06/02/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 1 1 2 . 3 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a n f e r c é e - B a u l e t 1 - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , N o t a i r e à F l e u r u s , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n , c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L G R O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F l e u r u s s e c t i o n W a n f e r c é e - B a u l e t , r u e d e W a n f e r c é e - B a u l e t 1 , o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s , a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
E t l e s a c t i o n n a i r e s , t o u s p r é s e n t s , o n t s i g n é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à F l e u r u s s e c t i o n W a n f e r c é e - B a u l e t , r o u t e d e ' W a n f e r c é e - B a u l e t , 9 .
3 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n : q u i p r é c è d e , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 2 S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F l e u r u s s e c t i o n W a n f e r c é e - B a u l e t , r o u t e d e W a n f e r c é e - B a u l e t 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e ' d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
4 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i , p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s . s t a t u t s .
L e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , à F l e u r u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2011
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M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r l : B E L G R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a n f e r c é e - B a u l e t 9 , 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l a d a t e d u 1 j u i n 2 0 1 1 :
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L I M A G E J e a n - C l a u d e , h a b i t a n t à 6 2 2 0 F l e u r u s , R u e J . L e f è b v r e 6 6
- L I M A G E T h o m a s , h a b i t a n t à 6 2 2 0 F l e u r u s , P l a c e d e L a m b u s a r t 7
- S T E U K E R S V i v i a n e , h a b i t a n t à 6 2 2 0 F l e u r u s , R u e J . L e f è v r e 6 6
' L e s m a n d a t d e L i m a g e J e a n - C l a u d e e t d e L i m a g e T h o m a s s o n t n o n - r e m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i r é u n i , d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r , p o u r l a m ê m e p é r i o d e :
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : m o n s i e u r L i m a g e J e a n - C l a u d e
- c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : m a d a m e S t e u k e r s V i v i a n e .
L I M A G E J e a n - C l a u d e
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o r i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 1 1 2 . 3 8 0 D é n o m i n a t i o n
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
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C H A R L E R O I
G r e f f e
B i l a g e n b i j l i e r B e l g i s d S t - à - a t s b l à d = 2 2 7 1 1 7 2 0 1 7 É i n n ë x è s d ü M n i i i t a ï f é l g è