01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 24.06.2014 14222-0005-008
09/10/2014
ÿþ( L Y 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 7 . 9 9 9 . 9 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G O L E A G U E
1 1 1 1 1 1 I I I I
M O D W O R D 1 1 . 1
, ~ t , ; " a i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v A , e " , J 3 4 - - L ~ - ~ V 3 « - ~
t - L e r . T t r n e l i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S R a L . . ' e D i t o î i
S i è g e : L u e ' 5 A 1 , C 5 t i ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 S E P T E M B R E 2 0 1 4
. . . A l ' u n a n i m i t é , p a r v o t e i n d i v i d u e l , l ' A s s e m b l é e n o m m e a u x p o s t e s d e g é r a n t , M o n s i e u r B a k h t i y a r o v R o v s h a n , N N 7 3 . 1 0 . 1 2 5 6 9 - 9 2 e t d o m i c i l i é K e r s e n l a a n , 1 4 à 8 9 3 0 M E N E N , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d u t e r o c t o b r e 2 0 1 4
e t
M a d a m e B a h t i j a r o v a Z o h r a , N N 7 9 . 1 2 . 2 8 5 2 2 - 9 0 e t d o m i c i l i é e R u e d e s M i n e u r s , 3 6 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
B a g u i r o v A s s a f
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2014
ÿþM O R W O N ) 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U I 1 ~ m M 1 ~ ~ m ~ u ~ u ~
1 9 2 7 9 1 *
R é s e r v é
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M a n i t e u l
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T ' , D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 N O V . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 7 . 9 9 9 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G O L E A G U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A R L d e d r o i t L i t u a n i e n
S i è g e : R u e S a t i k s m e s 3 7 - 2 7 à L V 3 0 0 7 J e l g a v a ( L i t u a n i e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 3 O c t o b r e 2 0 1 4
. . . i l a é t é d é c i d é d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r A s s a f B A G U I R O V q u i p r e s t a i t é g a l e m e n t p o u r l a s o c i é t é . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a a v e c e f f e t a u x 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l e s d e v o i r s a c c o m p l i s . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s .
B a h t i j a r o v a Z o h r a
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013
ÿþt
M O D W O R D 1 1 , 1
I l x r r - 3 ~ . . ~ _ . .
S Y L V J I û Î i i D E S P r é . : R 1 C Y - 1 : Ï % , S I i i O R A I . w S ,
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~ 6 ~
2 7 o - : a . a ~ t ~ , ` i
G r e f f e
P i . 3 1 , 1 0 0 3 1 1 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 7 . 9 9 9 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G O L E A G U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S u c c u r s a l e
S i è g e : R u e d e s M i n e u r s 3 6 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P i e r r e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n g é r a n t - T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 j u i n 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 2 6 j u i n
D E M I S S I O N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B a h t i j a r o v a Z o h r a ( N N 7 9 1 2 2 8 . 5 2 2 . 9 0 ) d o m i c i l i é r u e d e s M i n e u r s 3 6 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e e t c e à p a r t i r d u 0 1 1 0 7 / 2 0 1 3 e t l u i d o n n e q u i t u s p o u r s a g e s t i o n p a s s é e .
N O M I N A T I O N G E R A N T
M o n s i e u r B a g u i r o v A s s a f d o m i c i l i é r u e H a m o i r 1 9 5 1 1 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( N N 6 2 0 4 0 5 . 5 5 9 . 3 9 ) e s t n o m é a u p o s t e d e g é r a n t q u i a c c e p t e à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 1 2 0 1 3 .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
B a g u i r o v A s s a f
08/05/2013
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A l o n W O R D 1 1 . 1
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 6 A V R , 2 0 1 3
G r e f f e
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8 1
> 1 3 0 7 0 7 6 0 *
B i j f i a g e n - t r [ j - h e t B e - t g i u c $ S t á u t s e r a t t - - 0 8 / 0 5 1 2 0 1 3 - - " A n n e x e s d ü ' M o n i t e u r b e t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 . 2 . 4 . 9 4 " 4 3 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ' B E L G O L E A G U E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S u c c u r s a l e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P i e r r e ) , r u e d e s M i n e u r s 3 6 ( P I E ) . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - S t a t u t s - N o m i n a t i o n s
L ' a c t e c o n s t i t u t i f d ' u n e s u c c u r s a l e p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l i t u a n i e n d é n o m é e ' L e a g u e ' , r u e S a t i k s m e s 3 7 - 2 7 , J e l g a v a , L V - 3 0 0 7 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
L a d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r d e l a s o c i é t é " L e a g u e " S A R L d e d r o i t l i t u a n i e n , r u e S a t i k s m e s 3 7 - 2 7 , J e l g a v a , L V - 3 0 0 7 ( l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
4 0 0 0 0 3 7 5 0 7 6 8 ) s u r u n e c o n s t i t u t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e .
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a S o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s u c c u r s a l e e t e s t d é n o m m é e " B e l g o L e a g u e " . E l l e e s t d i r i g é e p a r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l e d e l a m a i s o n m è r e , à s a v o i r :
- M a d a m e Z o h r a B a h t i j a r o v a ( n u m é r o d ' e n r e g i s t r e m e n t 7 9 1 2 2 8 5 2 2 9 0 )
S T E G E S O C I A L .
