A C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J E A N M E R M O Z , 3 3
6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D ' A U G M E N T A T I O N E T D E R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r i e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' É v ê q u e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 5 2 9 f o l i o 3 5 c a s e 1 9 . 3 r ô l e s . 0 r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) I . S T A S S A R T » :
1 ) L e C o m t e v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z M a r c - O s w a l d P i e r r e M a r i e , n é à C o s t e r m a n s v i l l e ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) l e 4 m a r s 1 9 4 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 8 0 3 0 4 - 0 9 1 - 4 2 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à F o n t a i n e - i ' E v ê q u e , s e c t i o n d e L e e r n e s , r u e d u G r a n d P a c h y , 3 .
2 ) M o n s i e u r P A R I S J o c e l y n F r e d d y J u l i e n A l f r e d R o g e r F e m a n d , n é à C h a r l e r o i I e 2 5 j u i l l e t 1 9 6 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 7 2 5 - 1 5 3 - 6 0 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , s e c t i o n d e L e e m e s , r u e d u C o q u e l i c o t , 2 .
A g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L G I A N R A C I N G e t e n v e r t u d e s p o u v o i r s l e u r c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 1 2 6 5 1 4 . d o n t u n e e x p é d i t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , o n t e x p o s é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
E X P O S E P R E A L A B L E
I . A u x t e r n i e s d e l ' a c t e p r é v a n t é r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ) D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s à H U I T M I L L I O N S D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 8 . 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e ( 3 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e V I N G T - C I N Q ( 2 5 ) e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r - c e n t l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n , a c t i o n s q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , e t d ' o f f r i r l e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à t i t r e i r r é d u c t i b l e d u r a n t l e d é l a i c i - a p r è s f i x é .
P a s s é c e d é l a i , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s e r o n t o f f e r t e s à t i t r e r é d u c t i b l e a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à s o u s c r i t d u r a n t u n s e c o n d d é l a i c i - a p r è s f i x é .
2 ) D e f i x e r l e d é l a i d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e à t i t r e i r r é d u c t i b l e à q u i n z e j o u r s a u m o i n s à p a r t i r d u 5
" j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r l e c l ô t u r e r l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 2 i n c l u s à m i n u i t e t à t i t r e r é d u c t i b l e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 a u 1 8 a o û t 2 0 1 2 à m i n u i t .
3 ) Q u e , s i t o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s o n t p a s s o u s c r i t e s à t i t r e i r r é d u c t i b l e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t e s à t i t r e r é d u c t i b l e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t a u p r o r a t a d e l e u r p r o p r e p a r t i c i p a t i o n .
4 ) D e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S C E N T Q U I N Z E M I L L E Q U A T O R Z E e u r o s S O I X A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 1 1 5 . 0 1 4 , 6 7 ) , p o u r l e r a m e n e r d e H U I T M I L L I O N S D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 8 . 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s à U N M I L L I O N C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 1 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , l a d i t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e s o r t a n t s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d e l a c o n s t a t a t i o n p a r a c t e a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
5 ) S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e s c i - a v a n t , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s ;
* e n r e m p l a ç a n t l ' A r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s Q U A R A N T E T R O I S c e n t s ( 1 . 1 1 3 . 4 8 5 , 4 3 ) , r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T V I N G T - N E U F M I L L E C E N T Q U A R A N T E ( 3 2 9 . 1 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
* e n i n s é r a n t u n A r t i c l e s i x r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l i b e l l é c o m m e s u i t ( l i r e : e n r e m p l a ç a n t l ' A r t i c l e s i x r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t ) :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à N a m u r l e 2 3 m a r s 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à S O I X A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 6 8 . 5 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E S E P T C E N T Q U A R A N T E ( 2 . 7 4 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N p r é n o m m é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e t o t a l e d e C E N T S O I X A N T E M I L L E ( 1 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e S I X M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 6 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s à H U I T M I L L I O N S D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 8 . 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e T R O I S C E N T V I N G T M I L L E ( 3 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S C E N T Q U I N Z E M I L L E Q U A T O R Z E e u r o s S O I X A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 1 1 5 . 0 1 4 , 6 7 ) , p o u r l e r a m e n e r à U N M I L L I O N C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 1 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r a i e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . »
I I . L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e o n t é t é p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 a d r e s s é e p a r r e c o m m a n d é l e 3 j u i l l e t 2 0 1 2 à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C E T E X P O S E F A I T , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e u r s d é c l a r a t i o n s c o m m e s u i t :
