14/02/2014
ÿþM l o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 5 5 0 . 2 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M C O N S T R U C T D M R E B O V A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e e t i l l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e F l e u r u s , 5 1 7 / A à 6 0 6 0 G I L L Y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ( d i r e c t e u r t e c h n i q u e ) - m o d i f i c a t i o n d e f o r m e - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
S u r c o n v o c a t i o n s i m p l e d e s c o o p é r a t e u r s c e j o u r à 1 9 h 0 0 , c e u x - c i s o n t t o u s p r é s e n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e . r e c o u r i r à u n e c o n v o c a t i o n o f f i c i e l l e . L e c a p i t a l é t a n t v a l i d e m e n t r e p r é s e n t é , l a s é a n c e p e u t s ' o u v r i r e t d é b a t t r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
- O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t a v e c l i b é r a t i o n d e s e s p a r t s
- S O L L I C I T A T I O N D ' A C Q U I S A T I O N D E P A R T S
- D E M A N D E A P R E S A C Q U I S I T I O N D ' E T R E A S S O C I E A C T I F
- N O M I N A T I O N D ' U N D I R E C T E U R T E C H N I Q U E
- T r a n s f o r m a t i o n d e f o r m e d e l a s o c i é t é
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é
L a s é a n c e s ' o u v r e s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h a e l D E T H I E R ,
M o n s i e u r V 1 N C K D a m i e n N N 8 3 0 4 1 0 - 1 2 3 - 8 7 r e m e t s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é a v e c
e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
D è s l o r s , i l s o u m e t s e s p a r t s à l ' a c q u i s i t i o n d e s c o o p é r a t e u r s p r é s e n t s
I I p r é s e n t e D a n i e l Q U A I R I A T N N 7 1 0 2 1 2 - 0 1 9 - 5 9 d o m i c i l i é R u e d e l a c i t é , 1 3 à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , c e l u i - c i
s o l l i c i t e l ' a c q u i s i t i o n d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s . ( s o i t c i n q p a r t s s o c i a l e s )
M o n s i e u r D E T H I E R M i c h a e l a c c e p t e d e l i b é r e r l e s 1 0 p a r t s s o u h a i t é e s .
M o n s i e u r Q U A I R I A T D a n i e l p r o p o s e d e l e s a c q u é r i r .
P r o p o s i t i o n s a c c e p t é e s e t t r a n s c r i p t i o n a u l i v r e d e s p a r t s e s t o p é r é a p r è s l i b é r a t i o n d u m o n t a n t s o u s c r i t p a r
l e n o u v e a u c o o p é r a t e u r .
M o n s i e u r D A N I E L Q U A I R I A T s o l l i c i t e d ' ê t r e a s s o c i é a c t i f â l a d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
P r o p o s i t i o n a c c e p t é e - - L a r é m u n é r a t i o n s e r a d é b a t t u e l o r s d ' u n e r é u n i o n u l t é r i e u r e - - I l l u i e s t r a p p e l é s o n "
o b l i g a t i o n d e s ' i n s c r i r e a u p r è s d ' u n e c a i s s e s o c i a l e p o u r i n d é p e n d a n t s à d a t e r d e s o n e n t r é e e n f o n c t i o n .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e q u e M o n s i e u r D A N I E L Q U A I R I A T s o i t n o m m é a u p o s t e d e D i r e c t e u r :
t e c h n i q u e a p p o r t a n t l e s c o m p é t e n c e s r e l a t i v e s a u b â t i m e n t à l a d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
I l o c c u p e r a i t d è s l o r s l e p o s t e d e c o - g é r a n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P r o p o s i t i o n a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R A N S F O R M A T I O N D E F O R M E D E B E L G I U M C O N S T R U C T D M R E N O V A T 1 O N s c r i
C e j o u r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 s e s o n t r é u n i s e n v u e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s o c i é t é d e B E L G I U M C O N S T R U C T D M
R E N O V A T I O N , s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e e t i l l i m i t é e e n u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