L a s i è g e e s t é t a b l i t à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P i e r r e ) , r u e d e s M i n e u r s , 3 6 ( P I E ) . O B J E T
L a s o c i é t é à p o u r l ' o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n a g i s s a n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
a ) T r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s ;
b ) C o m m e r c e d ' é q u i p e m e n t s a u t o m o b i l e s ;
c ) C o m m e r c e d e g r o s e t e n d e t a i l i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e ;
d ) A u t r e s I n t e r m é d i a i r e s s p é c i a l i s é s d u c o m m e r c e ;
e ) C o m m e r c e d e d é t a i l e n m a g a s i n n o n s p é c i a l i s é ;
f ) C o m m e r c e d e d é t a i l a l i m e n t a i r e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
g ) R e s t a u r a n t s ;
h ) C a f é s ;
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ) T r a i t e u r s ;
j ) A u t r e s c o m m e r c e s d e d é t a i l h o r s m a g a s i n ;
e t a u t r e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s s e l o n l a n o m e n c l a t u r e d ' a c t i v i t é p r é v u e p a r l e s y s t è m e d e c l a s s i f i c a t i o n N A C E .
~
C I U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d e s o n e n r e g i s t r e m e n t à l a B C E e t à l a T V A b e l g e a u p r è s l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n é e .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L a s o c i é t é a s o n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e " B e l g o L e a g u e " a u p r è s d ' u n e b a n q u e e n B e l g i q u e , c o m m e i i r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e .
R E P R E S E N T A T I O N .
L a s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l e d e l a m a i s o n m è r e ( g é r a n t s ) , à s a v o i r :
- M a d a m e B a h t i j a r o v a Z o h r a ( n u m é r o d ' e n r e g i s t r e m e n t 7 9 1 2 2 8 5 2 2 9 0 )
T o u t a s s o c i é d e l a s o c i é t é m è r e p e u t d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r a u s e i n d e l a s u c c u r s a l e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m e m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t é t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t l a o u l e s p r o c u r a t i o n ( s ) d e s a s s o c i é s d e l a m a i s o n m è r e ( g é r a n t s ) .
L e s p e r s o n n e s p r é p o s é e s à l a g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d ' u n e s o c i é t é m è r e s o n t s o u m i s e s à l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é e n v e r s l e s t i e r s q u e s i e l l e s g é r a i e n t u n e s o c i é t é b e l g e .
P O U V O I R S D E S R E P R E S E N T A N T S
L e o u l e s r e p r é s e n t a n t ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) a c c o m p l i r s e u l ( s ) t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L e s r e p r é s e n t a n t s r é g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
R E S P O N S A B I L I T E S D E S R E P R E S E N T A N T S
L e o u l e s r e p r é s e n t a n t ( s ) a c c o m p l i ( t ) s s e n t s e u l ( s ) t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à t a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e c a d r e d e s a r t i c l e s 2 6 3 , 4 0 8 e t 5 2 8 C . S . r e l a t i f s à l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e s m e m b r e s d ' u n o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l e s i n f r a c t i o n s a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s o u d e s s t a t u t s s o c i a u x . C e t t e r e s p o n s a b i l i t é n é c e s s i t e u n e f a u t e c o n s i s t a n t e n u n e v i o l a t i o n d u c o d e o u d e s s t a t u t s , u n d o m m a g e e t u n l i e n d e c a u s a l i t é e n t r e l a f a u t e e t l e d o m m a g e . C e t t e r e s p o n s a b i l i t é e s t s o l i d a i r e c e q u i s i g n i f i e q u ' e l l e p è s e s u r t o u s l e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' u n d ' e u x p o u v a n t d e v o i r s u p p o r t e r l e s c o n s é q u e n c e s d ' a c t e s a c c o m p l i s p a r d ' a u t r e s .
g b .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D R O I T C O M P T A B L E .
C h a q u e a n n é e , l e s g é r a n t s l l e ( s ) r e p r é s e n t a n t ( s ) d r e s s e ( n t ) u n i n v e n t a i r e s u i v a n t l e s c r i t è r e s d ' é v a l u a t i o n f i x é s p a r l e R o i e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t l a f o r m e e t l e c o n t e n u s o n t d é t e r m i n é s p a r l e R o i . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e p a r l a s o c i é t é m è r e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , à d é f a u t d e q u o i l e d o m m a g e s u b i p a r l e s t i e r s e s t , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , p r é s u m é r é s u l t e r d e c e t t e o m i s s i o n ( a r t . 9 2 , § 1 e r C . S . ) .
L a s u c c u r s a l e d o i t d é p o s e r s e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t s e s c o m p t e s c o n s o l i d é s a f f é r e n t s a u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é a u p r è s d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d a n s l a f o r m e d a n s l a q u e l l e c e s d o c u m e n t s o n t é t é é t a b l i s , c o n t r ô l é s e t p u b l i é s s e l o n l e d r o i t d e l ' E t a t d o n t i l s r e l è v e n t . ( a r t . 1 0 7 , § 1 e r C . S . )
C e d é p ô t a l i e u a n n u e l l e m e n t , d a n s l e m o i s q u i s u i t l e u r a p p r o b a t i o n e t a u p l u s t a r d s e p t m o i s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
$ i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a c t - 6 8 / 0 5 1 2 f f 1 3 A n t n r e x t s t l ü 1 V 1 6 i i i t é ü r e ë l g é
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r u n e s o c i é t é m è r e . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m è r e . T o u s l e s a c t i f s d e s l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é m è r e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à p a r t i r d e l a d a t e d e c l o t û r e d e l a p r o c e d u r e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t e t u n e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m e m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 * b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 20.10.2015 15653-0076-008