1 ) C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s c o n s t a t e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e H U I T M I L L I O N S ( 8 , 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , r e p r é s e n t é e p a r t r o i s c e n t v i n g t m i l l e ( 3 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t r é a l i s é e à c o n o u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s p a r l a s o u s c r i p t i o n à t i t r e i r r é d u c t i b l e e t à t i t r e r é d u c t i b l e p a r l ' a c t i o n n a i r e M a r c - O s w a l d v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z p r é n o m m é , e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t p o r t é d e D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s à H U I T M I L L I O N S D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 8 . 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e ( 3 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s t r o i s c e n t v i n g t m i l l e ( 3 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e V I N G T - C I N Q ( 2 5 ) e u r o s c h a c u n e , p o u r l a t o t a l i t é p a r l e C o m t e M a r c - O s w a l d v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z p r é n o m m é , s o i t p o u r H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v i r e m e n t a u c o m p t e 0 0 1 - 6 8 4 2 1 9 4 - 8 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T E S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l a s o m m e d e H U I T N I E L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
2 ) C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T 1 O N D E L A R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L a r é a l i s a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a y a n t é t é c o n s t a t é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s c o n s t a t e n t q u e l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S C E N T Q U I N Z E M I L L E Q U A T O R Z E e u r o s S O I X A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 1 1 5 . 0 1 4 , 6 7 ) , p o u r ê t r e r a m e n é d e H U I T M I L L I O N S D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 8 . 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s à U N M I L L I O N C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 1 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
3 ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
E n c o n s é q u e n c e , l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e :
- l ' A r t i c l e c i n q e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s Q U A R A N T E T R O I S c e n t s ( 1 . 1 1 3 . 4 8 5 , 4 3 ) , r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T V I N G T - N E U F M I L L E C E N T Q U A R A N T E ( 3 2 9 1 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , » ;
- l ' A r t i c l e s i x r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à N a m u r l e 2 3 m a r s 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à S O I X A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 6 8 . 5 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E S E P T C E N T Q U A R A N T E ( 2 . 7 4 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N p r é n o m m é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e t o t a l e d e C E N T S O I X A N T E M I L L E ( 1 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e S I X M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 6 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v è q u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s à H U I T M I L L I O N S D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S ( 8 . 2 2 8 . 5 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e T R O I S C E N T V I N G T M I L L E ( 3 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S C E N T Q U I N Z E M I L L E Q U A T O R Z E e u r o s S O I X A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 1 1 5 . 0 1 4 , 6 7 ) , p o u r l e r a m e n e r à U N M I L L I O N C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 1 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r a i e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
( S I G N E ) E M M A N U E L L A M B I N , N O T A I R E A S S O C I E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/12/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 , 4 5 5 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N R A C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J E A N M E R M O Z , 3 3
6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S - D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S - M E S U R E S S U I T E A L A R E D U C T I O N D E L ' A C T I F N E T A U N M O N T A N T I N F E R I E U R A U Q U A R T D U C A P I T A L S O C I A L
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v é q u e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 5 2 9 f o l i o 3 6 c a s e 4 . 4 r ô l e s . 2 r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) L S T A S S A R T » :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a
1 ) d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 ) d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r M a r c - O s w a l d v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z , M o n s i e u r J o c e l y n P A R I S e t à M a d a m e N e r i F A C U N D O C A M P O S . P a r c o n t r e , e l l e a d é c i d é d e n e p a s d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D E L P O R T E d e s o n m a n d a t .
3 ) a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - j u s t i f i a n t s e s p r o p o s i t i o n s e t e x p o s a n t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s - e t d é l i b é r é s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é d u c h e f d e l a r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , d é c i d é l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t a p p r o u v é l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
4 ) a d o p t é l e s m e s u r e s p r o p o s é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r à N E U F M I L L I O N S C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q e u r o s T R E N T E - T R O I S c e n t s ( 9 . 1 1 3 . 4 8 5 , 3 3 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 3 6 6 . 8 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e e t à o f f r i r p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d a n s u n d é l a i f i x é ;
- r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T T R E N T E - N E U F e u r o s S E P T A N T E - S E P T c e n t s ( 7 . 7 0 8 . 6 3 9 , 7 7 ) , p o u r l e r a m e n e r à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - C I N Q e u r o s C I N Q U A N T E - S I X c e n t s ( 1 . 4 0 4 . 8 4 5 , 5 6 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a d i t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e s o r t a n t s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d e l a c o n s t a t a t i o n p a r a c t e a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
- s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e f a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e s c i - a v a n t , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s a r t i c l e s c i n q e t s i x .