( S C S )
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e f o r m e d e s o c i é t é
T o u s l e s c o o p é r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e B E L G I U M C O N S T R U C T D M R E N O V A V A T I O N S C R I S ,
s o n t p r é s e n t s
I l e n r é s u l t e d è s l o r s q u e c e u x - c i d é c i d e n t d e m o d i f i e r l a f o r m e d e B E L G I U M C O N S T R U C T D M
R E N O V A T I O N . s o c i é t é c o o p é r a t i v e e n r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e n S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
D è s l o r s , i l e s t c o n v e n u q u e s e r a i e n t :
A s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é ( s )
M o n s i e u r D E T H I E R M i c h a e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N S I E U R Q U A I R I A T D a n i e l 1 0 p
E t d ' a u t r e p a r t
A s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t a i r e ( s )
M a d a m e K I N D T A u d r y
L e s d é n o m m é s c i a v a n t p r e n n e n t a c c o r d s u r c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 R A I S O N S O C I A L E
B E L G I U M C O N S T R U C T D M R E N O V A T I O N s u i s e s t r e m p l a c é p a r B E L G I U M C O N S T R U C T D M
R É N O V A T I O N s c s
A r t i c l e 2 O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t :
L ' o b j e t s o c i a l r e s t e i n c h a n g é e n t r e l a c o o p é r a t i v e e t l a c o m m a n d i t e s i m p l e , l ' e x t e n s i o n s u i v a n t e y e s t
a j o u t é e .
" V e n t e s e n g r o s o u d é t a i l
- I m p o r t - e x p o r t
" A i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s p e r m e t t a n t d e f r u c t i f i e r [ e s a v o i r s d e l a d i t e s o c i é t é
" L ' o b j e t p o u r r a ê t r e é t e n d u à t o u s m o m e n t s s u i v a n t l e s n é c e s s i t é s é c o n o m i q u e s d e l a d i t e s o c i é t é . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e q u e c e s o i t à t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , c o n n e x e , c o m p l é m e n t a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l e t q u i e s t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l a g e s t i o n .
" L e s c o m p é t e n c e s s e r o n t a p p o r t é e s l o r s d u d é b u t d e l ' a c t i v i t é r é g l e m e n t é e s i t e l e s t l e c a s .
" C e t t e d e s c r i p t i o n d e s a c t i v i t é s e s t i n d i c a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e .
A r t i c l e 3 S i è g e s s o c i a l & d ' a c t i v i t é
I n c h a n g é s p a r r a p p o r t a u d e r n i e r a c t e p a r u a u M B
S i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e F l e u r u s , 5 1 7 / N 1 3 à 6 0 6 0 G I L L Y
S i è g e d ' a c t i v i t é s o n t é t a b l i s : B E L G I U M C O N S T R U C T D M R E N O V A T I O N C h a u s s é e d e F l e u r u s , 5 1 7 / N 1 3 à
6 0 6 0 G I L L Y
A r t i c l e 4 F o r m e j u r i d i q u e
L e s d é n o m m é s c i a v a n t d é c i d e n t q u e l a s o c i é t é r e v ê t i r a à d a t e r d e c e j o u r l a f o r m e d e S O C I E T E E N
C O M M A N D I T E S I M P L E
A r t i c l e 5 D é b u t d ' a c t i v i t é e t d u r é e
I n c h a n g é p a r r a p p o r t à l a c o o p é r a t i v e
S a d u r é e e s t i l l i m i t é e s a u f p r e s c r i t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 6 E x e r c i c e s o c i a l e t d a t e a s s e m b l é e o r d i n a i r e
I n c h a n g é p a r r a p p o r t à l a c o o p é r a t i v e
L ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e e n c e y c o m p r i s l e 1 e r e x e r c i c e
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u 3 1 m a i d e l ' a n n é e s u i v a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é . I l p o u r r a a v o i r l i e u e n t o u s
l i e u x f i x é s d e c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s a s s o c i é s . .