5 ) c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r M o n s i e u r M a r c - O s w a l d v a n d e r S T R A T E N -
P O N T H O Z e t M o n s i e u r J o c e l y n P A R I S
A u x f i n s d e :
- r é u n i r l e s s o u s c r i p t i o n s , r e c u e i l l i r l e s v e r s e m e n t s , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s p o u r a s s u r e r l e d r o i t p r é f é r e n c e
d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, . e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n
\ T R I B U N A L C O S u i w i l _ - . - - l i ' : k _ C H A R L E R O I E O T R I - ' - $ $ ~
i
1 2 D E C , 2 0 I 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s à t i t r e i r r é d u c t i b l e e t à t i t r e r é d u c t i b l e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , a i n s i q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l a p r o c u r a t i o n
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( S I G N E ) E M M A N U E L L A M B I N , N O T A I R E A S S O C I E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2012, DPT 18.07.2012 12315-0054-015
18/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 4 5 5 . 0 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N R A C I N G
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 J i
b u m a l d e C o m m e r c e
a g J U I [ . , 2 0 1 2
N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J E A N M E R M O Z , 3 3
6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S - D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N S M E S U R E S S U I T E A L A R E D U C T I O N D E L ' A C T I F N E T A U N M O N T A N T I N F E R I E U R A U Q U A R T D U C A P I T A L S O C I A L
E x t r a i t d e J ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l L A M B I N à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 3 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l u m e 5 2 7 f o l i o 9 3 c a s e 1 5 . 4 r ô l e s . 1 r e n v c i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S T O Q U A R T » :
L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l a , à l ' u n a n i m i t é :
- d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
- d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r M a r c - O s w a l d v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z , M o n s i e u r J o c e l y n P A R I S e t d e M a d a m e N e r i F A C U N D O C A M P O S e t p a r c o n t r e , d e n e p a s d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D E L P O R T E d e s o n m a n d a t .
- d é c i d é d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a r c - O s w a l d v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z , d o m i c i l i é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , s e c t i o n d e L e e m e s , r u e d u G r a n d P a c h y , 3
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e n m ê m e t e m p s q u e l e m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
- a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t s e s p r o p o s i t i o n s e t e x p o s a n t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é l i b é r é s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é d u c h e f d e l a r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , d é c i d é l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
- a p p r o u v é l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s m e s u r e s q u ' i l p r o p o s e p o u r l ' a s s a i n i s s e m e n t f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é .
- a d o p t é l e s m e s u r e s p r o p o s é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
* a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à o f f r i r p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s d a n s u n d é l a i f i x é ;
* r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e s o r t a n t s e s e f f e t s q u ' a p r è s i a c o n s t a t a t i o n p a r a c t e a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l a p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( S I G N E ) E M M A N U E L L A M B I N , N O T A I R E A S S O C I E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
08/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
_
i y y - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * i a o s i v ~ a .
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E Y W I - E N T ' " ' " ' ` 1 r
Z h - 0 2 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 4 5 5 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N R A C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 3 3 r u e J e a n M e r m o z , 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É V O C A T I O N
E X T R A I T D U P . V . d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 . 1 0 . 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é v o q u e d e p u i s l e 1 7 . 1 0 . 2 0 1 1 l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e
d o n n é e à D E L P O R T E J e a n - M i c h e l d o m i c i l i é 7 3 r u e d e s V i g n e s , à 6 1 1 0 M O N T I G N Y - L E T I L L E U L .
v a n d e r S T R A E T E N - P O N T H O Z M a r c E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 6 J I I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 4 5 5 . 0 1 1
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B E L G I A N R A C I N G "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 3 3 r u e J e a n M e r m o z , 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E X T R A I T D U P . V . d e l ' A S S E M B L É E G É N É R A L E S P É C I A L E d u 5 j a n v i e r 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n a u 1 8 . 1 1 . 2 0 1 1 d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
J e a n - M i c h e s D E L P O R T E d o m i c i l i é 7 3 r u e d e s V i g n e s à 6 1 1 0 M O N T I G N Y - L E - T I L L E U L .
e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , v a l i d e l ' e n l è v e m e n t d e s a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e q u i a v a i t é t é d é c i d é e p a r l e ,
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 . 1 0 . 2 0 1 1 .
B ï j I a g e n b ï j h ë t B é l g ï s c h S t a á t § I i I i d - - 2 4 / 0 1 7 Z 0 1 2 - - : A n n ë x ë s d ü ' M o n i t e u r b ë I g è
P A R I S J o c e l y n
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t a i r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z M a r c .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.03.2010, DPT 29.10.2010 10594-0459-012
18/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.03.2009, DPT 13.11.2009 09851-0235-012
29/06/2009 : NAA009934
10/07/2008 : NAA009934
08/01/2008 : NAA009934
14/12/2007 : NAA009934
04/10/2007 : NAA009934
07/09/2006 : NAA009934
04/11/2005 : NAA009934
05/11/2004 : NAA009934
07/10/2003 : NAA009934
11/04/2001 : NAA009934