A r t i c l e 7 C a p i t a l s o c i a l e t D u r é e
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s a i n s i q u e l e s c o m m a n d i t é s a p p o r t e n t l o r s d e l a c r é a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é u n c a p i t a l c o m p l é m e n t a i r e d e 2 . 0 0 0 ¬ c e q u i p o r t e l e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é à 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( C I N Q M I L L E E U R O S ) q u i s e r o n t r e p r é s e n t é s p a r 5 0 p a r t s v a l a n t c h a c u n e 1 0 0 . 0 0 ¬ . I l s l i b è r e n t c e j o u r e n e s p è c e s l e d i t m o n t a n t a y a n t c o u r s l é g a l e n B e l g i q u e .
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s :
M a d a m e K I N D T A u d r y 1 0 p a r t s à 1 0 0 . 0 0 ¬ I p a r t
M o n s i e u r D E T H I E R M i c h a e l 2 0 p a r t s à 1 0 0 . 0 0 ¬ / p a r t
M o n s i e u r Q U A I R I A T D a n i e l 2 0 p a r t s à 1 0 0 . 0 0 ¬ I p a r t
L a s o c i é t é B E L G I U M C O N S T R U C T D M R E N O V A T I O N S C S e s t c r é é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e h o r m i s l a f a i l l i t e d ' u n a s s o c i é q u i m e t t r a i t f i n à l a d i t e s o c i é t é s u i v a n t l e c o d e d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 8 D é s i g n a t i o n d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s e t c o m m a n d i t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M a d a m e K I N D T A u d r y d é f i n i e d a n s l e s s t a t u t s i n i t i a u x
e s t a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e e t d è s l o r s e n g a g é e u n i q u e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d u c a p i t a l a p p o r t é .
- s o n t a s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t r e s p o n s a b l e s i l l i m i t é s .
D E T H I E R M i c h a e l d é f i n i d a n s l e s s t a t u t s i n i t i a u x
Q U A I R I A T D a n i e l c i a v a n t d é f i n i
A r t i c l e 9 R e s p o n s a b i l i t é s
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e s e r a t e n u e n s e u l e r e s p o n s a b i l i t é a u c a p i t a l a p p o r t é , c e p o u r a u t a n t q u ' i l n ' a s s u m e
a u c u n a c t e d e g e s t i o n c e q u i l u i f e r a i t p e r d r e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e t d e v i e n d r a i t d è s l o r s a s s o c i é
c o m m a n d i t é .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s s o n t s o l i d a i r e m e n t e t i n d é f i n i m e n t r e s p o n s a b l e s d e s d e t t e s d e l a d i t e s o c i é t é ,
A r t i c l e 1 0 G é r a n c e d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é n e p e u t ê t r e g é r é e q u e p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , C e l u i - c i e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s . i l p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é . I l p o u r r a d è s l o r s , à t i t r e d e r a p p e l d e s e s p r é r o g a t i v e s . E n v o y e r e t r e c e v o i r t o u s p l i s r e c o m m a n d é s . I l p o u r r a o u v r i r u n o u d e s c o m p t e s b a n c a i r e s , y d é p o s e r e t y p r é l e v e r t o u s m o n t a n t s d e s t i n é s a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a d i t e s o c i é t é , I l p o u r r a c o n c l u r e d e s m a r c h é s a u p r è s d e s f o u r n i s s e u r s . I l p o u r r a e s t e r e n j u s t i c e t o u t e s a c t i o n s s u s c e p t i b l e s d e d é f e n d r e o u p r é s e r v e r l e s i n t é r ê t s d e l a d i t e s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é p o u r r a d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à d e s t i e r s d o n t i l a u r a a u p r é a l a b l e r é g l é l e s t a t u t e t é v e n t u e l l e m e n t b o r n e r l ' é t e n d u e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e u é g a r d d e s a r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t é .
A r t i c l e 1 2 A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t u n e f o i s l ' a n s o i t l e 3 1 m a i d e l ' a n n é e s u r c o n v o c a t i o n s i m p l e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s , c h a q u e p a r t d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x . L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s e n c e y c o m p r i s , l e s a b s e n t s , d i s s i d e n t s o u i n c a p a b l e s .
C e l l e - c i s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u s l i e u x a y a n t l ' a g r é m e n t d e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s ,
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é m e n t i o n n e r a s u r l a c o n v o c a t i o n à l a d i t e a s s e m b l é e l ' o r d r e d u j o u r d o n t l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é a i n s i q u e l e s c o m p t e s b i l a n t a i r e s . C e l u i - c i é t a b l i r a u n p r o c è s v e r b a l é c r i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t c o n s i g n é d a n s u n l i v r e r é s e r v é a u x a c t e s t a n t p u b l i é s q u e n o n t e l s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e .
A r t i c l e 1 3 A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é a u r a o b l i g a t i o n d e c o n v o q u e r t o u s l e s a s s o c i é s à u n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e t o u t a s s o c i é q u i e n f e r a d e m a n d e p a r p l i r e c o m m a n d é a d r e s s é a u s i è g e s o c i a l e t y m e n t i o n n a n t l ' o b j e t d e s a r e q u ê t e . C e l l e - c i d e v r a a v o i r l i e u d a n s l e s d i x j o u r s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n d e l a r e q u ê t e d ' u n a s s o c i é ,
T o u t e f o i s , l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é p o u r r a c o n v o q u e r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s à u n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e s o i t p o u r t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t / o u l e s i è g e d ' a c t i v i t é , s o i t p o u r m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , s o i t p o u r i n c l u r e d ' a u t r e s a s s o c i é s p o t e n t i e l s s o i t p o u r t o u t e s a u t r e s r a i s o n s n ' a p p a r t e n a n t p a s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e .
D e m ê m e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é a u r a m i s s i o n d e d r e s s e r p r o c è s v e r b a l d e s d i t e s a s s e m b l é e s e x t r a o r d i n a i r e s , y f i g u r e r a u l i v r e s d e s p r o c è s v e r b a u x e t s i b e s o i n e n e s t , i l a u r a m i s s i o n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a d i t e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
A r t i c l e 1 4 E x e r c i c e s o c i a l - i n v e n t a i r e e t b i l a n - R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e n c e y
c o m p r i s l e 1 e r e x e r c i c e .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é a u r a m i s s i o n d e :
- d r e s s e r u n i n v e n t a i r e d e s b i e n s a v e c t a b l e a u d ' a m o r t i s s e m e n t s p o u r c e r t a i n s
- d ' e x p o s e r l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s b é n é f i c i a i r e o u d é f i c i t a i r e e t d ' e x p l i c i t e r t e r é s u l t a t f i n a l .
- d e s o u m e t t r e l a d e s t i n a t i o n d u r é s u l t a t q u i f e r a l ' o b j e t u n d é b a t d ' a t t r i b u t i o n d e c e l u i - c i .
- d ' e x p o s e r l e s c o m p t e s d ' a c t i f e t d e p a s s i f
- d e d e m a n d e r d é c h a r g e Q U I T U S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
A r t i c l e 1 5 C e s s i o n s T r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
L e s p a r t s n e s o n t p a s t r a n s m i s s i b l e s s a n s a c c o r d d e s a u t r e s a s s o c i é s g a r a n t i s s a n t a i n s i l e c a r a c t è r e f e r m é
d e l a d i t e s o c i é t é
A r t i c l e 1 6 R é p a r t i t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e
,
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é a y a n t e x p o s é l e c o m p t e d e r é s u l t a t s l a i s s a n t a p p a r a î t r e :
" u n e p e r t e
" u n b é n é f i c e
L a p e r t e s e r a a b s o r b é e a u p r o r a t a d u c a p i t a l e n g a g é p a r l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s e t l e s o l d e r e p o r t é a u p a s s i f c o m p t e 1 4 0 ( B é n é f i c e o u p e r t e r e p o r t é e ) .
Q u a n t a u b é n é f i c e , i l p o u r r a s u r p r o p o s i t i o n d e s c o m m a n d i t a i r e s s o i t d i s t r i b u é e n t o u t o u p a r t i e a u p r o r a t a d e s p a r t s d é t e n u e s d a n s l a d i t e s o c i é t é o u r e p o r t é a u p a s s i f c o m p t e 1 4 0 ( B é n é f i c e o u p e r t e r e p o r t é e ) .
A r t i c l e 1 7 N o m i n a t i o n s g é r a n t ( e )
E s t n o m m é c e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 j u s q u ' à r é v o c a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é :
M o n s i e u r Q U A I R I A T D a n i e l c i a v a n t d é f i n i
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é :
D E T H I E R M i c h a e l q u a n t à l u i , i l c o n t i n u e r a l e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l e t d e g é r a n t à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d é j à e x e r c é d a n s l a s a i s .
I l a u r a à e x é c u t e r l e s m i s s i o n s s u i v a n t e s a p r è s s i g n a t u r e s d e t o u s l e s i n t e r v e n a n t s d u d i t a c t e d e
c o n s t i t u t i o n :
" L e d é p ô t d e l ' a c t e s o u s s e i n g p r i v é + l ' a c t e d u P V d e l ' A G E s u r d o c u m e n t a d é q u a t a u p r è s d u g r e f f e d e s s o c i é t é s ( p a i e m e n t p r é l i m i n a i r e s d e s f r a i s d e p u b l i c a t i o n )
" L ' e n r e g i s t r e m e n t d e s m o d i f i c a t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d ' u n e b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s a v e c v a l o r i s a t i o n d e s c o m p é t e n c e s a p p o r t é e s p a r M o n s i e u r Q U A I R I A T .
" L a d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l ' O f f i c e d e l a T V A
A r t i c l e 1 8 D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
I l e s t r a p p e l é q u e M o n s i e u r P A Q U E T S t é p h a n e q u i a v a i t s o l l i c i t é u n m a n d a t d ' a s s o c i é a c t i f d a n s l a s o c i é t é B E L G I U M C O N S T R U C T D M R E N O V A T I O N s c r i s s ' e s t d é s i s t é d e s o n m a n d a t e t d è s l o r s n ' a p e r ç u a u c u n é m o l u m e n t n i a v a n t a g e s e n n a t u r e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s s e r é u n i r o n t e n a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a u x f i n s d ' é t a b l i r l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s ' a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t a i r e a c t i f o u c o m m a n d i t é s ,
C e u x - c i p o u r r o n t ê t r e r e v u s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o u s i u r g e n c e i l y a v a i t ê t r e r e v u s l o r s d ' u n e c o n v o c a t i o n à u n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e e n c o u r s d ' e x e r c i c e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t v i d é d e s o n o b j e t , c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p a r I ' a p p c s i t i o n d e s
s i g n a t u r e s d e s i n t e r v e n a n t s .
F a i t à G i l l y , l e 3 0 1 0 9 / 2 0 1 3
A s s o c i é s c o m m a n d i t é s A s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/04/2013
ÿþf M o d 2 : 7
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 8 A V R . 2 0 1 3
e
, e
% N " d e n t r e r ) , I s e 0 8 1 9 . 5 5 0 . 2 2 8
C é n o r ( n i i i a t c
B E L G I U M C O N T R U C T D M R E N O V A T I O N
F o n t * i u r ( c l i q u e s o c i é t é c o o p é r a t i v e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S e c L : C h a u s s é e d e F l e u r u s , 5 1 7 / A à 6 0 6 0 G I L L Y ( B e l g i q u e ) O b j e t d e l ' a c t e : A d m i s s i o n c o o p é r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t
C e j o u r à 1 9 h 0 0 s u r c o n v o c a t i o n s i m p l e d e s a s s o c i é s , c e u x - c i s o n t t o u s p r é s e n t s . I l n ' y a p a s l i e u d e
o t r e c o u r i r à u n e c o n v o c a t i o n o f f i c i e l l e , l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t v a l i d e m e n t r e p r é s e n t é . L a s é a n c e s ' o u v r e s o u s l a P r é s i d e n c e d e M a d a m e K I N D T A u d r y , g é r a n t e O r d r e d u j o u r :
A d m i s s i o n d e n o u v e a u x c o o p é r a t e u r s N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
M o n s i e u r V I N C K D a m i e n N N 8 3 0 4 1 0 - 1 2 3 - 8 7 d o m i c i l i é A v e n u e d e s N o i s e t i e r s , 1 6 à 6 2 2 0 L a m b u s a r t S o l l i c i t e l ' a c q u i s i t i o n d e 0 5 p a r t s d e l a d i t e s o c i é t é
M o n s i e u r D E T H I E R E M i c h a e l p r o p o s e d e l i b é r e r 0 5 p a r t s a u p r o f i t d e V I N C K D A M I E N e t d e m a n d e l ' a g r é m e n t d e s c o o p é r a t e u r s
P r o p o s i t i o n s a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é e t t r a n s c r i p t i o n e s t e f f e c t u é e a u l i v r e d e s p a r t s .
M o n s i e u r V I N C K D a m i e n c i a v a n t d é f i n i s o l l i c i t e u n m a n d a t d ' a s s o c i é a c t i f à l a d a t e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 P r o p o s i t i o n a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é . I l l e u r e s t r a p p e l é q u e c e m a n d a t e s t e x e r c é s o u s l e s t a t u t d e t r a v a i l l e u r
i n d é p e n d a n t e t d è s l o r s a o b l i g a t i o n d e s ' i n s c r i r e a u p r è s d ' u n e C a i s s e s o c i a l e p o u r i n d é p e n d a n t s .
o D ' a u t r e p a r t , l a r é m u n é r a t i o n f e r a l ' o b j e t d ' u n e r é u n i o n u l t é r i e u r e .
N E s t p r o p o s é a u p o s t e d e g é r a n t V I N C K D a m i e n .
ó P r o p o s i t i o n a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é a v e c e n t r é e e n f o n c t i o n l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3
r S u i v a n t l e L C S , l e g é r a n t a t o u t e s p r é r o g a t i v e s d e g e s t i o n t e l l e s q u e p r é v u e s p a r l e d i t C o d e , i l p o u r r a e s t e r t o u t e s a c t i o n s j u g é e s o p p o r t u n e s e n v u e d e d é f e n d r e o u p r é s e r v e r l e s i n t é r ê t s d e c e l l e - c i . I l a u r a c a p a c i t é
d ' é m e t t r e e t d e r e c e v o i r t o u s r e c o m m a n d é s .
e ª% t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t v i d é d e s o n o b j e t , c l ô t u r e d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p a r l ' a p p o s i t i o n d e s s i g n a t u r e s .
e t F a i t à G i l l y , l e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3
e t
( s i g n a t u r e s )
e l
D
: Z 7 1
D
: = 3
" d u r l a d _ v e e r e p a g e d u l r a l e t _ 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i ' i s t r u r . r e n t a n t 0 - 1 = l b l a t z e . e o i , r ' e r . t ' r i e s l . , e , s c , a y a n t p o u v o i r o e r g p r G - S e n t E r l a [ ) t l r S o n n r . m o r a l e R ' : c ' n . t r o d e s t i e r s
~ t i P v e r s o . N a m e t s i g n s i t u F